北京华业资本控股股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
证券代码：600240 证券简称：华业资本 公告编号：2019-035
北京华业资本控股股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届二十五次董事会及七届八次监事会审议通过，详见公司于2019年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：第12、14项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、9、10、11、12、13项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第10、11项议案
应回避表决的关联股东名称：华业发展（深圳）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2019年5月16日 （星期四）上午9:00至下午16:00
(二)登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室。
(三)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
(四)公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层
邮政编码： 100025
联系电话：（010）85710735
传 真：（010）85710505
联 系 人： 张天骄 刘奕莹
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华业资本控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2019-036
北京华业资本控股股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司七届二十五次董事会于2019年4月23日以书面及传真方式发出会议通知，于2019年4月26日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、 审议并通过了《2018年年度报告和摘要的议案》；
2018年年度报告和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.huayezb.com），同时2018年年度报告摘要见2019年4月27日出版的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
二、 审议并通过了《2018年董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
三、 审议并通过了《2018年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
四、 审议并通过了《2019年年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
五、 审议并通过了《2018年年度利润分配（预案）的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度合并实现归属于母公司股东净利润-6,438,300,132.00元，截止2018年12月31日合并未分配利润为-1,874,275,727.36元。2018年度母公司实现净利润-378,884,320.66元，截止2018年12月31日母公司未分配利润为-133,579,073.64元。鉴于公司2018年度母公司净利润及2018年末母公司未分配利润均为负值，根据公司《章程》的相关规定，公司2018年度不进行利润分配。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
六、 审议并通过了《独立董事2018年度述职报告的议案》；
表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0 票。
独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、 审议并通过了《审计委员会〈关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年年度审计工作总结〉的议案》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
八、 审议并通过了《2018年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；
兑现范围：公司内部董事、公司高级管理人员。
兑现依据：公司内部董事、高级管理人员实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2018年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。
其中，董事薪酬的确定须提交股东大会审议，其他高级管理人员薪酬确认，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
九、 审议并通过了《制定2019年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2019年度董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容：
1、在公司领薪的董事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。
2、其他事项：
（1）董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬实行月度薪金按月发放、年底清算绩效奖金的办法支付。
（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
上述人员中，董事薪酬的确定须提交2018年年度股东大会审议，其他高级管理人员薪酬的确定，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
十、 审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会2018年履职情况汇总报告的议案》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
十一、 审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》；
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）进行2019年度财务报表审计和内部控制审计工作。并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。
2018年度公司支付年度财务审计费用70万元，内部控制审计费用50万元。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、 审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告的议案》；
内部控制评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
十三、 审议并通过了《公司内部控制审计报告的议案》；
内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
十四、 审议并通过了《公司与华业物业公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》；
公司2017年度股东大会审议，2018年预计与关联公司深圳华业物业管理有限公司（以下简称：华业物业公司）日常关联交易的金额不超过4,500万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，2018年公司实际与华业物业公司发生日常关联交易金额为3,709,944.49元，占公司最近一期经审计净资产绝对值1.62%，未超出年度预计发生额。
根据公司2019年开发经营的需要，参照上年度本公司与关联公司华业物业公司发生的关联交易实际情况，公司2019年预计与华业物业公司日常关联交易金额不超过4,500万元。
关联董事蔡惠丽女士回避了表决。
表决结果：同意4票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
十五、 审议并通过了《公司与华业发展2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》；
公司2017年度股东大会审议，2018年度预计向控股股东华业发展（深圳）有限公司（以下简称：华业发展）申请借款总额不超过人民币10亿元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，2018年公司实际向华业发展借款金额为0元，未超出年度预计发生额。
根据公司的整体发展战略和资金安排需要，预计2019年度向控股股东华业发展申请借款，此事项构成关联交易。董事会提请股东大会授权公司总经理办公会对以下事项进行决策：
1) 公司预计2019年向控股股东华业发展申请借款不超过人民币10亿元，借款利率不超过华业发展取得借款的同等利率。
2) 授权期内发生的，在股东大会批准的额度范围内的控股股东借款将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。
3) 授权期内与控股股东发生借款总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔借款均需提交董事会及股东大会审议。
4) 本次借款事项授权有效期为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见当日披露的《关于2019年度预计与控股股东日常关联交易的公告》。
关联董事蔡惠丽女士回避了表决。
表决结果：同意4票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
十六、 审议并通过了《公司2019-2020年度预计对外提供担保的议案》；
为满足公司及下属子公司2019-2020年度经营发展对资金的需要，同时提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司总经理对以下事项进行决策：
1） 公司2019-2020年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币50亿元（包括公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。其中，预计公司与全资下属公司（含其全资子公司）之间的担保总额不超过人民币40亿元，公司与控股下属公司（含其下属公司）之间的担保总额不超过人民币10亿元。
2） 授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。
3） 本次担保事项授权有效期为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见当日披露的《关于2019-2020年度预计对外提供担保的公告》。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
具体内容详见当日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
十八、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，公司决定将独立董事津贴从5万元每年调整为10万元每年（税后）。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
十九、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
二十、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
公司拟对《公司章程》进行修订，监事会中职工监事与股东监事的比例改为1:2，《公司章程》具体修订如下：
■
表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会大会审议。
二十一、审议并通过了《召开2018年年度股东大会的议案》。
公司拟于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2019-037
北京华业资本控股股份有限公司
七届八次监事会决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司七届八次监事会于2019年4月23日以电话及传真方式发出会议通知，于2019年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席刘奕莹女士主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、 审议并通过了《2018年年度报告和摘要的议案》；
2018年年度报告和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.huayedc.com），同时2018年年度报告摘要见2019 年4 月27日出版的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见，公司监事会认为：公司2018年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
二、 审议并通过了《2018年监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
三、 审议并通过了《2018年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
四、 审议并通过了《2018年年度利润分配（预案）的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度合并实现归属于母公司股东净利润-6,438,300,132.00元，截止2018年12月31日合并未分配利润为-1,874,275,727.36元。2018年度母公司实现净利润-378,884,320.66元，截止2018年12月31日母公司未分配利润为-133,579,073.64元。鉴于公司2018年度母公司净利润及2018年末母公司未分配利润均为负值，根据公司《章程》的相关规定，公司2018年度不进行利润分配。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
五、 审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2018年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
内部控制评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
六、 审议并通过了《2018年度监事绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；
兑现范围：公司内部监事。
兑现依据：公司内部监事实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2018年度经营目标完成情况、监事岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
七、 审议并通过了《制定2019年度监事薪酬方案（草案）的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2019年度监事（在公司领薪的监事）薪酬方案（草案）。主要内容：
1、在公司领薪的监事实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。
2、其他事项：
（1）监事（在公司领薪的监事）薪酬实行月度薪金按月发放、年底清算绩效奖金的办法支付。
（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
八、 审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
具体内容详见当日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十七日
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2019-038
北京华业资本控股股份有限公司
关于2019年度预计与控股股东日常关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2019年度预计向控股股东华业发展（深圳）有限公司申请借款不超过人民币35亿元，借款利率不超过华业发展取得借款的同等利率。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易事项需提交股东大会审议。
一、 关联交易概述
根据公司的整体发展战略和资金安排需要，预计2019年度向控股股东华业发展（深圳）有限公司（以下简称：华业发展）申请借款。董事会提请股东大会授权公司总经理办公会对以下事项进行决策：
1) 公司预计2019年向控股股东华业发展申请借款不超过人民币10亿元，借款利率不超过华业发展取得借款的同等利率。
2) 授权期内发生的，在股东大会批准的额度范围内的控股股东借款将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。
3) 授权期内与控股股东发生借款总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔借款均需提交董事会及股东大会审议。
4) 本次借款事项授权有效期为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
华业发展为公司的第一大股东，本次交易构成关联交易。
公司于2019年4月26日召开七届二十五次董事会，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与华业发展2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事蔡惠丽女士回避表决。
二、 关联方介绍
华业发展公司基本情况：
成立日期：1985年11月18日；
注册资本：人民币46,500万元；
法定代表人：ZHOU WEN HUAN；
企业性质：外商独资企业；
住所：深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦20层；
经营范围：兴办实业；投资咨询；自有物业租赁；商业信息咨询等。
三、 关联交易标的基本情况
公司2019年度预计向控股股东华业发展（深圳）有限公司申请借款不超过人民币35亿元，借款利率不超过华业发展取得借款的同等利率。
四、 关联交易定价政策
将根据华业发展与相关机构签署的融资合同为定价依据，华业发展以取得借款的同等利率向公司提供借款。
五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次预计进行的关联交易目的是为了满足公司经营发展的资金需求，通过控股股东华业发展在资金方面的支持，能够更好地实现公司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展。
六、 独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见认为：上述拟进行的各项关联交易均符合国家有关政策的规定，华业发展以取得借款的同等利率向上市公司提供借款，关联交易价格合理、公允，未损害上市公司利益，有利于实现公司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展，公司关于拟进行的上述关联交易事项的审批程序合法有效。
七、 备查文件
1、 七届二十五次董事会决议
2、 独立董事意见
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2019-039
北京华业资本控股股份有限公司
关于2019-2020年度预计对外
提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：本公司下属全资、控股及参股公司；
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司存在对外担保逾期金额29.84亿元；
● 对外担保累计金额：截止2018年12月31日前公司累计对外担保金额为954,171.67万元；
● 本次关于2019-2020年度预计对外提供担保事项已经公司七届二十五次董事会审议通过；
● 本次关于2019-2020年度预计对外提供担保事项尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可生效实施。
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司2019-2020年度经营发展对资金的需要，同时提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司总经理对以下事项进行决策：
1） 公司2019-2020年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币50亿元（包括公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。其中，预计公司与全资下属公司（含其全资子公司）之间的担保总额不超过人民币40亿元，公司与控股下属公司（含其下属公司）之间的担保总额不超过人民币10亿元。
2） 授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。
3） 本次担保事项授权有效期为自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况介绍
公司预计担保范围为公司全资、控股及参股公司。截至公告日，公司主要全资及控股子公司基本情况如下：
单位：万元
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三、担保协议的签署及相关情况
董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资及控股子公司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。
公司独立董事发表了独立意见认为：2019-2020年度预计发生担保事项的被担保人均为公司的下属全资及控股子公司，公司为该类公司提供担保有助于公司及子公司高效地筹集资金，以满足各公司日常经营的融资需求，符合公司整体利益，不会损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为954,171.67万元，占本公司截至2017年12月31日经审计的净资产的比例为4868.72%。目前本公司无逾期担保。截至公告日，公司存在对外担保逾期金额29.84亿元。
六、备查文件目录
1、 本公司七届二十五次董事会决议。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2019-040
北京华业资本控股股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了七届二十五次董事会、七届八次监事会会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。本次计提商誉减值准备的具体情况如下：
一、 本次计提商誉减值准备情况概述
1、公司子公司华富兴业于2012年以1200万元收购立鑫矿业100%股权，形成商誉433.58万元。公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对立鑫矿业形成的商誉相关的资产组进行评估，出具了中企华评报字(2019)第1121-02 号《北京华业资本控股股份有限公司编制财务报告需对商誉进行减值测试项目所涉及的与托里县立鑫矿业有限公司相关资产组资产评估报告》。截止2018年12月31日，因收购托里县立鑫矿业有限公司而形成的商誉相关的资产组包括固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、其他非流动资产中的征地费用等长期资产。据该评估报告所载，截止2018年12月31日，立鑫矿业资产组的账面价值为1,660.33万元人民币，经采用收益法评估后与商誉相关的资产组的可回收价值为717.30万元，减值额943.03万元，减值率56.80%。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供价值参考依据。
2、公司于2011年以5400万元收购了陕西盛安矿业90%股权。盛安矿业拥有2个金矿探矿权，本次收购形成商誉1888.55万元。公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对盛安矿业形成的商誉相关的资产组进行评估，出具了中企华评报字(2019)第1121-03号《北京华业资本控股股份有限公司编制财务报告需对商誉进行减值测试项目所涉及的与陕西盛安矿业有限公司相关资产组资产评估报告》。截止2018年12月31日，因收购陕西盛安矿业而形成的商誉相关的资产组包括固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、其他非流动资产中的征地费用等长期资产。据该评估报告所载，截止2018年12月31日，相关资产组的账面价值为28,749.55万元人民币，其中固定资产账面价值555.40万元、在建工程账面价值8,528.07万元、工程物资账面价值6.08万元、无形资产账面价值15,871.88万元、其他非流动资产（征地费用）账面价值1,689.74万元。商誉2,098.39万元（含少数股东商誉）。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供价值参考依据。
收购捷尔医疗股权形成的商誉是公司2015年收购捷尔医疗支付的收购对价21.50亿元与有形资产价值的差额。具体包括 1）捷尔医疗对重医三院及重庆地区其他主要医院的药品、器械、耗材的供应链价值 ；2）捷尔医疗持续向重医三院提供市场推广、供应链支持、财务管理、财务支持、医疗设施改善、咨询科技系统、品牌管理等支持与管理服务，在国家相关法律允许的范围内，按重医三院每年收支结余的75%计收服务费的价值。公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对立鑫矿业形成的商誉相关的资产组进行评估，出具了中企华评报字(2019)第 1121-01 号《北京华业资本控股股份有限公司编制财务报告需对商誉进行减值测试项目所涉及的与重庆捷尔医疗设备有限公司相关资产组资产评估报告》。公司收购重庆捷尔医疗设备有限公司（以下简称“捷尔医疗”），与商誉相关的业务包括两个：一是医疗器械、耗材及设备销售业务，二是投资合建重庆医科大学附属第三医院(捷尔医院或重医三院)形成的重医三院管理费收入和捷尔医院医疗器械、耗材及设备和药品销售业务。因公司当前困境，目前对第三方医院的医疗器械、耗材及设备销售业务暂停，本次评估对象以与重医三院管理费收入和重医三院医疗器械、耗材及设备和药品销售业务相关的长期资产认定为资产组。该资产组的账面价值为261,257.23万元人民币，其中固定资产账面价值158.54万元、在建工程账面价值128,700.45万元、无形资产账面价值10,194.21万元、商誉122,204.04万元。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供价值参考依据。
二、 本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备额度为1,047,594,696.81元，计入公司2018年度损益，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低1,047,594,696.81元。
三、 董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
公司 2018 年度计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、 监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
公司监事会认为：本公司按照《企业会计准则》有关规定计提商誉减值准备，符合本公司实际情况，决策程序合法。
五、 独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
（下转495版）
