山东省药用玻璃股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
(上接238版)
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2019-015
山东省药用玻璃股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司(以下简称“成新公司”)。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：成新公司日常经营和新上项目发展需要, 拟在德阳市当地银行办理融资业务，需公司为成新公司银行融资30,000万元提供担保。
● 本次担保未提供反担保。
● 截止本公告日，公司对子公司担保尚未到期结算的银行敞口金额为13,334,395元。
● 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
一、本次担保情况概述
成新公司因日常经营和新上项目发展需要，拟在德阳市当地银行办理融资业务，需公司为成新公司在德阳市内银行办理的银行贷款、银行承兑汇票差额部分提供担保，担保金额为30,000万元（含30,000万元、循环使用）。本次担保期限为18个月。
本次担保经公司董事会第八届十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司的基本情况:
1）成立于2004年4月22日，法定代表人为王学安，住所位于四川省绵竹市新市镇，注册资本9700万元，经营范围：生产、销售：钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻璃输液瓶、钠钙玻璃模制药瓶、钠钙玻璃管制口服液瓶、低硼硅玻璃管制注射剂瓶、低硼硅玻璃管制口服液瓶、棕色钠钙玻璃模制药瓶、玻璃制品；货物或技术出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
2）一年又一期财务报表
截止2018年12 月31日,成新公司总资产为144,017,062.18元，负债总额50,889,674.92元，其中流动负债为50,889,674.92元，净资产为93,127,387.26元；2018 年实现营业收入86,957,809.04元,净利润13,108,862.1元。
截止2019年3月31日, 成新公司总资产为167,294,263.04元，负债总额56,000,264.87元，其中：流动负债为56,000,264.87元，净资产为111,293,998.17元。2019 年1至3月份实现营业收入25,709,106.66元,净利润7,132,848.34元。（该数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为：为全资子公司成新公司提供担保为日常经营所需，符合发展需要；且被担保方为公司全资子公司，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，公司可以及时掌握其资信状况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益，同意为成新公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司对外担保总额为0万元（不含公司对全资子公司的担保）。公司为全资子公司提供担保总额38000万元，占公司 2018年公司经审计净资产的10.8%。
截止本公告日，公司无逾期对外担保的情况。
六、报备文件
1、公司第八届董事会第十九次董事会会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人2019 年 3月 31日财务报表（未经审计）、2018年12月31日财务报表。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2019-016
山东省药用玻璃股份有限公司
八届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2018年度监事会工作报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、公司2018年度财务决算报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司2018年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则〈年度报告的内容与格式〉》的要求，对董事会编制的2018年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：
（1）2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证，公司2018年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、关于公司董事、监事报酬的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、关于公司经营班子薪酬办法的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案
经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
九、关于计提激励基金的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，同意公司实施本次的会计政策变更。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
监事会根据《证券法》等有关规定，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十二、关于推选第九届监事会非职工代表监事的议案
公司第八届监事会任期即将届满，需换届产生新一届监事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名苏玉才先生、申永刚为公司第九届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会将继续履行职责。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
十三、关于为全资子公司提供担保的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
十四、公司2019年一季度报告全文及摘要
监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2019年第一季度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：
1、公司《2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《2019年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2019年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此决议。
以上第一项至第六项、第九项、第十一项、第十二项、第十三项议案需经2018年度股东大会审议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2019年4月20日
监事候选人简介
申永刚 男 39岁，大专文化，曾任分公司财务科科长、公司会计科科长。现任本公司监事、法审处处长。
苏玉才 男 50岁，大学本科，高级工程师，曾任本公司生产科科长、生产技术处处长、制造部副部长、发展部部长。现任本公司监事、总经理助理、发展部部长。
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2019-017
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日 14点30 分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2019年4月23日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、13、14、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书几证券账户卡。
2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书几证券账户卡。
3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2019年5月12日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30到公司证券部办理登记。
5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式： 通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号
联系人：茹波 邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016 0533-3259209 传真：0533-3243376
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2019年4月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2019-018
山东省药用玻璃股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月20日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币44,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或风险评价低的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司拟对最高额度不超过44,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，分期开展、滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
上述资金不得用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（三）决议有效期
自董事会审议通过，并经股东大会审议通过后一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围内由公司董事长负责实施,公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型银行、证券公司或信托公司理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事出具了《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案，同意授权董事长具体实施相关事宜。
（二）监事会意见
公司于2018年4月21日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。
（三）保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
七、 上网公告文件
（一）公司第八届董事会第十九次会议决议公告；
（二）公司第八届监事会第十六会议决议公告；
（三）公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
（四）中信建投证券股份有限公司出具的《关于山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2019年4月20日
