山西漳泽电力股份有限公司

(上接393版)

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─042

山西漳泽电力股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司九届四次董事会审议，同意聘任郝少伟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

郝少伟先生简历见附件。

联系方式如下：

电话：0351-7785893

地址：山西省太原市小店区晋阳街南一条10号

电子信箱：zzdlzbb@zhangzepower.com

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年四月二十五日

附件：

郝少伟先生简历

郝少伟，男，1986年4月出生，汉族，山西太原人，2009年8月参加工作，大学本科学历，管理学学士，中级经济师，中级信用管理师，2009年7月毕业于北京林业大学，具有董事会秘书资格。

2009.08一2012.05 太原煤气化长沟煤矿 办公室文员

2012.05一2014.11太原煤气化股份有限公司 内控管理

2014.11一2015.05 山西证监局（借调）

2015.05一今山西漳泽电力股份有限公司 证券工作

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票0股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─034

山西漳泽电力股份有限公司

九届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届四次董事会于2019年4月25日在公司13楼会议室召开。会议通知于4月16日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际出席会议董事6人，胡俞越董事、吕益民因公务不能参加会议，全权委托余春宏董事参会并行使表决权，师李军董事因公务不能参加会议，全权委托赵文阳董事参会并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告及年度报告摘要》。

4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

5.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

6.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

7.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为319,388,063.92元，期末累计为-110,960,578.45元。2018年度母公司的净利润 577,570,776.79 元，弥补以前年度亏损后，本年度可供股东分配的利润为-699,299,220.82元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

8.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。

9.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。

独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

10.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于办理2019年度授信及融资的议案》。

董事会同意公司在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、民生银行、华夏银行、招商银行、浦发银行、昆仑银行、光大银行、兴业银行、渤海银行、国家开发银行、北京银行、中信银行、兴业国际信托、平安银行、南洋银行、汇丰银行、浙商银行、晋中银行、广发银行、厦门银行等办理2019年-2020年的授信及融资综合事项，授信额度411亿元。

11.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。

独立董事认为：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次担保有利于减轻和降低上海融资租赁公司的融资压力及资金成本，有利于促进上海融资租赁公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的公告》。

12.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。

董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘任费用为人民币 156 万元，聘期一年，其中，财务报告审计费用140万元；内控审计服务工作费用16万元。

独立董事认为：中兴财光华会计师事务所为国内具有从事证券、期货相关业务审计资格的大型会计师事务所，能够独立、客观、公正地执行各项审计业务。同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构，同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。

13. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

14.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2016年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

15.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任郝少伟先生为公司证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》。

16.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

公司董事会提议2019年5月16日（周四）上午9:00在公司13楼第九会议室召开2018年年度股东大会，审议以下议题：

1．审议《2018年度董事会工作报告》；2．审议《2018年度监事会工作报告》；3．审议《2018年度报告及年度报告摘要》；4．审议《2018年度独立董事述职报告》；5．审议《2018年度财务决算报告》；6．审议《2018年度利润分配议案》；7．审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；8．审议《关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案》；9．审议《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》；10．审议《关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的议案》；11．审议《关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议案》；12．审议《关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议案》；13．审议《关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》公告。

以上第2、3、4、6、7、9、11、12项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年四月二十五日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临－043

山西漳泽电力股份有限公司

关于召开2018年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2018年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届四次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2019年5月16日（周四）上午9:00

网络投票时间：2019年5月15日一2019年5月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2019年5月13日

7.出席对象：

（1）截至2018年5月13日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司13楼第九会议室

二、会议审议事项

1.议案名称

提案1 2018年度董事会工作报告

提案2 2018年度监事会工作报告

提案3 2018年年度报告及年度报告摘要

提案4 2018年度财务决算报告

提案5 2018年度利润分配议案

提案6 2018年度独立董事述职报告

提案7 关于2019年度日常关联交易预计的议案

提案8 关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案

提案9 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案

提案10 关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的议案

提案11 关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议案

提案12 关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议案

提案13 关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

2.披露情况：以上提案已经公司九届三次、四次董事会审议通过，决议公告分别刊登于2019年4月20日、26日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

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四、现场会议的登记方法

1.登记时间：2019年5月16日上午8:00一9:00

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1410房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

六、其它事项：

1.会议联系方式：

联系电话：0351一7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351一7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

七、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司九届四次董事会决议公告（公告编号：2019临一034）

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2018年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年度股东大会结束时止。

■

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“漳电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2019年5月15日下午15:00，结束时间为 2019年5月16 日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─035

山西漳泽电力股份有限公司

九届二次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二次监事会于2019年4月25日在公司13楼会议室召开。会议通知于4月16日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为319,388,063.92元，期末累计为-110,960,578.45元。2018年度母公司的净利润 577,570,776.79 元，弥补以前年度亏损后，本年度可供股东分配的利润为-699,299,220.82元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作，针对2018年内控自我评估评价结果，对从中发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度，并根据业务发展要求和外部经营环境的变化，检验和评估现有管理制度的有效性，进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理状况。

7.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘任费用为人民币 156 万元，聘期一年，其中，财务报告审计费用140万元；内控审计服务工作费用16万元。

8.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的监事白秀兵先生、曹贤庆先生回避了表决。

监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

9.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

10.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2016年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

以上第1、2、3、4、7、8项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二○一九年四月二十五日