深圳市兆新能源股份有限公司
(上接414版)
附表2：
变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：深圳市兆新能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-020
深圳市兆新能源股份有限公司
关于将全资孙公司股权进行质押融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资孙公司河南协通新能源开发有限公司（以下简称“河南协通”）100%的股权及其派生权益作为质押物，向深圳兴鑫贸易有限公司（以下简称“兴鑫贸易”）借款金额人民币1.5亿元，期限为六个月，用于公司资金周转。
2019年4月24日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于将全资孙公司股权进行质押融资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次股权质押事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长签署此次股权质押的相关法律文件。
本次股权质押融资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
名 称：深圳兴鑫贸易有限公司
统一社会信用代码：91440300359332204P
法定代表人：艾开祥
地 址：深圳市南山区沙河街道恩平街华侨城创意园南区F1栋101
类 型：有限责任公司
注册资本：人民币100万元
成立日期：2015年11月17日
经营范围：国内贸易、从事货物及技术的进出口业务；从事文化艺术交流；从事广告业务；企业形象策划、文化活动策划；文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的购销；装潢设计、展览展示设计、美术设计、电脑动画设计；财务管理咨询、经济信息咨询、投资信息咨询、商务信息咨询、商业信息咨询、房地产信息咨询、市场信息咨询、企业管理咨询；市场调研；市场营销策划、投资项目策划、公关策划、展览展示策划；礼仪服务、会务服务、承办经批准的商务文化交流活动；房地产经纪；物业管理；自有物业租赁。文艺创作与表演；翻译、打印及复印。
兴鑫贸易与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
名 称：河南协通新能源开发有限公司
统一社会信用代码：91411728356166730E
法定代表人：杨钦湖
地 址：遂平县产业集聚区（企业服务中心16楼）
类 型：有限责任公司
注册资本：人民币14972.187392万元
成立日期：2015年8月24日
经营范围：新能源技术推广、技术咨询；新能源和农业技术推广服务，农产品（不含种子）种植。
公司全资子公司深圳市永晟新能源有限公司持有河南协通100%的股权，河南协通为公司的全资孙公司。
四、本次交易的目的和对公司的影响
公司将河南协通全部股权质押用于融资，是为了满足公司生产经营的需求，该股权质押不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-021
深圳市兆新能源股份有限公司
关于公司为合并报表范围内
子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司及其下属子公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟向银行申请综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供合计不超过人民币30亿元的连带责任保证担保。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内子公司，无其他对外担保。具体担保额度如下：
单位：亿元
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在不超过人民币30亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司分配担保额度，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。公司控股子公司及其下属子公司之间因业务需要向银行申请综合授信和与具有相应资质的融资租赁公司进行融资租赁，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。
本担保事项在公司董事会审议批准后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，担保发生期间为自公司2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司合并报表范围内的子公司可循环使用上述担保额度。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
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2、截至2018年12月31日主要财务数据
单位：元
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三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的合并报表范围内子公司与银行和融资租赁公司等共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次担保额度主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司为合并范围内子公司提供担保的议案中涉及的担保事项是为了满足合并范围内子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为合并范围内子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至2018年12月31日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额合计为36,037.98万元（其中：对合肥市永聚太阳能电力开发有限公司实际担保金额为5,835.00万元；对合肥晟日太阳能电力开发有限公司实际担保金额为8,125.00万元；对新余德佑太阳能电力有限责任公司实际担保金额为17,907.69万元；对湖州晶盛光伏科技有限公司实际担保金额为4,170.29万元），实际担保余额合计占公司2018年末经审计净资产的18.64%。除此之外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-023
深圳市兆新能源股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月10日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张文先生，财务总监苏正先生，独立董事李长霞女士，常务副总经理郭健先生，副总经理兼董事会秘书金红英女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
