广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-034
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月26日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长马礼斌先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份113,983,150股，占公司有表决权股份总数的73.3759%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份106,875,100股，占公司有表决权股份总数的68.8001%。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份7,108,050股，占公司有表决权股份总数的4.5758%。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共8人，代表有表决权股份16,672,395股，占公司有表决权股份总数的10.7327%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
3.审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
4.审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
5.审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
6.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
7.审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案应由出席本次股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决情况，本提案获得通过。
8.审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
9.审议通过了《关于2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
回避表决情况：
关联股东马礼斌先生及其一致行动人中山市盛和正道投资企业（有限合伙）回避表决，其合计所持有的股份数97,310,755股不计入有效表决权股份总数。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
10.审议通过了《关于2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
11.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
12.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
13.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
14.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
15.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意113,983,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意16,672,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东诺钧律师事务所；
2、见证律师姓名：李建军、陆佩珊；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、广东诺钧律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
