海航科技股份股份有限公司

（上接473版）

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，童甫先生、柯生灿先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司董事会将尽快按照法定程序增补新的董事候选人、提交股东大会进行审议，并将根据相关规定及程序选举新的董事长、副董事长。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-026

海航科技股份股份有限公司

第九届第二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2019年4月26日临时以通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：亲自出席5人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由公司董事会推举董事桂海鸿主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议通过了《关于提名李维艰为公司董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会提名李维艰先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于提名朱勇为公司董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会提名朱勇先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于聘任朱勇为公司总裁的议案》。

根据公司实际情况，经董事会研究决定，同意聘任朱勇先生为公司总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（四）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。（详细内容请参见临2019-028号公告）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司独立董事就提名董事、聘任高级管理人员分别发表了如下意见：

一、关于提名公司董事的独立意见

提名李维艰先生、朱勇先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，李维艰先生、朱勇先生具备董事任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；本次董事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名李维艰先生、朱勇先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

二、关于聘任高级管理人员的独立意见

公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

人员简历：

李维艰，男，出生于1961年，中共党员，毕业于中国民航学院空管专业，后获荷兰马斯特里赫特管理学院MBA学位。长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技集团公司管理工作。曾任民航华北局航行处主任检察员，海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、首席运营官、执行总裁，北京泛美国际航校董事长，天津海运董事长、总裁，海航物流集团有限公司副董事长、首席执行官、运营总裁，海航科技集团有限公司副董事长、常务副董事长、首席执行官，海航集团科技事业部常务副总经理等职务。现任海航集团科技事业部总经理，海航物流集团有限公司副董事长。

朱勇，男，34岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年2月至今，兼任文思海辉技术有限公司董事。

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-027

海航科技股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会任职资格审查，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任朱勇为公司总裁的议案》（董事会决议公告详见同日披露的临2019-026号公告），同意聘任朱勇先生为公司总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任高级管理人员发表了如下意见：

公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

人员简历：

朱勇，男，34岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年2月至今，兼任文思海辉技术有限公司董事。

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：临2019-028

海航科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月15日 14 点 00分

召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦8层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年1月18日、2019年4月26日分别经过公司第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第二十七次会议审议通过，详情请参阅2019年1月19日、2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的本公司临2019-004号、临2019-026号公告。

2、特别决议议案：第1项《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场投票登记事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

3、 登记时间及地点：于2019年5月14日17:00前到公司董事会办公室办理登记手续；

4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。

六、其他事项

联系人： 姜涛 闫宏刚

联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380

地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦826A室

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海航科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-029

海航科技股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票（证券代码：600751，证券简称：海航科技）收盘价格于2019年4月24日、2019年4月25日、4月26日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

公司经自查、征询公司控股股东、实际控制人确认，除在指定媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票收盘价格于2019年4月24日、2019年4月25日、4月26日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

（一）截至目前，公司生产经营活动正常。同时，公司资产负债率较高，截止2018年12月31日公司短期借款和一年内到期的非流动负债分别为人民币22.0亿元和人民币266.8亿元，于2018年12月3日到期应偿还的并购贷本金3.5亿美元已申请延期至2019年9月5日支付。

（二）2017年8月,启动国内云集市平台项目,该平台通过链接国内外优质云厂商、云服务提供商，为广大的代理商和最终客户提供基于云的全面解决方案，公司自身不提供云计算服务。目前尚处于起步阶段，2018年度实现营业收入1037.88万元、净利润-8823.64万元，未实现盈亏平衡，未来公司将进一步审慎规划云集市业务。

海航云科技业务（包括航旅云、金融云、大数据等），2018年度实现营业收入5510.13万元、净利润-1643.74万元，因经营未达预期已于2018年四季度停止经营。

（三）经向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至目前，除公司在媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，公司控股股东、实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（四）除公司在媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（五）在异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

截至目前，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019年4月27日