江苏宏图高科技股份有限公司
关于预计公司2019年度对
下属公司担保额度的公告
(上接485版)
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2019-035
江苏宏图高科技股份有限公司
关于预计公司2019年度对
下属公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）、南京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“南京宏三”）、上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”）、苏州宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“苏州宏三”）、无锡宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“无锡宏三”）、江苏宏图三胞高科技术投资有限公司徐州分公司（以下简称“徐州宏三”）、福建宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“福建宏三”）、厦门宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“厦门宏三”）、浙江宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“浙江宏三”）、安徽宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“安徽宏三”）、山东宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“山东宏三”）、北京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“北京宏三”）
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计357,750万元。截至本公告日，公司已实际为其担保的余额为人民币254,108.92万元。
●本次是否有反担保：对非全资子公司担保时，需提供反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次关于预计公司2019年度为下属公司提供对外担保额度的议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，因担保对象宏图三胞最近一期财务数据资产负债率超过70%，尚需提交股东大会进行审议。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月24日在公司总部召开第七届董事会第五次会议，会议通知于2019年4月14日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席10人。经审议，一致审议通过《关于预计公司2019年度为下属公司提供对外担保额度的议案》；
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，鉴于被担保对象宏图三胞最近一期财务数据资产负债率超过70%，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保额度预计
因下属公司业务发展的需要，为满足资金需求，公司同意为下属公司（合并报表范围内）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或融资提供担保，担保总额不超过36亿（含已生效未到期的额度）人民币，上述36亿元人民币额度包括新增担保和原有担保的展期、借新还旧或续保等，具体明细如下：
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（二）担保方式、担保期限及相关授权：
上述担保的担保方式主要包括：保证担保、抵押担保、质押担保等；担保范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、内保外债、保函、保理、信用证、票据贴现额度、跨境风参等。担保期限为担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起不超过两年。
公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，该额度在授权期限内可循环使用。本次事项尚需提交公司股东大会审批。本次授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。
（三）关于担保额度的调剂
在不超过已审批年度担保总额度的情况下，授权经营层可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：
1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，除上述情形外，其他子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用；
3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
4、对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）宏图三胞
注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本154,232.1688万元，法定代表人杨帆。经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR和AR设备领域技术开发、技术服务、设备租赁；计算机及其辅助设备的租赁。
本公司持有宏图三胞100％的股权。
截至2018年12月31日，宏图三胞经审计的总资产989,042.67万元，净资产228,334.28万元，资产负债率76.91%；2018年1-12月实现营业收入1,025,886.39万元，净利润-97,737.61万元。
（二）南京宏三
注册地点为南京经济技术开发区兴科路12号科创基地113室，注册资本1,000万元，法定代表人杨帆。经营范围：高新技术研制与开发;计算机、打印机及网络设备、传输设备(不含卫星地面接收设备)、激光音、视产品研发、生产、销售;计算机应用软件及系统集成、文化办公机械、仪器仪表、文教用品销售;电子计算机、电子网络工程技术、咨询及技术服务;计算机、电子产品的安装及维修服务;计算机及辅助设备租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
公司全资子公司宏图三胞持有南京宏三100％股权。
截至2018年12月31日，南京宏三经审计的总资产13,601.42万元，净资产13,428.13万元，资产负债率1.27%；2018年1-12月实现营业收入36,226.96万元，净利润363.79万元。
（三）上海宏三
注册地点为上海市徐汇区肇嘉浜路979号1层，注册资本50,400万元，法定代表人杨帆。经营范围：计算机制造,计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及相关产品的试制试销,电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售,投资咨询,废旧物资回收(不含生产性废旧金属收购),通讯设备安装,计算机及相关电子产品的安装、维修服务,其他居民服务,一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售,图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的零售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),食品销售。
公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三100％股权。
截至2018年12月31日，上海宏三经审计的总资产93,447.24万元，净资产34,849.80万元，资产负债率62.71%；2018年1-12月实现营业收入162,543.22万元，净利润-44,017.18万元。
（四）苏州宏三
注册地点为苏州市阊胥路418号，注册资本20,000万元，法定代表人杨帆。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发;计算机、打印机及网络设备、通信设备(不含卫星地面接受设施)、激光音、视类产品研发、生产、销售;计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务;投资咨询;电子网络工程设计、设备安装;电子计算机技术服务;代办公司委托的电信业务;家电回收;家电销售;计算机及相关电子产品的安装、维修服务;电子产品、安防产品、家用电器及其他日用百货的销售;零售:第一类医疗器械、第二类医疗器械(非前置许可类);图书、电子出版物、音像制品(网上销售)零售;摄影摄像服务;无人机技术开发、技术培训、承办展览展示;食品销售;文化传播、文化传媒、教育信息咨询、文化交流策划、商务服务、企业形象策划、会务服务、庆典活动策划、教育科技产品的销售。
公司全资子公司宏图三胞持有苏州宏三100％股权。
截至2018年12月31日，苏州宏三经审计的总资产64,135.29万元，净资产35,097.96万元，资产负债率45.28%；2018年1-12月实现营业收入67,989.08万元，净利润-442.44万元。
（五）无锡宏三
注册地点为无锡市解放西路151号一至三层全部(含一二楼间夹层)，注册资本2,300万元，法定代表人杨帆。经营范围：高新技术的研究与开发;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;通信及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接收及发射装置)、音响设备的研发、生产、销售;计算机软硬件、文化用品、办公用品、办公设备、仪器仪表、五金产品、电子产品、安防设备、照相器材、一类医疗器械、家用电器、厨房用具、日用品、珠宝首饰、工艺品的销售;机电设备安装工程施工;计算机软硬件、电子产品的安装及维修;百货的零售;会议及展览服务;设计、制作、代理和发布各类广告业;企业形象策划;组织策划文化艺术交流活动;庆典礼仪服务;培训服务(不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训);摄影摄像服务;无人机的技术开发及租赁服务;代办中国电信股份有限公司无锡分公司委托的电信业务;旧家用电器的收购;以下限分支机构经营:书报刊、电子出版物、音像制品的零售。
公司全资子公司宏图三胞持有无锡宏三100％股权。
截至2018年12月31日，无锡宏三经审计的总资产18,700.30万元，净资产10,981.66万元，资产负债率41.28%；2018年1-12月实现营业收入42,197.03万元，净利润-1,440.78万元。
（六）徐州宏三
注册地点为徐州市王陵路1号商业综合楼三层320、321，负责人王鹏。经营范围：高新技术研制、开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音（视）类产品研究、开发、销售；计算机应用软件及系统集成；技术服务；电子网络工程设计及设备安装；电子计算机技术服务；电脑维修；代办电信公司委托的电信业务；电脑回收、家电回收、代理发展电信业务；计算机及相关电子产品的安装、维修服务；图书、报刊、音像制品零售；摄影摄像服务；无人机技术开发、租赁服务；承办展览展示；文教用品、文化办公机械、仪器仪表、一类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货、个人护理用品、化妆品、卫生用品、玩具、文化用品、食品、厨房餐厅用品、文具数码、旅游用品、卧室洁具、珠宝首饰、工艺品销售；教育信息咨询、文化交流策划、企业形象策划、会务服务、庆典活动策划、教学设备及软件销售。
公司全资子公司宏图三胞持有徐州宏三100％股权。
截至2018年12月31日，徐州宏三经审计的总资产38045.15万元，净资产28,882.73万元，资产负债率24.08%；2018年1-12月实现营业收入127,383.32万元，净利润-1,909.11万元。
（七）福建宏三
注册地点为福建省福州市台江区工业路红庆里7号3层E227室，注册资本15,000万元，法定代表人杨帆。经营范围：计算机应用软件、电子技术的研发;计算机软硬件及辅助设备、通信设备、家用电器、文教用品、日用百货、文化办公设备、仪器仪表、电子产品的销售及维修；网络工程设计及安装;对外贸易;废旧物资回收(不含危险品);第一类医疗器械的销售；国内版图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售;摄影扩印服务；航空科学技术研究服务；飞行驾驶培训服务;机械设备租赁;会议及展览服务。
本公司持有浙江宏三91.82%的股权，浙江宏三持有福建宏三91.82%股权。
截至2018年12月31日，福建宏三经审计的总资产34,626.05万元，净资产25,860.13万元，资产负债率25.32%；2018年1-12月实现营业收入40,783.69万元，净利润总额-580.90万元。
（八）厦门宏三
注册地点为厦门市思明区龙山南路251号之八205室A区640单元，注册资本1,300万元，法定代表人杨帆。经营范围：工程和技术研究和试验发展;计算机、软件及辅助设备批发;摄影扩印服务;会议及展览服务;教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他未列明的教育服务(不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项);其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);数据处理和存储服务;软件开发;其他技术推广服务;第二类医疗器械批发;信息技术咨询服务;第二类医疗器械零售;其他机械设备及电子产品批发;通讯及广播电视设备批发;家用电器批发;文具用品批发;第一类医疗器械批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);文具用品零售;其他文化用品零售;第一类医疗器械零售;日用家电设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;音像制品零售;通信设备零售;百货零售;第三类医疗器械批发;其他综合零售;图书、报刊零售;电子出版物零售;第三类医疗器械零售;其他电子产品零售;酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售(含冷藏冷冻食品)。
本公司持有浙江宏三91.82%的股权，浙江宏三持有厦门宏三91.82%股权。
截至2018年12月31日，厦门宏三经审计的总资产6,294.73万元，净资产3,251.36万元，资产负债率48.35%；2018年1-12月实现营业收入5,271.69万元，净利润总额-32.84万元。
（九）浙江宏三
注册地点为浙江省杭州市文三路398号东信大厦2幢2楼，注册资本37,598.62万元，法定代表人杨帆。经营范围：图书、报刊、电子出版物、音像制品批发零售,省内连锁(详见《中华人民共和国出版物经营许可证》)。智能产品的技术开发,培训服务(不含办班培训),设备租赁,会展服务,摄影摄像服务,电子通讯、计算机的高新技术开发;计算机、打印机、网络设备、通讯设备(不含地面卫星接受设施)、计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表、医疗用品及器械(医疗器械仅限国产第一类及第二类中体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、轮椅)、电子产品、通信产品、防盗监控器材、家用电器、日用百货的销售;电子网络工程设计、安装;投资咨询,电子计算机技术服务,再生资源回收,计算机及相关电子产品的安装、维修服务。食品销售(凭许可证经营),文化交流活动策划服务,企业形象策划服务,会务服务。
本公司持有浙江宏三91.82%的股权。
截至2018年12月31日，浙江宏三经审计的总资产103,258.77万元，净资产80,851.01万元，资产负债率21.70%；2018年1-12月实现营业收入181,033.18万元，净利润-1,111.00万元。
（十）安徽宏三
注册地点为合肥市长江西路199号国购广场负一层商B1-017、商B1-018号商铺，注册资本15,000万元，法定代表人杨帆。经营范围：高新技术开发:计算机、打印机、网络设备、通信设备研究开发、销售;计算机应用软件及系统集成;文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售,技术服务;投资咨询;电子网络工程设计、设备安装;电子计算机技术服务;电脑回收业务,代办中国电信股份有限公司委托的电信业务(在协议有效期内经营);家电回收业务;计算机及电子产品安装、维修服务。代办中国联合网络通信有限公司委托的联通业务。第一类医疗器械、不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械(普通诊查器械;物理治疗设备;医用卫生材料及敷料;临床检验分析仪器;医用高分子材料及制品;病房护理设备及器具;敷料)的销售。电子产品、安防产品的销售;家用电器的销售;其他日用百货的销售;其他日用百货的销售;家电安装、维修业务;图书音像零售、电子出版物零售;国内广告设计制作、代理、发布,预包装食品销售,文化传播,文化传媒,教育信息咨询,文化交流策划,商务服务,企业形象策划,会务服务,庆典活动策划,展览展示服务,教育科技产品的销售;日用百货,个人护理用品,化妆品,卫生用品,玩具,文化用品,,厨房餐厅用品,文具数码,旅游用品,卧室洁具,珠宝首饰,工艺品销售。
公司全资子公司宏图三胞持有安徽宏三100％股权。
截至2018年12月31日，安徽宏三经审计的总资产26,518.74万元，净资产19,643.82万元，资产负债率25.92%；2018年1-12月实现营业收入40288.36万元，净利润-808.89万元。
（十一）山东宏三
注册地点为济南市历下区山大路166号，注册资本10,200万元，法定代表人刘德忠。经营范围：高新电子技术研制与开发;计算机、软件及辅助设备、非专控通信设备、家用电器、文教用品、文化办公机械、仪器仪表的销售、技术服务及维修;计算机应用软件及系统集成;电子网络工程设计、设备安装(凭资质证经营);电子计算机技术服务;进出口业务;家电回收;代理销售中国电信电信卡、3G网卡业务;销售:一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、电子产品、家用电器、百货;图书期刊、音像制品及电子出版物零售(以上凭许可证经营);摄影摄像服务;民用无人机技术开发、技术咨询、租赁服务;展览展示服务。
本公司持有北京宏三91.82%的股权，北京宏三持有山东宏三91.82%股权。
截至2018年12月31日，山东宏三经审计的总资产16,305.06万元，净资产14,305.36万元，资产负债率12.26%；2018年1-12月实现营业收入54,330.13万元，净利润总额-834.92万元。
（十二）北京宏三
注册地点为北京市怀柔区杨宋镇和平路23号208室，注册资本24,743.4万元，法定代表人刘德忠。经营范围：科技开发;计算机系统集成;销售、维修电子计算机及配件;销售电子产品、通讯器材(不含卫星地面接收、发射设备)、文具用品、办公设备、仪器仪表、机器设备、家用电器、医疗器械(不含II、III类)、电子体温计、血压计、体重身体脂肪测量器、计步器、血糖仪、中心动脉压评估系统、动脉硬化检测系统、便携式心电检测仪、日用品;投资咨询(不含中介服务);出租商业设施(限分支机构经营);回收废旧家用电器;摄影扩印服务;机械设备租赁;承办展览展示。
本公司持有北京宏三91.82%的股权。
截至2018年12月31日，北京宏三经审计的总资产53,705.85万元，净资产43,072.23万元，资产负债率19.80%；2018年1-12月实现营业收入140,147.17万元，净利润-1,195.85万元。
三、担保协议的主要内容
公司2019年预计为下属公司对外担保总额将不超过本次授予的担保额度36亿元，截止目前，公司及下属公司尚未签订与上述授权相关的担保协议。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在在股东大会核定的担保额度范围内，具体金额、期限等以最终签署的相关法律文本为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，同时对非全资子公司担保时，需提供反担保。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。
独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属公司业务需要，有利于公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为合并报表范围内子公司，同时对非全资子公司担保时，需提供反担保，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东利益。综上，同意公司本次为下属公司提供担保，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额19,000万元（担保实际发生余额为16,800万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为2.13%；公司对控股子公司担保总额为389,230万元（担保实际发生余额为254,108.92万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为43.60%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2019-036
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月21日 14 点00 分
召开地点：南京市软件大道68号703会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（二）议案其他事项说明
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、6、7、8、9、10、11
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下平台进行投票：
1、投资者可登陆交易系统投票平台进行投票，即登陆指定交易的证券公司股票交易系统，进入其“网络投票”菜单中进行投票，因各证券公司股票交易系功能菜单的设计存在一定差异，投资者若无法进入网络投票菜单，可提前向其指定证券公司客服询问解决。
2、投资者也可登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需先行注册，完成股东身份认证后即可投票。具体操作详见互联网投票平台网站的使用说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1. 会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
2. 现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间与地点
登记时间：2019年5月17日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。
（三）登记所需材料
个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
（四）登记步骤及参会要求
1. 以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
2. 会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
六、其他事项
联系电话：（025）83274780、83274692
传 真：（025）83274799
联 系 人：杨敏仪、蔡金燕
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临2019-033
江苏宏图高科技股份有限公司
关联担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：鸿国实业集团有限公司（以下简称“鸿国集团”）及其全资子公司江苏鸿国文化产业有限公司（以下简称“鸿国文化”）、美丽华实业（南京）有限公司（以下简称“美丽华实业”）
●本次担保金额：江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）拟为鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华实业2019年度提供担保19,000万元，2018年实际为其担保余额17,000万元
●本次是否有反担保：鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、南京美丽华鞋业有限公司（以下简称“美丽华鞋业”）对此次担保提供了反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
本公司及其全资子公司宏图三胞2019年度拟继续与鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华实业互相提供担保支持，全年度拟为鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行融资额度合计为19,000万元人民币的第三方连带责任担保。
鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华鞋业承诺：为本公司及其全资子公司宏图三胞提供不低于19,000万元人民币的第三方连带责任担保。
1、本次2019年度预计对外担保额度具体分配为：为鸿国集团及其全资子公司鸿国文化提供金额15,000万元的融资担保；为美丽华实业提供金额2,000万元的融资担保；剩余额度2,000万元为上述融资担保的调配额度。
2、担保方式、担保期限及相关授权：上述担保的担保方式为连带责任保证，公司同意对本公告事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内上述被担保公司所发生的银行融资提供担保（含被担保公司在此期间发生的新增、展期、借新还旧和循环使用额度而累计发生的债务），单笔融资期限以被担保公司与银行签署的融资协议的约定为准。具体的担保责任、保证期间等内容以各方签署《担保合同》为准。自股东大会审议通过上述事项之日起，在本公告所规定的额度内发生的具体担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
（二）本次担保的审议程序
公司第七届董事会第六次会议于2019年4月24日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2019年4月14日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席10人。经审议，会议一致通过了《关于2019年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》。
本议案的担保对象的实际控制人是公司实际控制人的关联自然人，上述担保为对关联方提供的担保。根据《公司章程》等相关规定，本议案关联董事许娜女士、商红军先生回避了表决，本议案须提交公司股东大会审议。
二、担保对象简介
1、鸿国集团
注册地为秦淮区中山东路18号31层，注册资本66000万元，法定代表人陈奕熙。经营范围为生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研制、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量、探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯产品（不含卫星地面接收设施）、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物开发、种植、加工；汽车配件、建筑材料、金属材料、矿产品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
截至2017年12月31日，鸿国集团经审计的主要财务数据为：总资产200,215.57万元，净资产164,044.14万元，资产负债率18.07%；2017年度实现销售收入101,990.46万元，利润总额6,354.69万元。
截至2018年12月31日，鸿国集团未经审计的主要财务数据为：总资产204,326.87万元，净资产168,157.91万元，资产负债率17.70%；2018年度实现销售收入95,119.53万元，利润总额4,844.89万元。
2、鸿国文化
注册地为南京市秦淮区中山东路18号3101室，注册资本6600万元，法定代表人陈奕熙。经营范围为文化产业投资管理、策划、交流及信息咨询；工艺美术品、日用百货、办公用品、眼镜、电脑、乐器销售；仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，鸿国文化经审计的主要财务数据为：鸿国文化的总资产106,941.27万元，净资产70,849.80万元，资产负债率33.75%；2017年度实现销售收入80,532.03万元、利润总额6,956.95万元。
截至2018年12月31日，鸿国文化未经审计的主要财务数据为：鸿国文化的总资产108,321.87万元，净资产69,725.99万元，资产负债率35.63%；2018年度实现销售收入74,018.77万元、利润总额5,420.99万元。
3、美丽华实业
注册地为南京市江宁经济技术开发区将军大道209号，注册资本550万美元，法人代表陈奕熙。经营范围：皮革后整饰新技术加工、生产鞋类、皮革制品及半成品；生产服装，其它服饰类产品及半成品，皮革、鞋类后整饰护理用品；销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，美丽华实业经审计的主要财务数据为：美丽华实业总资产166,876.08万元，净资产110,300.36万元，资产负债率为33.90%。2017年度实现销售收入118,048.04万元，利润总额11,057.74万元。
截至2018年12月31日，美丽华实业未经审计的主要财务数据为：美丽华实业总资产162,969.93万元，净资产109,238.36万元，资产负债率为32.97%。2018年度实现销售收入108,720.61万元，利润总额8,225.27万元。
三、关联关系说明
1、被担保人与其实际控制人的股权控制关系
鸿国集团的股东为ALLIED WAY INTERNATIONAL ENTERPRISE LINITED、陈奕熙和苏州惠比寿百货有限公司，分别持有鸿国集团43.91%、25.79％和30.3%的股权，ALLIED WAY INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED为鸿国集团第一大股东；鸿国集团持有鸿国文化100%的股权；陈奕熙持有BEST INVENT HOLDINGS LIMITED公司100%的股权，BEST INVENT HOLDINGS LIMITED持有美丽华实业100%股权，陈奕熙为美丽华实业的实际控制人；美丽华鞋业的股东为鸿国集团、美国晨鸟公司，分别持有美丽华鞋业75%、25%的股权。鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业的股权结构及控制关系如下图：
鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业与实际控制人的股权结构图
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备注：苏州惠比寿百货有限公司变更为南京梅肯斯姆企业管理有限公司
2、公司与其实际控制人的股权控制关系
公司控股股东为三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”），截至本公告日，三胞集团持有公司股份比例为21.45%，为公司第一大股东；三胞集团股东为袁亚非、南京翔锐科技投资有限公司，袁亚非先生持有三胞集团股权比例为97.5%。袁亚非先生为公司的实际控制人。袁亚非、三胞集团与公司的股权结构及控制关系如下图：
公司与实际控制人的股权结构图
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3、关联关系
宏图三胞为本公司全资子公司，鸿国集团及其子公司为陈奕熙先生所控制的子公司，陈奕熙先生为公司实际控制人袁亚非先生妹妹的配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，该额度由董事会审议通过并提交股东大会审议后，待实际贷款发生时再签订相关担保协议。担保期限内，鸿国集团及其子公司在担保额度内的担保融资事项，由公司董事会授权董事长审批签署具体的担保协议，在公司为鸿国集团及其子公司融资提供担保时，鸿国集团及其子公司同时按照不低于融资额度签订反担保合同。
五、董事会意见
公司及其全资子公司宏图三胞对鸿国集团及其全资子公司、美丽华实业提供担保，均有反担保措施，各担保对象的资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障；鸿国集团及其全资子公司、美丽华实业为支持公司的经营发展，为公司贷款提供了相应担保，公司与其相互提供担保支持，未损害上市公司利益。
鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业的实际控制人是公司实际控制人的关联自然人，根据相关法律法规及公司章程的规定，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
六、独立董事事前认可与独立意见
经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：此次担保的各担保对象的资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障，公司对其提供担保没有损害上市公司利益。同意将以上担保事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额19,000万元（担保实际发生余额为16,800万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为2.13%；公司对控股子公司担保总额为389,230万元（担保实际发生余额为254,108.92万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为43.60%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
