炼石航空科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张政、主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人(会计主管人员)陈新庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
■
2、利润表项目
■
3、现金流量表项目
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：确数
■
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
董事长： 张政
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-014
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议通知及会议资料于2019年4月16日以电子邮件形式发出，于2019年4月26日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2019年第一季度报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款的议案
决定通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款，借款金额为8.75亿元人民币，期限不超过12个月，借款利率为6.37%/年，用于归还委托贷款本息。
公司提供的担保方式不变，仍为：1、公司为上述借款提供连带责任保证；2、用公司持有成都航宇超合金技术有限公司100%股权为上述借款提供质押担保。3、全资子公司成都航宇超合金技术有限公司用其所拥有的土地资产（证号：双国用（2016）第7003号、川（2016）双流区不动产权第0001080号）为上述借款提供抵押担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
另外，公司实际控制人张政先生也为该笔借款提供连带责任保证。
3、关于终止与关联方共同参股设立公募基金管理公司的议案
鉴于相关政策、市场环境发生巨大变化，发起人开源证券股份有限公司拟终止设立基金管理有限公司。经公司与拟参与设立基金的各方协商，决定终止参与本次设立公开募集证券投资基金管理有限公司。
该事项详见公司在指定网站www.cninfo.com.cn披露的《关于终止参与设立基金管理公司的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-016
炼石航空科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要是本期计入财务费用的利息支出较上年同期减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，2019年半年度业绩具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-017
炼石航空科技股份有限公司
关于终止参与设立基金管理公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、参与设立公开募集证券投资基金管理有限公司概述
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与关联方等共同出资设立基金管理有限公司的议案》，决定与控股股东张政先生及开源证券股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业（有限合伙）、刘亚先生共同出资15,000万元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司。其中：公司出资3,000万元，占注册资金的20%。该事项公告见2016年3月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于与关联方共同参股设立公募基金管理公司的关联交易公告》（公告编号：2016-022）。
截止本公告披露日，参与各方尚未正式签署发起人协议，公司亦尚未实际出资。
近日，公司收到发起人开源证券股份有限公司通知，鉴于相关政策、市场环境发生巨大变化，该公司拟终止设立基金管理有限公司。
2019年4月26日，公司召开了第八届董事会第四十次会议，通过了《关于终止与关联方共同参股设立公募基金管理公司的议案》，决定终止参与本次设立公开募集证券投资基金管理有限公司。
二、终止参与设立公开募集证券投资基金管理有限公司的原因和对公司的影响
公司原计划通过参股设立基金管理公司，可以在保持公司主业发展的前提下， 通过合作使各方优势互补，更好把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验和资源。鉴于相关政策、市场环境发生巨大变化，发起人开源证券股份有限公司拟终止设立基金管理有限公司，并经公司与拟参与设立基金的各方协商，决定终止参与本次设立公开募集证券投资基金管理有限公司。
公司在筹划设立该基金管理公司过程中尚未投入资金，本次终止事项不会对公司财务状况和生产经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四十次会议决议；
2、开源证券股份有限公司关于拟终止设立浦江开源基金管理有限公司的情况说明。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-015
2019年第一季度报告
