深圳市易尚展示股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告

（上接260版）

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-033

深圳市易尚展示股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具备证券业从业资格，其执业人员具备专业胜任能力，在为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事就续聘2019年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

备查文件：

1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-034

深圳市易尚展示股份有限公司

关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现公告如下：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司非独立董事薪酬方案

在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事津贴方案

公司聘请的独立董事津贴为7万元/年（含税）。

3、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

4、高级管理人员薪酬方案

根据公司章程，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。2019年，公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬。2019年，公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效薪酬。基本年薪标准：税前38万元/年至76万元/年，具体依具体管理职责等因素确定。绩效薪酬依据公司年度经营效益，与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩，并结合具体考评结果确定。

四、其他

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事薪酬按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会和独立董事审核。

6、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-035

深圳市易尚展示股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议和第四届监事会2019年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部（财会[2018]15号）文件及相关解读对会计政策进行相应变更。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应按照一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。财政部发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式的有关问题进行解读。

根据财政部有关文件要求，公司应对现行会计政策作相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司财务报表格式执行财政部（财会[2018]15号）及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的有关规定。

4、会计政策变更日期

以财政部发布的（财会[2018]15号）文件规定的起始日开始执行。

5、本次会计政策变更对公司的影响

执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，在编制2018年财务报表时，公司将调整财务报表相关会计科目列报，并对2017年度财务报表数据进行追溯调整。本次会计政策变更影响如下：

单位：元

■

本次会计政策变更仅对公司财务报表列报产生影响，对公司2017年度、2018年度财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

二、董事会关于会计政策变更的意见

董事会认为：公司本次会计政策变更的依据是财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）,公司实施本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不会对本公司财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东权益的情况,执行变更后会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意本次会计政策变更。

三、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部的有关文件而进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更，是根据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）和于2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》而进行的合理变更。目的是使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

2、公司第四届监事会2019年第二次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-036

深圳市易尚展示股份有限公司

关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关内容公告如下：

一、变更注册地址

鉴于公司自建总部办公大楼易尚创意科技大厦已经完成竣工验收，结合公司经营发展实际需要，现拟将公司注册地址由“广东省深圳市福田区福强路4001号（深圳文化创意园）AB座三层B301”变更为：“广东省深圳市宝安区海天路22号易尚创意科技大厦”

二、修订《公司章程》中相应条款

鉴于公司拟变更注册地址，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，需对《公司章程》进行修订，具体如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

三、备查文件

公司第四届董事会2019年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-037

深圳市易尚展示股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》全文及其摘要已经公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

为便于广大投资者进一步了解公司《2018年年度报告》内容及2018年生产经营情况，公司将于2019年5月14日下午15:00至17:00在全景网举办公司2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘梦龙先生，董事、副总经理兼董事会秘书王震强先生，董事、副总经理兼财务总监彭康鑫先生，独立董事王晓玲女士以及民生证券股份有限公司保荐代表人杨超先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-038

深圳市易尚展示股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（本文：简称“公司”）第四届董事会2019年第二次会议决定召开2018年度股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019年5月31日下午14:30；

网络投票时间：2019年5月30日-2019年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2019年5月23日。

7、会议出席对象：

（1）截止2019年5月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于2018年度董事会工作报告的议案；公司独立董事王晓玲、王俊、赵晋琳将向股东大会作《2018年度独立董事述职报告》；

2、关于2018年度监事会工作报告的议案；

3、关于2018年年度报告全文及其摘要的议案；

4、关于2018年度审计报告的议案；

5、关于2018年度财务决算报告的议案；

6、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

7、关于2018年度内部控制自我评价报告的议案；

8、关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案；

9、关于2018年度利润分配预案的议案；

10、关于2019年度财务预算报告的议案；

11、关于2019年度日常关联交易预计的议案；

12、关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案；

13、关于续聘2019年度审计机构的议案；

14、关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；

15、关于会计政策变更的议案；

16、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过，详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。上述第16项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

１、登记方式

拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）股东可以信函（信封上须注明“2018年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年5月30日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

2、会议登记时间

2019年5月30上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年5月30日16:00送达）。

3、会议登记地点

深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼公司会议室

邮政编码：518048

联系人：王震强、刘康康

联系电话：0755-83830696

传真号码：0755-83830798

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

2、公司第四届监事会2019年第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

1、深圳市易尚展示股份有限公司2018年度股东大会网络投票的具体操作流程；

2、深圳市易尚展示股份有限公司2018年度股东大会授权委托书；

3、深圳市易尚展示股份有限公司2018年度股东大会参会回执。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：

深圳市易尚展示股份有限公司

2018年度股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：362751，投票简称：易尚投票。

2、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日下午15:00，结束时间为2019年5月31日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市易尚展示股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人名称或姓名（签名、盖章）：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

附件3：

深圳市易尚展示股份有限公司

2018年度股东大会参会回执

致：深圳市易尚展示股份有限公司

本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2019年5月31日下午14:30举行的2018年度股东大会。

股东姓名或名称（签字或盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数：

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

1、请拟参加现场股东大会的股东于2019年5月30日16:00之前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。