广东万和新电气股份有限公司

(上接429版)

1、经与会董事签字的董事会四届二次会议决议；

2、经与会监事签字的四届二次监事会会议决议；

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-022

广东万和新电气股份有限公司

关于2019年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、年度关联交易基本情况

1、年度关联交易概述

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2019年4月26日召开董事会四届二次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）、佛山市宏图中宝电缆有限公司（以下简称“宏图中宝”）、佛山市用心电器服务有限公司（以下简称“佛山用心”）、广东用心网络科技有限公司（以下简称“广东用心”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）和广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）2019年度关联交易总额预计不超过8,006万元。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交2018年年度股东大会审议，关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、广东硕德投资发展有限公司（以下简称“硕德投资”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生将在股东大会上对该议案回避表决。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

2、预计2019年度关联交易类别和金额

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3、上一年度关联交易实际发生情况

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注：广东鸿特科技股份有限公司现更名为广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“派生科技”）

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）公司名称：广东揭东农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：914452006614930330

法定代表人：李旭升

注册资本：人民币68,296.586万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2007年4月29日

注册地址：广东省揭东县曲溪镇金溪大道363号

经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；办理经银行业监督管理机构批准的其他业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）〓

揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社，并于2013年12月13日成功改制为农村商业银行。截至2018年12月31日，揭东农商行总资产为21,315,528,773.47元，净资产为1,588,149,356.90元，营业收入为404,875,665.14元，净利润为6,677,810.75元。（以上数据已经审计）

（2）公司名称：佛山市宏图中宝电缆有限公司

统一社会信用代码：9144060066148118XU

法定代表人：卢楚隆

注册资本：人民币50,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007年4月27日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号

经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，电缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）〓

截至2018年12月31日，宏图中宝总资产为1,009,154,322.24元，净资产为246,694,491.83元，营业收入为1,327,758,057.01元，净利润为-4,105,662.17元。（以上数据未经审计）

（3）公司名称：佛山市用心电器服务有限公司

统一社会信用代码：91440606354640435H

法定代表人：叶汶杰

注册资本：人民币150万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年8月25日

注册地址：佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2号三层之二

经营范围：安装、维修、租赁：家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；承接：室内水电安装工程、室内外装修工程；提供企业管理咨询服务；网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务；家政服务咨询、投资管理咨询、商品信息咨询服务；保洁服务；电脑图文设计、网页设计服务。

截至2018年12月31日，佛山用心总资产为14,348,463.41元，净资产为-109,526.70元，营业收入为21,886,763.33元，净利润为24,002.38元。（以上数据未经审计）

（4）公司名称：广东用心网络科技有限公司

统一社会信用代码：914406063454106971

法定代表人：叶汶杰

注册资本：人民币1,085.1873万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2015年7月10日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路2号三层之一

经营范围：研发：网络科技技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品；系统集成的设计、调试及维护；提供计算机技术咨询及服务、电子商务平台支持；经济信息咨询；劳动职业技能培训和文化艺术教育培训；国内商业、物资供销业、经营和代理各类商品及技术进出口业务；为企业提供管理服务、运营服务、电子商务咨询；投资咨询、企业管理咨询、商务咨询；对工业、商业、服务业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）〓

截至2018年12月31日，广东用心总资产为5,662,081.35元，净资产为5,146,095.67元，营业收入为3,296,185.17元，净利润为2,427,227.92元。（以上数据已经审计）

（5）公司名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司

统一社会信用代码：91440781592158257E

法定代表人：胡玲

注册资本：人民币8,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年3月23日

注册地址：台山市水步镇文华C区8号

经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）〓

截至2018年12月31日，台山鸿特总资产为851,354,110.43元，净资产为86,880,474.95元，营业收入为475,650,538.41元，净利润为3,568,173.57元。（以上数据已经审计）

（6）公司名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30

法定代表人：胡玲

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年9月22日

注册地址：肇庆市鼎湖区桂城新城北十区N10-03-A广东鸿特精密技术股份有限公司厂房八

经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物进出口、技术进出口；自有设备租赁（非监管设备）。

截至2018年12月31日，肇庆鸿特总资产为1,040,145,374.55元，净资产为121,494,107.80元，营业收入为381,018,382.02元，净利润为21,532,100.02元。（以上数据已经审计）

2、与上市公司的关联关系

（1）揭东农商行为公司参股公司，持有揭东农商行8%的股权；公司实际控制人之一卢础其先生现担任揭东农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，揭东农商行是公司的关联企业。

（2）宏图中宝为广东南方中宝电缆有限公司（以下简称“南方中宝”）的全资子公司，间接控股股东万和集团持有南方中宝66%股权，且公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生担任南方中宝董事长、宏图中宝执行董事，公司董事兼总裁卢宇聪先生现担任南方中宝董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宏图中宝是公司的关联企业。

（3）佛山用心的法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生，其为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之儿子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，佛山用心是公司的关联企业。

（4）广东用心的法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生，其为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之儿子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东用心是公司的关联企业。

（5）台山鸿特为派生科技之全资子公司，公司间接控股股东万和集团为派生科技过去十二个月内的原间接控股股东，现间接持有派生科技10.9631%的股权；公司职工监事胡玲女士现任台山鸿特董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，台山鸿特是公司的关联企业。

（6）肇庆鸿特为派生科技之全资子公司，公司间接控股股东万和集团为派生科技过去十二个月内的原间接控股股东，现间接持有派生科技10.9631%的股权；公司职工监事胡玲女士现任肇庆鸿特董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，肇庆鸿特是公司的关联企业。

4、履约能力分析

根据揭东农商行、宏图中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特的经营情况及公司与上述公司交易情况分析，公司认为揭东农商行、宏图中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。

付款安排：货物验收合格或相关服务发生并收到对方开出的税票后结清全部款项。

结算方式：按照双方商定的结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据2019年度生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与揭东农商行、宏图中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述年度关联交易事项是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

3、上述年度关联交易事项是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可意见、独立意见和监事会意见

1、独立董事事前认可情况

关于2019年度关联交易预计情况，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2019年度关联交易情况进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会四届二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。本次关联交易预计事项符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

3、监事会意见

公司2019年预计发生的关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会四届二次会议决议；

2、经与会监事签字的四届二次监事会会议决议；

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-023

广东万和新电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2019 年4月26日召开董事会四届二次会议和四届二次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，将按照相关新企业会计准则和修订通知的要求对原会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

（1）2017年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

（2）财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），废止了2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。公司将根据《修订通知》规定的起始日开始执行上述财务报表格式调整。

2、变更前采用的会计政策

公司采用财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

3、变更后采用的会计政策

（1）本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、 《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部2016年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

（2）本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）执行财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，公司将于2019年1月1日起变更会计政策，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

具体变更情况如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益 的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好 地反映企业的风险管理活动。

（二）执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，此会计政策变更仅对如下财务报表列报项目进行列报调整，对可比会计期间的比较数据相应进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响：

1、资产负债表

（1）将原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示至“应收票据及应收账款”项目；

（2）将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列示至“其他应收款”项目；

（3）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列示至“固定资产”项目；

（4）将原“工程物资”和“在建工程”项目合并列示至“在建工程”项目；

（5）将原“应付票据”和“应付账款”项目合并列示至“应付票据及应付账款”项目；

（6）将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示至“其他应付款”项目；

（7）将原“专项应付款”、“长期应付款”项目合并列示至“长期应付款”项目。

2、利润表

（1）新增“研发费用”项目，将原利润表中“管理费用”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”项目；

（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细科目；

（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；

（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目

4、公司对2017年12月31日财务报表列报进行重新调整，具体调整如下：

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三、董事会关于本次会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见及独立董事意见

1、监事会意见

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

2、独立董事意见

经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二次会议决议；

2、经与会监事签字确认的四届二次监事会会议决议；

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-024

广东万和新电气股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届二次会议于2019年4月26日审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，现就召开公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:45

（2）网络投票时间：2019年5月16日15:00-2019年5月17日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年5月16日15:00-2019年5月17日15:00。

5、会议的召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月13日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年5月13日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉》；

2、审议《2018年度董事会工作报告》；

独立董事何夏蓓女士将代表公司全体独立董事在本次股东大会上进行述职。

3、审议《2018年度监事会工作报告》；

4、审议《2018年度财务决算报告》；

5、审议《关于公司2018年度利润分配预案》；

6、审议《关于2019年度关联交易预计的议案》

关于议案6，关联股东广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生均需回避表决。

上述议案不采用累积投票制，已经公司董事会四届二次会议和四届二次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届二次会议决议公告》（公告编号：2019-017）和《广东万和新电气股份有限公司四届二次监事会会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

第5、6项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过，对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年5月15日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函或传真时间为准。

2、登记时间：2019年5月15日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

3、登记地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券与战略投资部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式：

（1）会议联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券与战略投资部

（2）会议联系电话：0757-28382828

（3）会议联系传真：0757-23814788

（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

（5）联系人：李小霞、黄丽

（6）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二次会议决议；

2、经与会监事签字确认的四届二次监事会会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

■

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-025

广东万和新电气股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2019年4月27日在公司指定的信息披露媒体正式披露《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2019年5月10日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台“全景·路演天下”举办2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

董事长叶远璋先生、董事兼总裁卢宇聪先生、独立董事何夏蓓女士、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生、财务总监李越女士等将就公司2018年经营成果、未来发展战略等与投资者进行沟通交流。

欢迎广大投资者积极参与2018年度网上业绩说明会。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2019年4月26日