苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-036

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天衡会计师事务所(特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司坚持实践“胜利智造未来”的发展战略，已成长为一家可为客户提供全方位制造支持的科技服务型企业集团。报告期内，公司从事的主要业务包括智能制造、移动终端和新能源业务。

（一）智能制造业务

智能制造业务是指为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，包括智能制造产品和服务，定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务。其中，智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线；智能软件目前以MES系统为主，专注于汽车行业和3C行业的制造执行系统；完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动化改造与提升，生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。公司服务于3C消费电子行业龙头客户的同时，也为航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的全球龙头客户，提供全方位的服务支持。自2015年以来，公司智能制造业务的营业收入、净利润一直保持快速增长。

公司充分发挥自身的智能制造能力，打造出“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”，2016年入选工信部智能制造专项，成为华东地区第一条3C行业智能制造示范线，2018年入选国家级智能制造试点示范项目,2019年1月5日通过正式验收。该项目建成20条国产化的数字化自动生产线，通过数字化智能制造系统的应用，实现了基于自动化调度的实时制造数据集成，以及全制造过程数据透明化，有效地改善生产效率、提高品质并降低了成本。智能工厂的建成、运行，及受到工信部等国家级专项的肯定与支持，充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。

目前，公司智能制造业务包括苏州富强科技有限公司、芬兰JOT Automation Oy等子公司，同时，2018年公司在富强科技旗下新注入了OLED面板设备厂商日本Advancel，公司全球化业务的布局日趋完善，与原有业务的协同整合效应进一步放大，从高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线的研发生产，到消费电子行业和汽车行业制造执行系统的定制，再到智能装配和智能加工工厂的设计集成，公司的智能制造业务已由3C消费电子行业，拓展到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业。

（二）移动终端业务

公司移动终端业务包括移动终端产品和移动终端服务。公司研发生产的移动终端产品涵括了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板、AR减反射镀膜等不同材质的定制化结构件产品，广泛应用于电视、笔记本电脑、智能手机，手表手环、AR/VR等可穿戴设备，及车载视窗等移动终端产品上。移动终端产品生产基近千亩，位于江苏苏州和安徽舒城，公司在3C消费电子等细分行业深度布局、踏实耕耘，取得了华为、三星、戴尔、索尼、联想、康宁、特斯拉、OPPO、小米等行业龙头客户的认可。移动终端服务是指南京德乐科技有限公司与移动通信企业合作，提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。

随着5G通讯技术、柔性OLED和无线充电技术的广泛应用，3C消费电子产品对精密结构件的要求日益提高，需求将迎来新高峰，因此移动终端业务的市场发展空间依然较大。

（三）新能源业务

新能源业务指锂离子电池湿法隔膜的研发和生产，包括湿法基膜和涂覆膜。湿法隔膜广泛运用于三元电池，下游应用于3C和新能源汽车领域。

公司生产的湿法聚烯烃隔膜，采用的是双向异步拉伸工艺，以UHMWPE等为原料，从投料端开始经过熔融塑化挤出、结晶分离铸片、取向定型拉伸、成孔萃取以及横向拉伸热定型等多道工序至牵引收卷后，再进行分切和时效定型。公司的湿法隔膜生产已实现全程自动化生产和实时在线监测品质，在收卷、时效完成及产品出货前均要进行严格的检测。

2018年4月胜利精密重新任命苏州捷力总经理，及时落实一系列管理举措，加强了内部管控，稳定并激励了核心团队，同时充分发挥自身的智能制造能力，迅速帮助苏州捷力改善工艺流程、提高信息化水平和产能、良率。目前苏州捷力已达产的湿法隔膜产线共8条，产能规模每年可达4亿平米左右，月均出货量超3000万平米，产品良率稳定在90%以上。苏州捷力通过升级产品结构，定位与战略客户共同发展，在确保为动力电池行业龙头客户如CATL等，每月批量供应超千万平方米的9-12μm湿法膜的同时，还为国际日韩客户批量生产5-7μm的用于消费类电池的高端超薄隔膜，公司的客户市场结构取得了极大的优化。

受全球动力电池市场的快速上涨，以及电池高能量密度要求的双重影响，湿法隔膜在锂离子电池隔膜中的占有率有望继续提升，公司2019年湿法隔膜市场前景依然广阔。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司的主营业务为智能制造、移动终端和新能源业务。

（一）智能制造业务作为公司战略聚焦的发展方向，近年来，该业务的营业收入、净利润依然保持快速增长。本报告期内实现营业收入15.5亿元（未含内部销售额），同比增长达96.96%，实现利润6.31亿元，毛利率与去年同期相近。其中，该业务板块主要子公司苏州富强科技有限公司实现单体营业收入19.17亿元，同比增长97.61%；新增海外子公司芬兰JOT，自2018年6月合并增加营业收入1.96亿元。

公司智能制造业务专注服务于3C消费电子行业龙头客户，同时也为航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的全球龙头客户，提供全方位的服务支持。该业务由苏州富强科技有限公司、芬兰JOT Automation Oy等子公司组成，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，包括智能硬件和软件的生产研发，以及完整工艺流程的配套服务。其中，智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线；智能软件目前以MES系统为主，专注于汽车行业和3C行业的制造执行系统；完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动化改造与提升，生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。

2018年6月，公司的子公司胜利科技（香港）有限公司顺利完成了芬兰JOT Automation Oy100%股权的海外并购，芬兰JOT自成立至今已在专业领域耕耘二十余年，是全球领先的自动化生产和测试解决方案供应商，在国际市场上有较高的品牌认知度和稳定良好的客户资源，尤其在欧洲和北美市场，之前主要服务于芬兰诺基亚集团，目前是全球手机龙头客户的优质供应商，同时也为航天军工、汽车装备和医疗器械等行业的全球知名企业提供测试解决方案，其技术水平赢得行业龙头客户的认可。作为上市以来的首单海外并购，公司高度重视芬兰JOT的核心技术团队整合，以及与富强科技之间的智能制造业务发展协同性，芬兰JOT的加入不仅仅完善公司的全球化战略布局，而且提升了公司在智能制造方案设计领域的核心竞争力，为提高测试设备细分行业技术门槛，和拓宽半导体等子行业穿透延展性，创造了很大的发展空间。

2018年9月，苏州富强科技有限公司的子公司苏州富强加能精机有限公司，完成了对日本株式会社太阳机械制作所的“ADVANCEL及图”商标、技术资料和压接设备等的转让交易。本次交易的完成，迅速增强了公司在液晶和OLED设备领域的制造研发实力，提升了深度服务行业龙头客户的综合实力，对快速拓展OLED市场份额与战略布局起到了积极的作用。

与此同时，公司充分发挥智能制造能力，成功打造了国家智能制造示范工厂基地，建成20条国产化的数字化自动生产线，开创了“便携式电子产品结构模组精密加工”智能制造新模式。通过运用高端自主品牌CNC设备、智能物流（立体仓库、AGV、RFID的应用）、在线检测、APS、MES、CAPP仿真、云数据平台等智能化手段，探索出3C行业智能制造的新路径，形成了可复制、可推广的新模式。通过探索总结出“三国六化一核心”国家智能制造新模式项目经验，即以国产装备，国产数控系统，国产工业软件，实现了以大数据云平台为核心的加工过程自动化、制造资源物联化、制造系统数字化、质量控制实时化、决策支持精准化和制造环境绿色化。作为华东地区第一条3C行业智能制造示范线，该项目2016年入选为工信部智能制造专项，2018年升级选入国家级智能制造试点示范项目，2019年1月5日通过正式验收。智能工厂的建成和运行，受到了工信部、工程院、省政府等各级领导单位和马凯副总理、李强书记、周济院长等领导人的视察、肯定与关怀，充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。

随着5G时代和物联网的到来，国内OLED产业链的兴起，以及对半导体产业的高度重视与投入，公司的智能制造业务全球化和重点行业领先布局优势日益突显，在原有业务稳步发展的同时，高技术壁垒和多行业渗透度的不断提高，未来可持续市场发展空间广阔。同时，公司将以国家智能制造试点示范为新起点，推广和复制智能制造新模式，引领制造创新升级，持续提升公司智能制造业务的核心竞争力和整体盈利能力。

（二）移动终端业务包括移动终端产品和渠道服务，主要服务于消费电子等细分行业的龙头客户，比如华为、三星、戴尔、索尼、康宁、特斯拉、苹果等。本报告期内实现营业收入151.56亿元，实现利润9.87亿元。

公司生产研发的移动终端产品，涵括了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板等不同材质的定制化结构件产品，广泛应用于电视、笔记本电脑、智能手机，手表、手环、AR/VR等可穿戴设备及车载视窗等移动终端产品上。本报告期内实现营业收入52.37亿元，毛利润与去年相近在7亿元左右。

移动终端的渠道服务是指子公司南京德乐科技有限公司的综合性渠道服务，即与移动通信企业合作，提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。本报告期内实现营业收入100.83亿元，同比增长10.99%。

（三）新能源业务指锂离子电池湿法隔膜业务，包括湿法基膜和涂覆膜。湿法隔膜广泛运用于三元电池，下游应用于3C和新能源汽车领域。本报告期内实现营业收入4.12亿元，毛利润1.26亿元，与2017年同期相近。

2018年全球新能源汽车产业发展迅猛，全球新能源乘用车年销量已突破180万辆，国内首次突破100万辆，锂离子电池需求量也随之超速成长，公司生产的湿法聚烯烃隔膜的未来市场成长空间依然很大。

本报告期内，子公司苏州捷力新能源材料有限公司为锂离子电池行业龙头客户提供湿法基膜和涂覆膜，已达产的湿法基膜产线共有8条，产能规模每年可达4亿平米左右，月均出货量超3000万平米，产品良率稳定在90%以上。2018年4月，公司重新任命子公司总经理，加强内部管控，激励稳定核心团队，持续提升产线智能化水平和产能、良率；同时，子公司不断优化客户市场结构，与战略客户共同发展，不仅为动力电池行业龙头客户如CATL等，提供月供应量超千万平方米的9-12μm湿法膜，还为国际日韩客户批量生产5-7μm的用于消费类电池的高端超薄隔膜。未来公司不仅将持续关注新能源汽车和能源产业动态，关注隔膜产线工艺和设备的发展趋势，而且会与行业龙头客户保持深度合作、共同发展，激励核心团队持续拼搏、共创未来，开启新能源业务新篇章。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

■

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

■

（2）重要会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2018年1-12月纳入合并范围的子公司共66户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少0户，详见本附注八“合并范围的变更”。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-034

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议，于2019年4月15日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2019年4月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄鹏先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事黄辉先生、黄鹏先生、冯川先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

2018年度，公司实现营业总收入17,389,895,494.10元，利润总额-735,971,918.86元，归属于上市公司股东的净利润为-722,715,238.88元，基本每股收益-0.2135元，净资产收益率-8.74%，经营活动产生的现金流量净额294,856,927.79元。截止2018年12月31日，公司总资产为18,482,483,900.65元，归属于母公司所有者权益为7,936,930,028.01元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2018年度报告和年报摘要〉的议案》

公司2018年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2018年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

2018年度归属于上市公司股东的净利润为-722,715,238.88元，不满足《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对2018年度利润进行分红，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈公司增发募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司增发募集资金2018年度存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字（2019）00565号），东吴证券股份有限公司对该事项出具了专项意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见，公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（天衡专字（2019）00566号）及公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于〈2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

《2018年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告（一）》（公告编号：2019-039）和《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告（二）》（公告编号：2019-040）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于〈董事会关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见，《董事会关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，1票弃权。

董事卜勇因该保留意见涉及事项尚未确定结果，暂不发表意见。

十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2019年5月17日下午15:00召开2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，听取独立董事向股东大会作述职报。

具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于〈董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》

《董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，1票弃权。

董事卜勇因该鉴证报告涉及事项尚未确定结果，暂不发表意见。

十四、审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》

公司2019年第一季度报告正文详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-041）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-037

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决议，决定于2019年5月17日召开公司2018年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2019年5月10日

7、出席对象：

（1）截止2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2018年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2018年度报告和年报摘要》的议案；

5、关于《2018年度利润分配方案》的议案；

6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构的议案；

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，详见2019年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2019年5月13日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间： 2019年5月13日（9:00一11:30、13:00一16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：殷勤

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届监事会第二十次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

(下转470版)