青岛海尔股份有限公司
（下转282版）
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）应珂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：2019年1季度公司白电&厨卫业务收入增长13.3%；不考虑并表Candy因素，公司白电&厨卫业务收入增长8.1%。①中国市场。在行业下滑的不利环境下，公司通过深化零售转型、推进全网管理与四网合一等重点工作，全线产品份额继续保持提升态势，根据中怡康监测数据显示，2019年1-3月海尔冰箱、洗衣机、家用空调、热水器、抽油烟机、燃气灶零售额份额分别同比提升1.57个百分点、3.06个百分点、1.26个百分点、1.43个百分点、1.37个百分点、1.45个百分点；卡萨帝一季度收入保持快速增长，市场份额持续提升。②海外市场。基于公司在全球坚持自主创牌、三位一体布局深入推进，海外市场保持快速增长。其中，北美业务（GEA），在行业负增长的环境下，收入增长10%（美元口径）；2019年1月公司完成Candy的交割，交割后整合运营顺利，Candy1-3月继续保持良好的发展势头。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：该账户为公司D股的明讯银行集合账户，系德国证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据，不代表最终持股人。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)一年内到期的非流动资产较期初增加100%，主要是本期并购的CANDY带入所致；
2)使用权资产较期初增加100%，主要是根据《企业会计准则第21号一租赁》确认的使用权资产；
3)衍生金融负债较期初下降54.70%，主要是外汇衍生金融工具价值变动所致；
4)合同负债较期初减少37.05%，主要是已收取款项所对应的合同履约完毕所致；
5)一年内到期的非流动负债较期初增加194.11%，主要是长期借款将于1年内到期所致；
6)租赁负债较期初增加100%，主要是《企业会计准则第21号一租赁》确认的租赁负债；
7)递延所得税负债较期初增加102.72%，主要是本期并购的CANDY带入部分；
8)其他综合收益较期初下降47.93%，主要是报表折算差额影响所致；
9)资产处置收益较同期减少351.67%，主要是资产处置规模较同期减少所致；
10)营业外支出较同期增加140.58%，主要是本期确认的一次性支出增加所致；
11)经营活动产生的现金流量净额较同期下降39.01%，主要是部分子公司根据运用节奏备货所致；
12)投资活动产生的现金流量净额较同期下降206.54%，主要是本期并购CANDY现金支出所致；
13)筹资活动产生的现金流量净额较同期增加292.54%，主要是本期并购CANDY的借款影响。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）对外担保：截至报告期末，公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保，对外担保余额合计为194.61亿元，占公司最近一期净资产的47.4%，占最近一期总资产的10.9%。
（2）外汇衍生品：截至报告期末，公司外汇衍生品交易余额合计约55.47亿美元。
（3）委托理财：截至报告期末，公司委托理财余额58.73亿元，包括两部分：（1）暂时闲置的募集资金理财：2018年12月底，公司发行可转换公司债券募集资金到位。为提高暂时闲置资金的收益率，经董事会批准后，公司拟开展金额不高于15亿元的现金管理，截止报告期末，委托理财余额15.00亿元；（2）本公司香港上市子公司理财：公司控股子公司海尔电器集团有限公司（简称“海尔电器”，股票代码“01169.HK”）作为独立运作的香港上市公司，按照其管理层权限，并以保障资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款，以提高闲置资金的运用效率。该购买操作时，均按香港上市公司法规要求履行了必备的董事会报备，以及管理层逐笔审议等程序，在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，提高股东回报，截止报告期末，委托理财余额43.73亿元。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛海尔股份有限公司
法定代表人 梁海山
日期 2019年4月29日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2019-014
债券简称：海尔转债 债券代码：110049
青岛海尔股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2019年4月29日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，其中董事彭剑锋、周洪波、吴澄、施天涛以通讯方式参会，董事刘海峰因事未能出席此次会议，授权董事武常岐代为出席并行使表决权，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司2018年度财务决算报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
二、《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告及年报摘要报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2018年年度报告后，认为：
1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司2018年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；
2、经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《青岛海尔股份有限公司2018年度审计报告》是实事求是、客观公正的；
3、我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
公司代码：600690 公司简称：青岛海尔
债券代码：110049 债券简称：海尔转债
2019年第一季度报告
