深圳市金证科技股份有限公司
(上接237版)
金临时补充流动资金，将用于主营业务，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与公司的募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对金证股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，我们同意此项安排。
（三）监事会意见
公司监事会于2019年4月19日召开第六届监事会2019年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。
六、备查文件
1、《金证股份第六届董事会2019年第四次会议决议》
2、《金证股份第六届监事会2019年第二次会议决议》
3、《金证股份独立董事的独立意见》
4、《金证股份监事会关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见》
5、《平安证券关于金证股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-039
债券代码：143367 债券简称：17金证01
深圳市金证科技股份有限公司
关于为全资子公司
深圳市齐普生科技股份有限公司
提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）
●本次为齐普生公司提供担保额度不超过74,000万元（人民币元，下同），公司为其提供的担保余额39,600万元；
●对外担保逾期的累计数量:无；
●上述担保无反担保。
一、担保情况概述
2019年4月19日公司第六届董事会2019年第四次会议决议审议通过了《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》，齐普生公司因经营需要拟向银行申请综合授信，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为其向银行申请综合授信提供担保。授信金额合计不超过74,000万元，具体如下：
（一）公司拟为齐普生公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整提供连带责任保证担保，担保期限为签订的《综合授信协议》项下的具体业务合同到期之日起两年，用途为采购原材料、置换他行授信、补充流动资金等。
（二）公司拟为齐普生公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹拾贰个月，用途为用于向上游采购货物。
（三）公司拟为齐普生公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿柒仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹拾贰个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。
（四）公司拟为齐普生公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币陆仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹拾贰个月，用途为企业采购支付。
（五）公司拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整中的敞口额度部分提供连带责任保证担保，担保期限为壹拾贰个月，用途为企业采购支付。
（六）公司拟为齐普生公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币陆仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹拾贰个月，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，具体担保事宜以担保人与债权人签署的相关担保合同约定为准。
（七）公司拟为齐普生公司向兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整提供连带责任保证担保，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，具体担保事宜以担保人与债权人签署的相关担保合同约定为准。
（八）公司拟为齐普生公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹拾贰个月，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，具体担保事宜以担保人与债权人签署的相关担保合同约定为准。
议案已经公司第六届董事会2019年第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市齐普生科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300758632909X
类型：非上市股份有限公司
法定代表人：徐岷波
注册资本：20,000万元
成立日期：2004年03月01日
住所：深圳市福田区侨香路一冶广场2栋B座1705房
经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）；计算机技术服务；计算机信息系统集成。职业技能培训；劳务派遣（不含人才中介）。
股权结构：
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截至2018年6月30日，齐普生公司资产总额为135,392.83万元，负债总额为98,724.25万元，资产净额为36,668.59万元，营业收入为182,748.92万元，净利润为5,009.94万元。
三、董事会意见
齐普生公司为公司全资子公司，公司董事会认为齐普生公司经营情况正常，资信良好，本次担保是基于其经营发展的需要，公司为其提供担保的风险可控。认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,因此,为了进一步支持齐普生公司的经营需要,董事会同意本次对其提供担保事项。议案尚需提交公司股东大会审议。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2019年4月15日，公司累计对外担保总额人民币99,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为60.88%。其中公司对齐普生公司的担保总额是人民币69,000万元，齐普生公司为本公司的担保总额是人民币30,000万元，公司无逾期对外担保。
五、备查文件
《深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议》
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-040
债券代码：143367 债券简称：17金证01
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月14日14点00分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月14日
至2019年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会2019年第四次会议、第六届监事会2019年第二次会议审议通过，详见2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：不适用。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2019年5月10日（上午9一11时，下午15一17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
邮政编码：518057
联系人：姚震
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
2019年4月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月14日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
