山西西山煤电股份有限公司

（上接37版）

公司所属子公司2019年度预计与该关联人及其子公司（不含西山集团）进行的日常关联交易总额为279803万元，其中：关联采购金额105875万元，关联销售金额为173928万元。

（二）其它关联方基本情况

1、西山煤电（集团）有限责任公司

（1）基本情况

法定代表人：王玉宝

注册资本：人民币925032.72万元

公司住所：太原市万柏林区西矿街335号

营业执照注册号：911400001101008977

经营范围：煤炭及新能源开发、投资与利用等。（法律、法规禁止经营的不得经营需获审批未经批准不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）

（2）与公司的关联关系：西山煤电（集团）有限责任公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司，2009年末恢复成立西山煤电（集团）有限责任公司的工商登记手续已办理完毕，山西焦煤集团所持本公司股权划转至西山煤电（集团）有限责任公司手续尚未完成，控股股东还未发生变化。西山煤电（集团）有限责任公司属于同一控制人的关联企业。

（3）公司与子公司2019年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额806159万元，其中：关联采购693227万元，关联销售112841 万元。

2、山西省国有资本投资运营有限公司

（1）基本情况

成立日期：2017 年 7 月 27 日

注册资本：500 亿元

法定代表人：王俊飚

主营业务：根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务；国 有股权持有、投资及运营；资产管理及债权重组；企业重组及产业并 购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建 设项目投融资；投资咨询；产业研究；金融研究；财富管理；物业服 务；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务 业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营 活动等。

（2）与公司的关联关系：根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西国资委”）《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发[2017]35 号）要求，山西国资委决定将所持有的公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司 100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司，山西省国有资本投资运营有限公司属于控股股东的母公司。

（3）公司与子公司2019年度预计与该关联人（不含山西焦煤及其子公司）进行的各类日常关联交易总额为179268万元，其中：关联采购金额71998万元，关联销售金额为107270万元。

（三）履约能力分析

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称山西焦煤）是国内最大的炼焦煤生产加工企业，也是全国最大的炼焦煤市场供应商。

山西焦煤组建于2001年10月，属山西省国有独资企业，以煤炭、焦化、盐化、发电、装备制造、物流贸易为主业，兼营材料、民爆、建筑、煤层气、节能环保、投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助产业。有六大主力生产和建设矿区，主要矿厂分布在太原、晋中、临汾、运城、吕梁、长治、忻州7个地市的29个县区。

省国投于2017年7月27日成立，主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署，以资本运作和金融工具创新为主要手段，运用市场化方式，推动产业集聚发展和转型升级，促进国有资本合理流动和优化配置。

截止2018年12月31日，山西焦煤集团公司资产总额3383.97亿元，所有者权益875.06亿元，营业收入1765.65亿元，利润总额48.43亿元。

截止2018年12月31日，西山煤电（集团）有限公司资产总额1125.55亿元，净资产283.38亿元，营业收入631.95亿元，利润总额1.14亿元。

本公司与西山煤电（集团）有限责任公司同属山西焦煤集团有限责任公司控制。山西焦煤集团有限责任公司及其子公司经营正常，具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

1、公司与西山煤电（集团）有限责任公司

公司及所属与西山煤电（集团）有限责任公司发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。（详见综合服务协议）

公司控股子公司与西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤关联交易执行协议价。

2、与其它关联方

本公司与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山集团）关联交易执行市场价格。

本公司与山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司（不含山西焦煤及其子公司）关联交易执行市场价格。

四、关联交易标的及协议的基本情况

（一）与西山煤电（集团）有限责任公司关联交易

关联交易总额806159万元，其中：关联采购693227万元，关联销售112841 万元。

1、母公司与西山煤电（集团）有限责任公司为439729万元。

《综合服务协议》是西山煤电正常生产经营不可缺少的铁路专用线服务、办公楼及仓库租赁、煤矿设备的修理与制造、入洗原料煤及港口销售配煤等内容。

除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，甲方和乙方之间的各项服务费用标准依提供服务的市场价格或协议价予以确定，由双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当年的收费价格标准；遇有政府定价调整时，可不受年度调整的限制。

支付方式：服务费用除土地租金按季支付外，其余均按月支付，乙方每月按全年均衡服务量的90%预付甲方从，每季末结算。

协议期限：协议有效期为一年。协议期满后，双方仍需提供服务时，双方可依本协议的原则和条件续订协议。

协议总额为439729万元，其中：关联采购金额340441万元，关联销售金额为99288万元。详见《综合服务协议》

2、兴能发电

关联交易总额147210万元，其中：关联采购 145675万元，关联销售1535万元。

（1）付西山集团专维费767万元；

（2）向西山集团采购燃料煤368万吨，金额103953万元；

（3）向西山集团采购水、电等2102万元;

（4）付西山集团铁路公司运费17345万元；

（5）付西山集团工程款3639万元；

（6）付西山集团材料、修理费、其他等17869万元；

（7）向西山集团销售热力1535万元，单价 24.77元/GJ（不含税），预计销售量约62万 GJ。

3、西山热电

关联交易总额10629万元，其中：关联采购 9883万元，关联销售746万元。

（1）向西山集团采购燃料煤70万吨，金额8775万元；

（2）付西山集团水费355万元；

（3）付西山集团工程款及修理费522万元；

（4）付西山集团劳务费等231万元；

（5）向西山集团销售746万元，其中：热力销售26万 GJ，单价 24.77元/GJ（不含税），金额655万元；热水销售5万吨，金额91万元。

4、西山煤气化

关联交易总额13506万元，其中：关联采购 13406万元，关联销售100万元。

（1）向西山集团采购焦精煤4万吨，金额4000万元；

（2）向西山发电公司付电费2500万元；

（3）向古交给排水公司付水费250万元；

（4）向西山金信公司付工程款2000万元；

（5）向西山集团付运费、其它等支出4656万元；

（6）向西山集团转供销售水、电等100万元。

5、晋兴公司

关联交易总额75102万元，其中：关联采购 66839万元，关联销售8263万元。

（1）向西山集团付工程款55000万元；

（2）向西山集团采购材料款3017万元；

（3）向西山集团采购设备及配件1500万元；

（4）向西山集团付修理费870万元；

（5）向西山集团付其他费用552万元；

（6）向西山集团付劳务费5900万元；

（7）向西山集团让售材料4612万元；

（8）向西山集团提供水电费1600万元；

（9）向西山集团提供固定资产租赁1800万元；

（10）向西山集团提供修理251万元。

6、武乡西山发电

关联交易总额64078万元，全部为关联采购。

（1）向西山集团采购原料煤100万吨，其中：混煤90万吨，金额31275万元；电精煤10万吨，金额6450万元。

（2）向西山集团付修理费100万元；

（3）向西山集团付工程款500万元；

（4）付西山集团铁路公司运费9000万元;

（5）付西山集团材料、劳务、其它等费用16753万元。

7、义城煤业

关联交易总额4150万元，其中：关联采购1150万元，关联销售3000万元。

（1）向西山集团采购材料款200万元；

（2）付西山集团电费950万元；

（3）向西山集团销售煤炭3000万元。

8、临汾公司

关联交易总额3400万元，全部为关联采购。

（1）向西山集团付修理费等400万元；

（2）向西山集团付工程款3000万元；

9、古交西山发电

关联交易总额45175万元，全部为关联采购。

（1）向西山集团付工程款1734万元；

（2）向西山集团采购燃料煤129万吨，金额42635万元；

（3）向西山集团付水费700万元；

（4）向西山集团采购材料及服务106万元。

10、西山华通水泥

关联交易总额3180万元，全部为关联采购。

（1）向西山集团付工程款2000万元；

（2）向西山集团付服务费、租赁费等230万元；

（3）向西山集团付劳务费950万元。

（二）与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山集团）关联交易

与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山集团）关联交易总额为279803万元，其中：关联采购金额105875万元，关联销售金额为173928万元。

1、母公司关联交易179970万元，其中关联采购7300万元，关联销售172670万元：

（1）关联采购7300万元，其中：向山西焦煤及其子公司采购材料及配件3000万元；向山西焦煤及其子公司付修理费200万元；销售分公司、公路公司向山西焦煤付租赁费600万元；向山西焦煤及其子公司付工程款3000万元；向山西焦煤及其子公司付其它费用500万元。

（2）关联销售172670万元，预计向焦煤集团及其子公司销售煤炭275万吨，金额172670万元，其中：向山西焦煤及其子公司销售洗混煤155万吨，金额80200万元；向山西焦化集团有限公司销售气精煤60万吨，金额40800万元；向山西焦煤及其子公司销售气精煤40万吨，金额30000万元；向山西焦煤及其子公司销售焦精煤16万吨，金额19450万元；向山西焦炭集团销售洗混煤4万吨，金额2220万元。

2、子公司关联交易99833万元，其中：关联采购98575万元，关联销售1258万元。

（1）西山热电

预计向山焦国发采购燃油103万元。

（2）武乡西山发电

关联交易总额33497万元，全部为关联采购。

预计向山西焦煤采购燃料煤100万吨，其中，混煤90万吨，电精煤10万吨，采购价格按照市场行情，以签订的月度合同为准，全年预计32470万元；付融资租赁费1027万元。

（3）晋兴公司

关联交易总额19012万元，其中：关联采购18804万元，关联销售208万元。

预计向山西焦煤采购设备款4800万元；向山西焦煤采购劳务费20万元；向山西焦煤采购材料费6584万元；向山西焦煤付融资租赁费7400万元；向山西焦煤让售材料200万元；向山西焦煤提供劳务费8万元。

（4）临汾公司

预计向山西焦煤采购焦炭7250万元，设备600万元。

（5）兴能公司

预计向山西焦煤采购燃料煤7418万元；

（6）西山煤气化

关联交易总额31538万元，其中：关联采购30638万元，关联销售900万元。

预计向山西焦煤及其子公司采购精煤30万吨，金额30638万元；向山西焦煤销售焦炭900万元。

（7）古交西山发电

预计向山焦国发采购柴油265万元。

（8）各子公司预计山西焦煤财务公司利息收入150万元。

（三）与山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司（不含山西焦煤及其子公司）关联交易

与山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司（不含山西焦煤及其子公司）关联交易总额为179268万元，其中：关联采购金额71998万元，关联销售金额为107270万元。

1、母公司关联交易104900万元，其中：关联采购9900万元，关联销售95000万元。

（1）向阳煤集团及其子公司采购设备及配件3500万元；

（2）向太原重机及其子公司采购设备及配件4900万元；

（3）向山西大地环境投资控股公司付工程款1500万元；

（4）向山西太钢不锈钢股份有限公司销售肥精80万吨，预计金额95000万元。

2、子公司关联交易74368万元，其中：关联采购62098万元，关联销售12270万元。

（1）晋兴公司

关联交易总额24084万元，其中：关联采购24014万元，关联销售70万元。

预计向山西能源交通投资有限公司（大同地方铁路公司）付铁路维护运营费5150万元；向太原重型机械集团有限公司（山西煤矿机械制造股份有限公司）采购配件284万元；向晋能集团有限公司（山西地方电力有限公司兴县分公司）采购电费18580万元；向晋能集团下属公司收取租赁费70万元。

（2）兴能发电

关联交易总额32304万元，其中：关联采购28104万元，关联销售4200万元。

预计向山西建工集团子公司山西山安蓝天节能科技有限公司付能源管理费28104万元；向山西建工集团子公司山西山安蓝天节能科技有限公司销售热力4200万元。

（3）武乡西山发电

关联交易总额9980万元，全部为关联采购。

预计向晋能集团有限公司采购燃料煤9000万元；向山西能源交通投资有限公司付铁路维护运营费450万元，维护费280万元；采购电力指标250万元。

（4）临汾公司

预计向山西漳泽电力股份有限公司销售洗混煤8000万元。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要目的是解决西山煤电太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

我们通过对山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了解，并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为：

1、公司与西山煤电（集团）有限责任公司、山西焦化集团有限公司、山西焦煤集团物资（上海）有限公司、山西焦煤集团运城盐化集团有限公司等同属山西焦煤集团有限责任公司控制。

2、山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司经营正常，具备履约能力。

3、该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，签订的《综合服务协议》符合法律法规和《公司章程》的要求，关联交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

4、通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应、实现了不同质量产品的合理配销，扩大市场占有率，子公司燃料煤供应有了保证，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。

5、本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。

以上关联交易（包括2018年度预算执行情况及2019年预算）尚须获得公司2018年年度股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

七、备查文件

1、独立董事事前认可和独立意见；

2、本公司第七届董事会第十次会议决议；

3、本公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：000983 证券简称： 西山煤电 公告编号：2019一011

山西西山煤电股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则,对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

1、财务报表格式调整，为解决执行《企业会计准则》企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。据此，公司需对会计政策相关内容进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

2、新金融工具准则的会计政策

财政部发布的新金融工具准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。据此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更前后采用的会计政策

1、财务报表格式调整的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。

2、新金融工具准则的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于 2017 年印发修订的新金融工具准则执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

（三）会计政策变更日期

上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。根据上述会计准则的修订情况，自 2018 年年报起按新报表格式编制公司财务报表，自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更及影响

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较财务报表数据进行相应调整：

1、资产负债表列报调整

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

2、利润表列报调整

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

3、股东权益变动表列报调整

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

4、本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，不会对当年和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响。

（二）新金融工具准则的会计政策变更及影响

根据新金融工具准则，公司金融工具会计政策变更的主要内容包括：

1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，即以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益。

3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

4、进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

6、金融工具相关披露要求相应调整。

7、公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

三、本次会计政策变更的审批程序

公司2019年4月19日分别召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本公司根据财政部发布的新企业会计准则，变更相应的会计政策。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

四、董事会、独立董事及监事会意见

1.董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.独立董事关于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。本次变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

3.监事会对于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年 4月19日

证券代码：000983 证券简称： 西山煤电 公告编号：2019一012

山西西山煤电股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。涉及修改之处共有十三条，具体情况如下：

■

章程修订后，有关条款序号做相应调整或顺延。

本次章程的修订已经公司第七届董事会第十次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年 4月19日

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019一014

山西西山煤电股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，公司定于2019年5月16日(星期四)召开2018年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年度股东大会

2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会经第七届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午 9:30 至 11:30，下午1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月15日下午3:00至2019年5月16日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日（星期五）。

7、出席会议对象：

（1）截止2019年5月10日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8、现场召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。

二、会议审议事项

1、2018年度董事会工作报告

2、2018年度监事会工作报告

3、2018年年度报告及摘要

4、2018年度财务决算报告

5、2018年度利润分配预案

6、公司2018年度日常关联交易预算执行情况的议案

7、关于2019年日常关联交易预算情况的议案

上述议案六、议案七属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

8、关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

9、关于修订公司章程部分条款的议案

本议案属于特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、听取2018年度独立董事述职报告

有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司 2018年度股东大会资料》。

上述议案内容详见公司公告(2019-009、2019-010、2019-012)

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账 户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份

证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代 理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定 代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传 真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关 身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间：2019年5月14日 9:00一17:00

3、登记地点：山西省太原市西矿街318号公司416室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：黄振涛 联系部门：公司董秘办公室

联系电话：0351-6211511 传真：0351-6217282

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议。

2、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360983，投票简称：“西煤投票”。

2、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午3:00，结束时间为 2019年5月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2019年5月16日召开的山西西山煤电股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

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委托人（签名）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书日期： 年 月 日 有效期限：