西陇科学股份有限公司

(上接113版)

2、变更前公司所采用的会计政策

变更前公司所采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

公司将按照财政部颁布的四项会计准则解释、新财务报表格式执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述新修订的企业会计准则及相关规定。

二、会计政策变更对公司的影响

1、上次会计政策变更对公司影响

公司于2018年10月25日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。现将2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额列示如下：

■

以上“新列报报表项目及金额”项下相关数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，详见公司2018年审计报告。

以上会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

2、本次会计政策变更对公司影响

公司自2018年1月1日起执行四项会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

三、本次会计政策变更的审批程序

公司于2019年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交公司股东大会审议。

四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，因此我们一致同意本次会计政策的变更。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。因此同意本次会计政策的变更。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2019-027

西陇科学股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人名共和国公司法》（2018年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件，其未涉及处均按照原章程规定不变。

附件：《公司章程》修订对照表。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2019-028

西陇科学股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日（星期五）下午15:00至17:00举行2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可通过以下方式参与互动交流：

参与方式一：在微信中搜索“西陇科学投资者关系”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫“西陇科学投资者关系”微信小程序二维码。

■

投资者依据提示，授权登入“西陇科学投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长黄伟鹏先生，副总裁兼董事会秘书邬军晖先生，独立董事先生，财务总监蔡博先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2019-029

西陇科学股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年4月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2019年4月26日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

经审核，董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于审议对〈董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项专项说明〉的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，经全体监事一致同意，增加本议案。

经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护公司股东的合法权益。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《2018年度财务决算报告》

经审核，公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

经审核，公司2018年度不进行利润分配的预案是结合公司2018年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，与公司成长性相符合，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于公司及其子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，目前公司及子公司处于正常运营状态，银行信用记录良好，视盈利和偿债能力情况，取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。本次申请银行综合授信额度事项履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于为子公司2019年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

经审核，本次为公司下属子公司2019年度向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2018年的审计工作中，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，能根据公司审计要求和计划有序开展，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十、审议了《关于2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》。

表决结果：全体监事回避表决。本议案直接提交至公司2018年年度股东大会进行审议。

十一、审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》

经核查，2019年度日常关联交易系公司与关联方之间正常交易活动，交易按照市场价格定价，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

十三、审议通过了《2019年第一季度报告》

经审核，董事会编制和审核 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2019-030

西陇科学股份有限公司

关于2018年监事薪酬的确定

以及2019年监事薪酬方案

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018年非独立董事和高级管理人员薪酬情况

根据西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬、绩效管理制度，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成：基本薪酬主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素，结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司2018年监事税前薪酬如下表：

■

二、2019年监事薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2019年度公司监事薪酬提案如下：

1、本方案适用对象：在任监事。

2、本方案适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日。

3、发放薪酬标准：根据其在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不领取监事薪酬或津贴。

4、其他事项：

（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司 代扣代缴；

（2）凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

本方案需提交公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2019-031

西陇科学股份有限公司

关于召开公司2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30开始；

网络投票时间：2019年5月19日—2019年5月20日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月14日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止2019年5月14日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必 是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年年度报告及其摘要》；

4、《2018年度财务决算报告》；

5、《关于2018年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司及其子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

7、《关于为子公司2019年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

9、《关于2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》；

10、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

11、《关于2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》；

12、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

在本次股东大会上，公司独立董事将就2018年度的工作情况作述职报告。

上述第7项和第12项议案为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

股东黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生对上述第9项和第10项议案回避表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述议案均已经2019年4月26日公司召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事第六次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月17日下午17:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2019年5月17日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市萝岗区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；

邮编：510663；

联系传真：020-62612188-356、020-83277188。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、其他事项

1、会议联系人：邬军晖

联系电话：020-32366920；联系邮箱：zhangjianwei@xlhg.cn。

2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议。

八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

西陇科学股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

■

说明：

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2019年月 日

附件：

《公司章程》修订对照表

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