上海丰华（集团）股份有限公司
公司代码：600615 公司简称：丰华股份
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现净利润9,331,577.78元，加上年初未分配利润-96,213,086.39元, 本年度实际可供分配利润-86,881,508.61元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2018 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内公司从事的行业为制造业---金属制品业，主营业务的来源主要是公司控股95%的重庆镁业科技股份有限公司，主要生产镁合金、铝合金制品，包括镁合金方向盘骨架、铝合金方向盘骨架、手动工具、挤压型材、摩托车件等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司的主营业务主要来源于公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司，该公司主要生产镁铝合金产品等。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
详见第十一节 财务报告中 33.重要会计政策和会计估计的变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将重庆镁业科技股份有限公司（以下简称镁业科技公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2019－16
上海丰华（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司执行财政部新修订的相关规定并相应变更会计政策，不涉及会计估计变更或会计差错更正。
一、本次会计政策变更概况
1、变更原因
中华人民共和国财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计 准则第 23 号一金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准 则第 24 号一一套期会计》（财会【2017】9 号）、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会【2017】14 号）。基于上述会计准则的颁布与修订，公司对原会计政策作相应变更。
2、变更前后采用的会计政策
变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的，将金融资产分类为可供出售金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益；以成本计量且在其他流动资产核算的理财产品投资。
变更后，会计准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 公司所持有金融资产目的将原在可供出售金融资产科目核算的金融资产以及在其他流动资产核算的理财产品重分类为“交易性金融资产一一以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
3、会计政策变更日期：
公司自 2019 年1月1日起执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则与转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年期末可比数。因此，上述会计政策变更预计将对公司2019年起财务报告产生一定影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；公司董事会审议该议案的表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，独立董事同意本次会计政策的变更。
监事会意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关规定进行对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2019－15
上海丰华（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第七次会议于2019年4月12日以电子邮件的方式发出通知，2019年4月25日在重庆渝州宾馆会议室召开。会议应到监事3人，参加会议和委托出席的监事3人，监事王涛女士因短期境外访学授权委托监事会主席徐建国女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下议案：
1、2018年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
本议案需要提交公司2018年度股东大会审议。
2、公司2018年年度报告及其摘要
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
监事会在审核公司2018年年度报告后认为：
（1）公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司2018年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
4、监事会对会计师事务所出具的 2018 年度审计报表发表保留意见涉及的相关事项的专项说明。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
监事会认为：公司董事会对于审计机构出具保留意见审计报告所涉及相关事项的专项说明符合公司实际情况，监事会同意对董事会就审计机构出具保留意见审计报告所涉及事项的专项说明。
监事会要求董事会和管理层就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效减少或化解保留意见审计报告所涉及事项风险，以及控股股东对归还欠款的承诺履行情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的权益。
5、关于公司会计政策变更
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
公司此次会计政策变更是根据财政部相关规定进行对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
6、公司2019年第一季度报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
根据《证券法》第六十八条的规定和《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，监事会在审核公司2019年第一季度报告后认为：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2019－14
上海丰华（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十四次会议于2019年4月12日以电子邮件的方式发出通知，2018年4月25日在重庆渝州宾馆会议室召开。会议应到董事6人，出席和委托出席董事6人，公司董事李林辉先生因公务委托董事长涂建敏女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长涂建敏女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：
1、公司2018年度董事会工作报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案经本次会议审议通过后，将提交公司年度股东大会审议通过。
2、公司2018年度财务决算报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案经本次会议审议通过后，将提交公司年度股东大会审议通过。
3、公司2018年度利润分配预案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现净利润9,331,577.78元，加上年初未分配利润-96,213,086.39元, 本年度实际可供分配利润-86,881,508.61元。
鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2018 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。
4、公司2018年年度报告及其摘要；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
5、公司2018年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
6、公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
7、董事会对会计师事务所出具的 2018 年度审计报表发表保留意见涉及的相关事项的专项说明
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
8、公司2018年度独立董事述职报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
9、关于公司会计政策变更的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案详见《公司关于会计政策变更的公告》。
10、关于公司高级管理人员2018年度奖金的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
公司高级管理人员实行月薪制，年终奖金按照考核另行计发。鉴于公司2018年购买的厦门信托本金未能按期收回，根据年度绩效考核，董事会决定取消公司全体高级管理人员的年终奖金。
11、关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
董事会审计委员会在本议案提交董事会审议前按规定进行了预审。
董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及2019年度内部控制审计机构，审计费分别为人民币40万元和20万元，上述费用含税不含差旅费。本议案尚需提交公司股东大会表决通过。
12、公司2019年第一季度报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
13、关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
公司董事会决定于2019年6月30日之前在上海召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度董事会工作报告、2018年度监事会工作报告、2018年度公司财务决算报告、2018年度公司利润分配预案、董事会对会计师事务所出具的 2018 年度审计报表发表保留意见涉及的相关事项的专项说明、关于续聘天健会计师事务所为2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案。会议的具体时间及事项经董事会确定后另行通知
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2019年4 月26日
