广东梅雁吉祥水电股份有限公司
临时停牌公告

股票简称：梅雁吉祥 证券代码：600868 编号：2019-021

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

临时停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于2019 年4月24 日、4月25 日、4月26日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

公司正就股票交易异常波动情况以及公司股东大会相关事项进行确认。鉴于核实工作的实际情况，公司无法在2019年4月27日刊登股票交易异常波动公告。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（600868）自2019年4月29日开市起停牌一天。公司承诺将尽快进行核查，及时披露相关核查结果并复牌。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为本公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

二O一九年四月二十七日

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2019-022

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于2018年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2019年5月14日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019年4月30日

3. 原股东大会股权登记日

■

二、 股东大会延期原因

公司经第九届董事会第三十五次会议审议通过，原定于2019年4月30日召

开的2018年年度股东大会，因相关事项须进一步核实，拟推迟至2019年5月14日召开。本次股东大会延期召开符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年5月14日 14点30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年5月14日

至2019年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年4月9日 刊登的公告（公告编号:2019-009）。

四、 其他事项

股东大会登记时间顺延至2019年5月10日上午9:00—下午17:30。

本公司董事会对因延迟会议时间给广大投资者带来的不便深表歉意。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

2019年4月27日