南京中央商场（集团）股份有限公司
关于公司董事会秘书及高管辞职的公告

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019—20

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于公司董事会秘书及高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4月24日分别收到公司执行总裁兼董事会秘书刘宇袖女士及公司执行总裁刘梦婕女士提交的书面辞职报告，具体情况如下：

刘宇袖女士因个人原因,申请辞去公司执行总裁兼董事会秘书职务，刘梦婕女士因个人原因,申请辞去公司执行总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述两位的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘宇袖女士及刘梦婕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 公司将尽快完成董事会秘书的增补和相关后续工作。董事会秘书空缺期间，由公司董事祝珺先生代行董事会秘书职责，直至新任董事会秘书当选为止。

公司董事会对刘宇袖女士及刘梦婕女士在任职期间勤勉尽责地履行职责及作出的贡献予以肯定和感谢！

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2019年4月25日

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019--21

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有相规定，公司二十二届八次职工代表大会一致同意选举陈娟女士作为公司职工代表监事进入公司第九届监事会，将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。职工代表监事任职期限与公司第九届监事会任期一致。

职工监事简历：

陈娟，女，1978年5月生，本科学历，会计师，历任南京市太平商场财务部会计、中央集团有限责任公司财务部会计、南京中央商场（集团）股份有限公司审计部总经理助理、副总经理。现任南京中央商场（集团）股份有限公司审计部总经理。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司监事会

2019年4月25日