成都市新筑路桥机械股份有限公司

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本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。

以上具体内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年度财务决算报告》具体内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文见2019年4月26日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2019-029）刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过《2019年第一季报报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

一季报全文见2019年4月26日巨潮资讯网，一季报正文（公告编号：2019-030）刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

6、审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》认为：“公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况”。

监事会、独立董事分别对本报告发表了意见。

以上内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。

7、审议通过《关于2018年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非公开发行公司债券募集资金实际存放与实际使用情况审核报告》认为：“公司2018年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用的情况”。

监事会、独立董事分别对本报告发表了意见。

以上内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。

8、审议通过《关于制定〈高级管理人员2019年基本年薪标准〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了独立意见。

以上内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网。

9、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会、独立董事分别对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

本议案详细内容见2019年4月26日巨潮资讯网。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会、监事会、独立董事分别对本议案发表了意见。

以上内容详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。

11、审议通过《关于2019年股份公司以大额票据质押开具小额承兑汇票的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因经营需要，为提升资产使用效率，公司拟以收到的大额银行承兑汇票向银行进行质押开具小额银行承兑汇票，用于支付公司货款， 2019年总体质押额度不超过1亿元。

12、审议通过《关于2019年预计发生关联交易的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖光辉、冯克敏、何强回避表决。

本议案已经独立董事事前认可。独立董事、监事会分别对本议案发表了意见。本议案内容详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2019年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

13、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-033）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2018年度，母公司实现净利润-88,073,865.98元，截至2018年年末母公司可供分配利润为206,543,351.24元；合并实现归属于母公司股东的净利润13,170,663.21元，截至2018年年末合并归属于母公司的可供分配利润为168,865,424.59元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，现提出公司2018年度利润分配预案如下：

（1）由于母公司本年度实现净利润为亏损，故不提取法定盈余公积金。

（2）由于公司本年度实现的利润金额较小，且考虑到2019年公司将继续对轨道交通产业的持续投入，所需资金较大，因此本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，具体内容见2019年4月26日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

15、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-034）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2019年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因业务发展需要，并结合2019年经营计划，公司管理层经仔细研究、合理估测，公司拟在2019年向相关银行等金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，具体额度分配将视实际需要而定。

授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。

本议案有效期自最近一次股东大会通过之日起至2019年度股东大会审议类似授信议案时止。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

17、《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2018年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-035）。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十一次会议决议；

2、第六届监事会第十八次会议决议；

2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；

4、中介机构出具的报告。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-035

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会 。

公司第六届董事会第四十一次会议已审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2019年5月17日下午14:30。

2、网络投票的日期和时间为：2019年5月16日-5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日15:00-2019年5月17日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2019年5月10日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》

（二）审议《2018年度监事会工作报告》

（三）审议《2018年度财务决算报告》

（四）审议《2018年度报告及其摘要》

（五）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

（六） 审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

（八）审议《关于2019年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

独立董事冯俭、李双海、王砾向股东大会述职。

第（六）、（七）项议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

上述议案已经第六届董事会第四十一次会议审议通过（决议公告编号：2019-027），具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。

三、本次股东大会议案编码

■

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2018年5月14日 9:30-11:30， 13:00-15:00；

3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2019年5月14日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式

1、联系人：张杨；

2、联系电话（传真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

（一）第六届董事会第四十一次会议决议；

（二）第六届监事会第十八次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362480

2、投票简称：“新筑投票”

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17日 9:30一11:30、13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年5月17日召开的2018年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

委托人/单位持有股份的性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

股东参会登记表

■

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-028

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年4月24日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十八次会议。本次会议已于2019年4月12日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事3名，监事粟立先生、杨丽女士因出差无法参加本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本报告具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度报告及其摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见2019年4月26日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2019-029）刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一季报全文见2019年4月26日巨潮资讯网，一季报正文（公告编号：2019-030）刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

5、审议通过《关于募集资金2018年度存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：关于募集资金2018年度存放和使用情况的专项报告能够充分反映公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

本报告内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于2018年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：关于2018年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告能够充分反映公司2018年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况。

本报告内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。

7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。

本报告内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

本议案内容详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）

9、审议通过《关于2019年预计发生关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

关于2019年预计关联交易内容详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2019年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

10、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2019年4月25日