联创电子科技股份有限公司

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二、具体安排如下：

1、公司继续为全资子公司江西联创电子及其所属全资子公司和控股子公司银行融资提供担保，担保总金额为人民币19.3亿元。

2、公司为全资子公司重庆联创银行融资提供担保，担保总金额为人民币7亿元。

3、江西联创电子为其全资子公司联创万年银行融资提供担保，担保金额为人民币5,000万元。

4、江西联创电子为其控股子公司联思触控银行融资提供担保，担保金额为人民币4,000万元。

5、江西联创电子为其参股子公司联创宏声银行融资提供担保，担保金额为人民币9,000万元。联创宏声控股股东泰和县全泰投资有限公司为前述银行授信及融资担保提供反担保保证，担保范围为江西联创电子因承担保证担保义务而为联创宏声支付的所有代偿款项。

三、被担保人基本情况

1、江西联创电子有限公司

成立日期：2006年8月18日

注册资本：33,000万元

法定代表人：韩盛龙

注册地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号

企业性质：有限责任公司

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光电子元器件、电声器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）。

与公司的关联关系：公司的全资子公司

江西联创电子股权结构如下：

■

最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

■

截至目前，江西联创电子不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。江西联创电子暂无外部信用等级评级。

2、重庆两江联创电子有限公司

成立日期：2016年10月10日

注册资本：叁亿元整

法定代表人：陆繁荣

注册地址：重庆市北碚区丰和路267号

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：货物及技术进出口业务；电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。

与公司的关联关系：公司的全资子公司

重庆联创股权结构如下：

■

最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

■

截至目前，重庆联创不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。重庆联创暂无外部信用等级评级。

3、江西联创（万年）电子有限公司

成立日期：2012年6月12日

注册资本：2000万元

法定代表人：韩盛龙

注册地址：江西省上饶市万年县丰收工业园区万盛大道旁

企业性质：有限责任公司

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络与工业自动化工程安装。

与公司的关联关系：公司全资子公司的全资子公司

联创万年股权结构如下：

■

最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

■

截至目前，联创万年不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。联创万年暂无外部信用等级评级。

4、江西联思触控技术有限公司

成立日期：2014年11月6日

注册资本：5000万美元

法定代表人：陆繁荣

注册地址：江西省南昌市高新区创新一路59号

企业性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：除G2 CELL Type触摸屏（Touch screen Module)产品之外的其他触摸屏（Touch screen Module）相关产品、显示屏（LCD Module）相关产品、光电子零配件等相关电子产品的研发及生产、销售； 本企业所需的必要原材料和测量仪器、机器设备、相关零配件及技术的进出口；加工贸易；货物贸易。

与公司的关联关系：公司全资子公司的控股子公司

联思触控股权结构如下：

■

实际控制人：陈伟、韩盛龙

最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

■

截至目前，联思触控不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。联思触控暂无外部信用等级评级。

5、江西联创宏声电子股份有限公司

成立日期：2000年3月20日

注册资本：13788.466800万人民币

法定代表人：肖啟宗

注册地址：江西省南昌市青山湖区高新技术开发区京东大道1699号

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：开发、生产和销售电子元器件产品及配件、模具；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备租赁、销售。

与公司的关联关系：公司全资子公司的参股子公司。

联创宏声股权结构如下：

■

最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

■

截至目前，联创宏声不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。联创宏声暂无外部信用等级评级。

四、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司及其所属全资子公司、控股子公司，全资子公司与其被担保的全资子公司、控股子公司、参股公司与贷款银行共同协商确定。在上述担保额度内发生的具体担保事项授权公司董事长韩盛龙先生签署并办理具体担保事宜。

五、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司担保，全资子公司为其全资子公司、控股子公司及参股公司担保，有利于筹措资金，保证日常生产经营的需求。参股公司的其他股东未提供同比例担保，但其控股股东泰和县全泰投资有限公司为前述银行授信及融资担保提供反担保保证，担保范围为江西联创电子因承担保证担保义务而为联创宏声支付的所有代偿款项。公司的全资子公司，全资子公司的全资子公司及其控股子公司、参股子公司资产优良，偿债能力较强，上述公司提供的担保及全资子公司提供的担保事项财务风险在可控范围内。

上述担保事项已经公司第七届董事会四次会议审议通过，并提请公司2018年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为，本次为参股公司提供担保，参股公司控股股东泰和县全泰投资有限公司为前述银行授信及融资担保提供反担保保证，担保范围为江西联创电子因承担保证担保义务而为联创宏声支付的所有代偿款项。此担保事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形，同意将该担保事项提交公司2018年年度股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期对外担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司实际提供担保余额为 24.69 亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产118.65%，其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为23.79亿元，占公司净资产的114.33%；江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供9000万元担保。本次担保实施后,公司累计提供担保总额为31.24亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产的150.13%。 公司目前不存在逾期对外担保情形不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

八、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019一039

联创代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

关于为全资子公司江西联益光学有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西联益光学有限公司（简称“联益光学”）鉴于经营发展需要，拟向芯智国际有限公司（以下简称“芯智”）采购图像传感器（sensor）部件。为了保证上述业务的顺利开展，本公司将为上述债务（包括但不限于联益光学向芯智支付的全部应付款）提供最高限额为350万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自本议案审议通过之日起至2021年3月30日止。

公司于2019年4月19日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本担保事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会审议。担保期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2021年3月30日止。

截至目前，公司尚未签署担保协议。

二、被担保人基本情况

江西联益光学有限公司

成立日期：2015年12月25日

注册资本：贰亿元整

法定代表人：曾吉勇

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售。

与公司的关联关系：公司的全资子公司

联益光学股权结构如下：

■

实际控制人：陈伟、韩盛龙

最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）

■

截至目前，联益光学不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

联益光学暂无外部信用等级评级。

三、债权人基本情况：

芯智国际有限公司

公司编号：35571195-000-04-18-8

住所：香港新界葵涌打砖坪街70号丽晶中心B座15楼

公司类别：港资

法定代表人：田卫东

注册资本：500万港币

成立日期：2005年4月26日

四、担保协议的主要内容：

1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：江西联益光学有限公司

4、担保金额：350万元人民币（或等值外币）

5、担保期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至2021年3月30日止。

6、担保方式：连带责任信用保证

五、 董事会意见

董事会认为：联益光学为公司全资子公司，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。本公司为联益光学提供担保，有利于促进联益光学正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意为联益光学提供最高限额为350万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，本担保事项需提交股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际提供担保余额为24.69亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产118.65%，其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为23.79亿元，占公司净资产的114.33%；江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供9000万元担保。本次担保实施后,公司累计提供担保总额为31.24亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产的150.13%。 公司目前不存在逾期对外担保情形不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-040

债券代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月19日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项是依据财政部相关会计准则的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2018 年6月15日发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则及通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2017年修订发布的新金融工具准则以及2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司自上述规定的起始日起执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）根据财政部于2017年修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分类为以摊余成本计量的金融资产、允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

（二）根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：

1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

3、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

三、董事会意见

董事会认为，公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司依据财政部发布的相关规定的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为，公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019一041

债券代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会四次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过了关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案，现将该年度股东大会会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定，公司第七届董事会第四次会议已经审议通过了关于召开2018年年度股东大会的议案。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年5月14日下午14:30

（2）网络投票时间：2019年5月13日至2019年5月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日交易日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

6、会议投票方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日：2019年5月8日

8、出席对象：

（1）截止2019年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）关于《2018年度董事会工作报告》的议案

（二）关于《2018年度监事会工作报告》的议案

（三）关于《2018年年度报告及其摘要》的议案

（四）关于《2018年度财务决算报告》的议案

（五）2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

（六）关于继续为全资子公司江西联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案

（七）关于继续为全资子公司重庆两江联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案

（八）关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案

（九）关于江西联创电子有限公司继续为其控股子公司江西联思触控技术有限公司银行授信及融资提供担保的议案

（十）关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案

（十一）关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案

（十二）2019年度董事、高级管理人员薪酬方案

（十三）2019年监事薪酬方案

（十四）关于聘请公司2019年度审计机构的议案

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，内容详见2019年4月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》、《公司第七届监事会第四次会议决议公告》及相关公告。

按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2019年5月13日16:00 前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月13日上午8：30一11：00，下午13：00一16：00；

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

五、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人： 兰日明、熊君

联系电话：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

2、第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362036

2、投票简称：联创投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

截止2019年5月8日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席联创电子科技股份有限公司2019年5月14日召开的2018年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人：

本委托书有效期为:

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-043

债券代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

关于举行2018年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司将于2019年5月8日（星期三）下午15：00一17：00在全景网举行2018年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http：//rs.p5w.net）参加本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁韩盛龙先生，公司联席总裁曾吉勇先生、常务副总裁陆繁荣先生，副总裁兼财务总监罗顺根先生，副总裁兼董事会秘书饶威先生，独立董事李宁先生。

欢迎广大投资者参与！

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日

联创电子科技股份有限公司

2019年度董事、高级管理人员薪酬方案

公司对董事、高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价相结合的绩效评价方式，通过对董事、高级管理人员的年度绩效进行评价，决定其报酬。公司制定2019年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、 本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本议案适用期限2019年1月1日至2019年12月31日

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬（除高级管理人员）

非独立董事的薪酬为税前3.3万元/年，按月发放。

2、独立董事薪酬

独立董事的薪酬为税前6.6万元/年，按月发放。

3、高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬标准；税前50万元/年-120万元/年

公司高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪等两个部分。其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效年薪是年度经营效益的体现，与公司董事、高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。由总裁办公会制定具体的实施细则。

四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

3、对于非独立董事在公司担任高级管理人员或在子公司担任其他岗位的，不再领取前述董事津贴，根据就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。

4、本方案在提交公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

联创电子科技股份有限公司董事会

2019 年4月19日

联创电子科技股份有限公司

2019年度监事薪酬方案

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，参考行业状况及公司实际经营情况，公司制定2019年度监事薪酬方案如下：

一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事。

二、本议案适用期限2019年1月1日至2019年12月31日

三、薪酬标准

1、职工代表监事薪酬分为基本年薪、绩效年薪等两个部分。其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效年薪是年度经营效益的体现，与公司监事工作业绩及贡献挂钩。不再额外领取监事津贴。

2、股东代表监事

股东代表监事的薪酬为税前3.3万元/年，按月发放。

四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、监事会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

3、本方案在提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。

联创电子科技股份有限公司监事会

2019年4月19日