青岛鼎信通讯股份有限公司
（上接122版）
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注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：载波通信产品升级换代及产业化项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币16,705.50万元，综合研发中心建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币23,057.17万元（其中20,000.00万元的变动及说明详见前述三、（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况和四、变更募投项目的资金使用情况），营销与服务网络建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币8,000.00万元。
注3：载波通讯产品在集团内应用较广，且多个项目交叉进行，无法准确计算统计该项目收益情况。
注4：综合研发中心建设项目仅变更实施方式和实施主体。
附表2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：募集资金总额系根据可转换公司债券面值和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：青岛鼎信通讯科技产业园建设项目实际投资金额中包括2018年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币33,943.72万元。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-020
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月5日 14:00点00 分
召开地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月5日
至2019年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：曾繁忆
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018 年6 月 3日9:00－11:30和14:00-16:00。
2、登记办法：法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室
六、其他事项
1、通信地址：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12层证券事务办公室；
邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：王小艳。
3、联系电话： 0532-55523102，
传真：0532-55523168，邮箱：zhqb@topscomm.com
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年4月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛鼎信通讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月5日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-021
转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
2018年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.31元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司归属于母公司股东的净利润为203,926,810.07元，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，提取法定公积金25,754,469.26元，加上期初留存的未分配利润992,485,476.40元，减去2017年度已分配利润93,029,055.00元，累计可供股东分配的利润为1,077,628,762.21元。
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑2018年度公司实际经营情况 和财务状况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成 果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟 定2018年度利润分配的预案为：以公司截至2019年4月20日总股本469,198,210股为基数，由向全体股东每10股派发现金红利1.31元（含税），共计派发现金红利61,464,965.51元，约占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
鉴于公司目前处于限制性股票激励计划涉及回购注销及可转债转股期间，若公司董事会或股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日当日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总金额进行调整。
二、已履行的相关决策程序
上述利润分配预案已经公司2018年4月23日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的意见，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和公司章程等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续的发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-022
转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于确认公司2018年度
日常关联交易和预计2019年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 以下日常关联交易需要提交公司2018年度股东大会审议。
● 以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议于2019年4月23日以现场会议的方式召开，会议审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易事项的议案》，本项议案公司关联董事曾繁忆回避表决，由其他4名非关联董事进行表决，一致同意本议案。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事和董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。关联董事在董事会回避了对本议案的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）2018年日常关联交易的执行情况
2018年6月6日，公司股东大会作出了《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年度股东大会会议决议》，审议通过了《关于〈确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项〉的议案》， 批准公司及子公司与青岛鼎焌电气有限公司（下称“鼎焌电气”）在原《PCB焊接委托加工协议》有效期满后，续签该协议；批准公司及子公司与鼎焌电气签署《设备租赁合同》和《厂房租赁合同》。
1、出售商品、提供劳务业务关联交易
无。
2、采购商品/接受劳务业务关联交易
2017年6月，青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信安全”）与鼎焌电气续签了一份《PCB焊接委托加工协议》，约定鼎信安全委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片SOT器件等产品，原材料采购费及加工费用由鼎信安全支付，双方按实际生产出的合格成品数量进行结算，协议有效期为2017年7月1日至2018年6月30日。
2017年7月，公司与鼎焌电气重新签订了一份《PCB焊接委托加工协议》，约定公司委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片SOT器件等产品，原材料采购费及加工费用由公司支付，双方按实际生产出的合格成品数量进行结算，协议有效期为2017年8月1日至2018年7月31日。2018年度内，公司及子公司与鼎焌电气之间的采购商品/接受劳务业务关联交易的实际发生金额为36,105,126.46元。
3、其他关联交易
（1）设备租赁
2017年12月，公司与鼎焌电气签订了《设备租赁合同》，公司将SMT上板机、层叠式跌板机、印刷机、贴片机、回流焊炉、精雕CNC雕刻机等设备出租给鼎焌电气，合同有效期自2018年1月1日至2018年12月31日，租金为人民币118,276.00元/月。
2018年度内，公司与鼎焌电气之间的设备租赁业务关联交易的实际发生金额为709,656.00元。
（2）房屋租赁
2017年12月，公司与鼎焌电气签署了一份《厂房租赁合同》，公司向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路88-1号鼎焌电气1号生产车间一楼111.8平方米、二楼展厅54平方米、三楼4,300平方米、四楼218.8平方米、五楼40.5平方米；二号楼224房间32.8平方米的厂房，合计面积4757.9平方米（建筑面积），租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日。租金每月人民币15元/平方米，共计人民币856,422.00元。
2017年12月31日，鼎信安全与鼎焌电气签订了《厂房租赁合同》，鼎信安全向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路88-1号鼎焌电气生产车间二楼西侧及实验室1,246平方米（建筑面积）的厂房，租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日。租金每月人民币15元/平方米，共计人民币224,280.00元。
根据2017年12月公司与鼎焌电气签署的《厂房租赁合同》，约定公司委托鼎焌电气就公司向鼎焌电气租赁的房产进行了用电容量扩充，由此产生了人民币14,000元/月（含税）的用电基本费用。2018年公司继续租赁相关房产期间，公司继续承担该等新增用电基本费用。
2018年度内，公司及公司子公司与鼎焌电气之间的房屋租赁业务关联交易的实际发生金额为567,368.58元。
（三）2019年度日常关联交易预计情况
因公司已于2018年7月收购公司关联方鼎焌电气的全部股权，公司和鼎焌电气不再构成关联方关系，因此公司2019年度预计将不存在其他日常关联交易。
二、关联方和关联关系
（一）关联方介绍
青岛鼎焌电气有限公司
法定代表人：曾繁忆；
注册资本：1,258万元；
住所：青岛市城阳区王沙路88-1号；
经营范围：电子、机电、照明灯具、计算机软件产品的开发、生产及配套服务；批发、零售、代购、代销：电子、机电产品、照明灯具、电子原器件、办公设备；计算机配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运；电动汽车电源、充电机（站）、汽车配套电源、电源的研发、生产、销售、上门维修、上门保养；国内贸易，货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关联关系
公司控股股东、董事兼总经理曾繁忆先生曾是青岛鼎焌电气有限公司股东，持有鼎焌电气36.81%的股权；2018年7月，公司收购了鼎焌电气100%股权，鼎焌电气成为公司全资子公司，与公司不再具有关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：
1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
2、如无国家定价，则适用市场价格；
3、如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。
五、备查文件
（一）青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
（二）青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
（三）青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-023
转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，不会对公司当期及前期的总资产、净资产和净利润产生重大影响。
一、会计政策变更概述
2017年3月31日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月23日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的新金融工具准则的要求进行的合理变更，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响，对公司财务报表不会产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司根据财政部颁布的新金融工具准则的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，表决程序合法、有效，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-024
转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于确认2018年度公司
高级管理人员薪酬及2019年度公司
董事、监事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称“公司章程”)以及《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经青岛鼎信通讯股份有限公司(下称“公司”)董事会薪酬与考核委员会考核，现确认公司2018年度公司高级管理人员薪酬发放情况和2019年度董事、监事薪酬方案如下：
一、2018年度高级管理人员薪酬发放情况
单位：元 币种：人民币
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注：以上表格中的薪酬仅指其在担任公司高级管理人员期间在公司领取的薪酬。
二、2019年度董事、监事薪酬方案
1、在公司担任独立董事的薪酬为每年142,857.12元（含税）。
2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
公司2019年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-025
转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行或其他符合资质的机构
● 委托理财金额：不超过人民币5亿元，在此额度范围内，资金可循环使用。
● 委托理财投资类型：低风险、安全性高的短期理财产品。
● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
一、委托理财概述
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司资金整体运营情况，为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。本次购买理财产品主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理在有效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。
二、公司内部需履行的审批程序
公司于2019年4月23日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决情况，审议并同意2019年度公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
独立董事认真审议上述议案并发表了同意的独立意见。
公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、风险控制分析
公司拟购买的理财产品仅限于银行低风险理财产品，投资风险小，在企业可 控范围内，且公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的银行，对理财产品的风险控制严格。董事会授权总经理在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品投向、项目进展情况进行严格监控，在确保资金安全的情况下实现收益最大化。公司将安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度地购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、独立董事意见
公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在符合国家法律法规、保证公司正常经营的资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，不会影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法。
六、备查文件
（一）青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
（二）青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年4月23日
