江苏长电科技股份有限公司第六届
董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2019-017

江苏长电科技股份有限公司第六届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年4月15日以通讯方式发出通知，于2019年4月25日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，董事张文义先生授权委托独立董事PAN QING（潘青）先生出席会议并代为行使表决权；独立董事蒋守雷先生授权委托独立董事PAN QING（潘青）先生出席会议并代为行使表决权；独立董事范永明先生因公缺席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2018年年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-939,315,302.79元。根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，结合公司现阶段资金需求，拟定2018年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于本公司2019年度为全资子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2019年度为全资子公司提供担保的公告》）

为满足全资子公司2019年度经营发展需要，并考虑到集团内部借款主体调整等因素，公司拟提供总额度不超过119亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付帐款保函、海关税费保函、应收帐款保理、国内证开证及议付、国际证开证及押汇等。

在股东大会批准上述担保额度的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人根据各子公司的申请，在上述时间及额度内视各子公司资金情况及业务需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于确定担保方式、期限、金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件；同时授权董事长在上述担保总额内，可根据实际情况在各子公司之间调配使用担保额度。

在2019年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）会议逐项审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司日常关联交易公告》）

本事项构成了关联交易，公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7.1与江阴新顺微电子有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王新潮、张春生、任凯回避表决。

7.2与江苏长晶科技有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张春生、任凯回避表决。

7.3与关联自然人担任董事的公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高永岗回避表决。

7.4与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王新潮、任凯回避表决。

7.5与江苏新潮科技集团有限公司及其子公司等发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王新潮、刘铭回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告》）

为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用暂时闲置的资金以及银行票据业务保证金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司2019年度生产经营计划、投资计划的资金需求，本年度公司拟向银行申请不超过220.5亿元人民币的综合授信额度。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、保函、保理、国内证开证及议付、国际证开证及押汇、委托贷款等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、实施时间等将视公司运营资金的实际需求来确定。

在股东大会批准以上综合授信额度事项的前提下，公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权签署人签署上述范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、与贷款相关的资产抵押或股权质押合同等相关文件。

在2019年年度股东大会召开日前，本公司在授信额度内向银行等金融单位申请办理的业务均为有效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》）

公司独立董事就此事项发表了独立意见；审计委员会出具了书面审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于计提坏账准备及母公司长期股权投资减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）

公司独立董事就此事项发表了独立意见；审计委员会出具了书面审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于子公司STATS ChipPAC Pte. Ltd.出售包括部分募集资金投资项目的资产并经营性租回暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于子公司STATS ChipPAC Pte. Ltd.出售包括部分募集资金投资项目的资产并经营性租回之关联交易暨由本公司及子公司提供担保的公告》、《江苏长电科技股份有限公司关于子公司STATS ChipPAC Pte. Ltd.出售资产相关事项涉及部分募集资金投资项目的公告》）

本次出售包括部分募集资金投资项目的资产并经营性租回暨关联交易的具体方案及表决情况如下：

14.1出售资产定价依据及出售价格

本次出售资产为星科金朋新加坡厂的部分生产设备，设备原值共计16,894.24万美元，截至2019年4月末预计设备净值共计11,297.03万美元，评估值共计12,179.74万美元。以江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2019]第144-1号、144-2号评估报告的评估值为依据，经双方协商，出售价格为12087.82万美元（含税）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高永岗、张春生、任凯回避表决。

14.2出售资产涉及部分募集资金投资项目事项

上述出售的生产设备中，包括公司募投项目“eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目”中以募集资金购买的部分设备，该部分设备原值共计12,055.33万美元，截至2019年4月末预计设备净值共计8,368.93万美元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高永岗、张春生、任凯回避表决。

14.3出售资产之经营性租回

为维持新加坡厂现有的生产能力以满足客户的需要 ，星科金朋拟向买方以经营性租赁的方式租回该等出售设备，租赁期限不超过三年，租金总额不超过5,000万美元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高永岗、张春生、任凯回避表决。

14.4长电科技及子公司为出售资产之经营性租赁提供担保

1、由长电科技对上述经营性租赁之租金提供不可撤销的担保，并向芯晟租赁提供租赁保证金242万美元；

2、由JCET-SC将其持有的星科金朋5%的股权质押给芯晟租赁。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高永岗、张春生、任凯回避表决。

在股东大会批准上述业务的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人签署相关法律文件，子公司相关法律文件由其有权签字人签署。

公司独立董事就上述交易进行了事前认可并发表了独立意见；审计委员会出具了书面审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《董事会换届选举的议案》

鉴于本公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，须进行换届选举。

公司第七届董事会由9名董事组成。经提名委员会审核，同意提名周子学先生、高永岗先生、张春生先生、任凯先生、Choon Heung Lee（李春兴）先生、罗宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名石瑛女士、PAN QING（潘青）先生、李建新女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述九名董事简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

（十六）、会议决定于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附：董事候选人简历

周子学，现任中芯国际集成电路制造有限公司董事长、执行董事，及中芯国际若干附属公司之董事。周博士亦任中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长，中国半导体行业协会理事长。周博士拥有电子科技大学管理学硕士学位及华中师范大学经济学博士学位。周博士在工业和信息化领域有逾三十年的经济运行调节、管理工作经验。出任现职前，周博士在工业和信息化部工作，曾任总经济师、财务司司长等职，在此之前，彼曾于信息产业部、电子工业部、机械电子工业部的不同部门和国营东光电工厂工作。周博士现任云南南天电子信息产业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司：000948）独立董事、青岛海信电器股份有限公司（上海证券交易所上市公司：600060）独立董事。

高永岗，男，1965年3月出生，中国国籍，高级会计师，澳洲注册会计师；南开大学国际商学院毕业，管理学博士。现任本公司董事、中芯国际执行董事兼联席公司秘书、战略规划执行副总裁、首席财务官，并兼任中芯国际若干关联公司之董事、董事长。历任大唐电信科技产业集团总会计师，大唐电信科技产业控股有限公司董事、高级副总裁，大唐电信集团财务有限公司董事长，大唐投资管理（北京）有限公司董事长，大唐高新创业投资有限公司执行董事，海南大唐发控股权投资基金管理有限公司董事长，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，海南信息产业创业投资基金执行事务合伙人委托代表，中芯国际董事，中国会计学会常务理事，南开大学、天津财经大学、天津工业大学等大学兼职导师，财政部评审专家。拥有20多年的财务管理工作经验，先后在商业、工业、市政公用事业及综合性企业等行业的国有、民营、合资（独资）企业、政府机关担任财务负责人或总会计师，在财务管理及投融资领域有丰富的实践经验和理论研究，曾主持多个国家级、省部级重点研究项目并发表多篇著作。

张春生，男，1968年2月出生，中国国籍，中共党员；中国人民大学世界经济专业毕业，经济学硕士。现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁、本公司董事。历任中远对外劳务合作公司研发部经理，中远人力资源开发公司办公室主任，信息产业部经济体制改革与经济运行司经济调节处正处级干部、处长，工业和信息化部财务司综合处处长、财经政策处处长，中国电子信息产业发展研究院副院长。

任凯，男，汉族，1972年4月生，中国国籍，中国共产党党员，高级工程师；哈尔滨工程大学工业外贸专业毕业，大学本科学历。现任华芯投资管理有限责任公司董事、副总裁、本公司董事，并兼任产业基金若干关联公司之董事、董事长。历任国家开发银行评审二局评审三处副处长、评审四处副处长、评审四处处长。长期从事装备、电子领域的贷款项目评审和投资业务工作，熟悉产业政策，对集成电路及相关产业有深刻理解，在开发银行评审二局工作期间，带领团队完成了上百个重大项目评审，年均评审承诺额超千亿元，累计在集成电路领域承诺贷款达 300 多亿元，具有丰富的投资管理经验。

Choon Heung Lee（李春兴），男，美国凯斯西储大学理论固体物理博士。现任本公司首席执行长（CEO）兼星科金朋CEO，同时兼任本公司若干附属公司之董事、董事长。历任安靠研发中心负责人、全球采购负责人、高端封装事业群副总、集团副总、高级副总、首席技术长（CTO）。在半导体领域有20年的广泛封装经验，拥有较强的国际化项目管理能力和领导能力，在初创、扭转和快速变化的环境中实现收入、利润和业务增长目标方面取得了多项可验证的成功经历。李春兴先生目前拥有专利59件，并在国际上发表了19篇学术论文。

罗宏伟，男，1960年出生，中国国籍，中共党员，本科毕业，高级经济师。现任本公司执行副总裁、长电科技本部总经理，并兼任本公司若干附属公司之董事。历任江阴晶体管厂设备科长、江苏长电科技股份有限公司IC厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理。

石瑛，女，1963年12月出生，中国国籍，中共党员，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学访问学者。现任中国半导体行业协会支撑业分会秘书长；集成电路材料产业技术创新战略联盟秘书长；北京多维电子材料技术开发与促进中心主任；宁波芯盟电子材料有限公司总经理。历任北京有色金属研究总院高级工程师、科研处副处长、教授级高工；有研半导体材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理助理。2017年被聘为国家新材料产业发展专家咨询委员会委员。近15年来专注于微电子材料领域科技创新与产业技术与发展战略、基于信息网络技术的科技项目全生命周期管理等。主持和参与国家科技攻关、863计划、国家科技平台、国家高技术产业化示范工程、北京市科技专项计划等国家和省级项目10余项；主持和参与集成电路及先进封装和半导体材料领域科技发展战略研究和国家科技发展规划研究近10项；主持设计并完成基于课题全生命周期和过程控制的项目管理网络化平台。兼任唐山三孚硅业股份有限公司独立董事、上海正帆科技股份有限公司独立董事。

PAN QING（潘青），男，1974 年出生，美国国籍。北京外国语大学本科毕业、美国波士顿东北大学获 MBA 及会计学硕士双学位；拥有美国、中国、香港三地注册会计师执业执照。现任诺亚财富集团旗下歌斐资产管理公司、管理合伙人兼 CFO，本公司独立董事。曾任德勤会计师事务所资深审计合伙人。

李建新，女，1958年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、国土资源经济研究员职称。现任中国总会计师协会航天分会会长。历任中国地质大学管理干部学院教师、地质矿产部审计局处长、副局员；审计署社会保障审计局、农业审计司、教育审计局、长沙特派员办事处、社会保障审计司、新闻报刊审计局等副局长、副司长、局长、特派员、司长；中国航天科工集团公司董事会秘书、副总会计师等职。曾兼任中国地质大学、南京审计学院、首都经贸大学兼职教授和校外导师、审计署审计科研所博士后导师等。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：2019-018

江苏长电科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2019年4月15日以通讯方式发出会议通知，于2019年4月25日在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，监事王元甫先生授权委托马岳先生出席会议并代为行使表决权。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号一一年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十一号一一集成电路》等有关规定，对公司2018年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于本公司2019年度为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》

监事会认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：公司董事会审议通过的关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》等相关制度规定；公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见；在保证正常运营和资金安全的情况下，利用暂时闲置的资金以及银行票据业务保证金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提商誉减值准备后，能更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于计提坏账准备及母公司长期股权投资减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提坏账准备及母公司长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次计提坏账准备及母公司长期股权投资减值准备事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对董事会编制的《江苏长电科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真严格的审核。

监事会认为：公司关于2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确地反映了2018年度公司募集资金的存放和实际使用情况。公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于子公司STATS ChipPAC Pte. Ltd.出售部分资产及部分募集资金投资项目相关资产暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次资产出售相关交易之关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，符合上市公司的规范。本次出售的资产中，包括公司募投项目“eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目”中以募集资金购买的部分设备，该募投项目已经实施完毕，并按《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律法规要求，履行了募投项目对外转让的决策流程。我们认为本次交易符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，须进行换届选举。

公司第七届监事会由5名监事组成。同意提名林桂凤女士、王永先生、郑芳女士为公司第七届监事会监事候选人；加上职工代表大会选举产生的职工监事沈阳先生和马岳先生组成公司第七届监事会。上述三名监事候选人简历见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

附：监事候选人简历：

林桂凤，女，1962年12月出生，中国国籍，中共党员，助理经济师；北京师范大学经济学院世界经济专业毕业，研究生学历；现任江苏长电科技股份有限公司监事会主席，国家集成电路产业投资基金股份有限公司监事会主席；历任财政部预算管理司主任科员，财政部预算司综合处副处长，财政部预算司综合处处长，财政部预算司副司长，财政部预算司巡视员，财政部社会保障司司长。

王永，男，1979年7月出生，哈尔滨商业大学经济学院金融学专业本科，中国矿业大学管理学院会计学专业硕士、管理科学与工程专业博士。现任中芯国际集成电路制造有限公司财务会计中心总监。历任中国青年政治学院经济系教师；国家开发银行信贷管理局管理资产处副处长；北京市二商集团财务部部长助理；大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理；中芯国际集成电路制造有限公司资金运营处助理总监、总监。曾兼任北京理工大学经济管院MBA授课教师；中国社会科学院金融研究所金融学在职研究生授课教师。王永先生曾获“煤炭工业协会科学技术三等奖”和“大唐电信集团创先争优优秀个人”的荣誉，在国内外共发表了6篇论文。

郑芳，女，1973年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。现任江阴长电先进封装有限公司行政副总，党支部书记，工会负责人。历任江阴长江电子实业有限公司外经科副科长，江阴斯菲尔电力仪表有限公司办公室主任，江阴新顺微电子有限公司任综合部部长，江阴长电先进封装有限公司生产计划处长、行政总监、质量副总等职务。郑芳女士曾获“江阴市先进工作者”、“2012年度-2014年度江阴市优秀党务工作者”、“2019年无锡市五一巾帼标兵”等荣誉。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2019-019

江苏长电科技股份有限公司

2019年度为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：长电科技（宿迁）有限公司、长电科技（滁州）有限公司、江阴长电先进封装有限公司、长电国际（香港）贸易投资有限公司、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED、星科金朋半导体（江阴）有限公司、JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.、STATS CHIPPAC PTE. LTD.。

2、对外担保累计金额：截止2018年12月31日，本公司为全资子公司融资及其他业务累计担保余额为43.04亿元人民币，无对外担保。

3、反担保情况：无

4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足全资子公司2019年度经营发展需要，并考虑到集团内部借款主体调整等因素，公司拟提供总额度不超过119亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付帐款保函、海关税费保函、应收帐款保理、国内证开证及议付、国际证开证及押汇等，具体额度如下：

1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过5亿元人民币；

2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过3亿元人民币；

3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过20亿元人民币；

4、对长电国际（香港）贸易投资有限公司担保不超过15亿元人民币；

5、对JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（长电韩国）担保不超过5亿元人民币；

6、对星科金朋半导体（江阴）有限公司（JSCC）担保不超过15亿元人民币；

7、对JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.（JCET-SC）及STATS CHIPPAC PTE. LTD.（SCL）担保合计不超过56亿元人民币。

2019年4月25日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于本公司2019年度为全资子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

二、担保对象简介

1、长电科技（宿迁）有限公司

为本公司全资子公司，注册资本25,000万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2018年末总资产为109,998.24万元人民币；净资产为14,251.26万元人民币；2018年营业收入93,610.14万元人民币；净利润5,418.61万元人民币。（以上数据未经审计）

2、长电科技（滁州）有限公司

为本公司全资子公司，注册资本30,000万元人民币，主营研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2018年末总资产为180,807.43万元人民币；净资产为49,930.99万元人民币；2018年营业收入159,515.47万元人民币；净利润 24,138.38万元人民币。（以上数据未经审计）

3、江阴长电先进封装有限公司

为本公司全资子公司，母公司持股96.488%，全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持股3.512%的中外合资企业，注册资本5,100万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

2018年末总资产为360,152.49万元人民币；净资产为154,121.16万元人民币；2018年营业收入245,403.79万元人民币；净利润23,385.47万元人民币。（以上数据未经审计）

4、长电国际（香港）贸易投资有限公司（下称“长电国际”）

为本公司在香港设立的全资子公司，注册资本24,800万美元，主营进出口贸易。

2018年末总资产259,486.91万元人民币；净资产为166,511.10万元人民币。（以上数据未经审计）

5、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED

为本公司全资子公司长电国际在韩国设立的全资子公司，主营高端封装测试产品，主要进行高阶SiP产品封装测试。

2018年末总资产为46,444.29万美元，净资产为22,277.60万美元。（以上数据未经审计）

6、STATS CHIPPAC PTE. LTD.

为本公司间接持股100%的子公司，主营半导体封装设计、凸焊、针测、封装、测试和布线解决方案提供商，全球集成电路封测外包公司。

2018年末总资产为212,295.64万美元，净资产为50,496.54万美元；2018年营业收入116,856.04万美元，净利润-27,145.21万美元。（以上数据未经审计）

7、星科金朋半导体（江阴）有限公司

为本公司间接全资子公司，注册资本32,500万美元，主营集成电路研究、设计；BGA、PGA、CSP、MCM等先进封装与测试，并提供相关的技术服务。

8、JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.

为本公司间接全资子公司，注册资本1,280,618,888.56美元，为投资公司。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2019年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求予以安排。

四、董事会意见

本公司现有担保均为向下属全资子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，本公司为全资及控股子公司累计担保余额为43.04亿元人民币，无对外担保。

本公司无逾期担保。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

二○一九年四月二十六日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2019-020

江苏长电科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司日常关联交易需提交股东大会审议

● 公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第六届董事会第二十三次会议于2019年4月25日召开，会议应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事2名，一名独立董事因公缺席会议。会议审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》：与江阴新顺微电子有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况，关联董事王新潮、张春生、任凯回避表决，其余董事一致表决通过；与江苏长晶科技有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况，关联董事张春生、任凯回避表决，其余董事一致表决通过；与关联自然人担任董事的公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况，关联董事高永岗回避表决，其余董事一致表决通过；与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况，关联董事王新潮、任凯回避表决，其余董事一致表决通过；与江苏新潮科技集团有限公司及其子公司等发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况，关联董事王新潮、刘铭回避表决，其余董事一致表决通过。

2、公司独立董事蒋守雷、范永明、潘青对上述关联交易进行了事前审核，一致同意公司将该事项提交第六届董事会第二十三次会议审议。独立意见如下：

公司 2019年度日常关联交易预计遵循了公平、自愿、合理的交易原则，是公司正常生产经营业务顺利开展的需要，关联交易价格公平合理，符合公司的利益，不会损害其它股东的合法权益。

公司2018年度与各关联方实际发生的交易均为公司正常生产经营所需，交易价格公平合理，符合公司利益，未损害其它股东的合法权益。

公司第六届董事会第二十三次会议审议2019年度日常关联交易预计情况及2018年度关联交易实际执行情况时，进行了分项表决，关联董事均按要求回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意将《关于公司日常关联交易事项的议案》提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

（下转262版）