青岛海尔股份有限公司

（上接283版）

《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求编制，在所有重大方面如实反映了青岛海尔自筹资金预先投入募投项目的情况。

（四）保荐机构核查意见

作为青岛海尔的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）经核查后认为：

1、青岛海尔本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

2、青岛海尔本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，中金公司对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、第九届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；

5、中国国际金融股份有限公司出具的核查意见。

青岛海尔股份有限公司董事会

2019年4月29日

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2019-027

债券简称：海尔转债 债券代码：110049

青岛海尔股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为统筹全球资源配置，聚焦公司物联网智慧家庭战略的规划与布局，并以人单合一模式的本土化推动公司战略在全球的加速落地、协同发展，进一步完善公司治理，公司董事长兼总经理梁海山先生向公司提交申请，不再兼任总经理职务。

2019年4月29日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于聘任总经理的议案》，聘任李华刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，李华刚先生简历详见附件。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

董事会

2019年4月29日

附件：李华刚先生简历

李华刚，男，生于1969年。曾任公司控股子公司海尔电器集团有限公司首席营运官、执行董事等职，现任公司中国区首席市场官等。1991年毕业于华中理工大学，并获经济学学士学位，2014年毕业于中欧国际工商学院，并获高层管理人员工商管理(EMBA)硕士学位。

证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2019-028

转债代码：110049 债券简称：海尔转债

青岛海尔股份有限公司关于召开

2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月18日 14点00分

召开地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月18日

至2019年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》（临2019-014）及相关公告。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、18、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）内资股股东（A 股股东）

（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年6月14日16：00前公司收到传真或信件为准）。

（2）登记时间：2019年6月12日-2019年6月14日 上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。

（3）登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

（二）境外上市外资股股东（D 股股东）

详情请参见本公司于公司网站（http://www.haier.net/en/investor_relations/haier/shareinformation/）向D股股东另行发出的2018年年度股东大会的相关邀请函。

六、其他事项

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（2）联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：明国珍 刘 涛

联系电话：0532-8893 1670 传真：0532-8893 1689

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

董事会

2019年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛海尔股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股（A股）数： 委托人股东帐户（A股）号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2019-029

债券简称：海尔转债 债券代码：110049

青岛海尔股份有限公司

关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2019年5月29日下午15:00召开2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：青岛海尔股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：2019年5月29日（星期三）下午15:00

（三）会议召开地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

（五）债券登记日：2019年5月21日

（六）出席对象：

1、截至债券登记日2019年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海尔转债”（债券代码：110049）的债券持有人。

上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

（1）债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；

（2）上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。

2、本公司董事、董事会秘书、监事、高管人员及其他重要关联方。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》（详见附件一）。

三、会议登记及出席方式

（一）登记时间：2019年5月22日-27日（工作日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）；

（二）登记地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园公司证券部；

（三）登记及出席办法：

1、债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

2、债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（格式参见附件三）一并在会议召开24小时之前通过传真、邮寄、电子邮件或现场递交等方式送至公司证券部。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（格式参见附件三）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2019年5月22日上午9:00起至2019年5月27日下午17:00前将表决票通过传真、电子邮件或邮寄方式送达（以公司证券部工作人员签收时间为准）以下地址：

联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

联 系 人：明国珍 刘 涛

联系电话：0532-8893 1670

联系传真：0532-8893 1689

联系邮箱：finance@haier.com

未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“海尔转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人会议根据《青岛海尔股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他

1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

董事会

2019年4月29日

附件一：

《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换募集资金投资项目的议案》

公司于2019年4月29日召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换募集资金投资项目的议案》。

根据公司市场规划，印度对于公司的全球化布局具有重要的战略意义，其作为金砖四国之一，经济处于高速增长阶段，家电渗透率低，并具有庞大的用户基数，行业发展潜力巨大。近年来，公司业务在印度实现了较快增长：2016-2018年，收入分别增长26%、40%、41%。基于目前的产能情况，到2020年公司在印度将出现产能缺口。在2017年公司可转换公司债券发行方案推出时，“海尔印度北部工业园项目”尚在论证推进过程中，未完全达到募投项目的申报条件，因此该项目未被列入募投项目。2018年8月30日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于新建印度北部工业园项目的议案》，公司拟实施新建“海尔印度北部工业园项目”，进一步提高产能输出能力、订单响应速度，节约运输及材料成本，加强公司在当地的市场竞争力。

现考虑到印度项目资金需求较为迫切，原“引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”建设周期相对较长，后续可使用自有/自筹资金调配满足，为更好的匹配公司各项目资金需求周期，提高资金使用效率，公司拟将原“引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”计划使用的66,045万元募集资金变更用于“海尔印度北部工业园项目（一期）”，以优化公司整体业务发展需要。

附件二：

青岛海尔股份有限公司

2019年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席青岛海尔股份有限公司2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次债券持有人会议各项议案的表决意见：

■

注：

1、请在 “同意”、“反对”或“弃权”栏内空白处填上“√”；

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章/签字；

3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束时；

5、本授权委托书复印或按此格式自制有效。

委托人（签名/盖章）： 受托人签名：

委托人证照号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持有面值为人民币100元债券张数：

委托日期：

附件三：

青岛海尔股份有限公司

2019年第一次债券持有人会议表决票

■

债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：

法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：

受托代理人（委托投票适用，签字）：

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

2019年 月 日

注：

1、请在 “同意”、“反对”或“弃权”栏内相应空白处填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；

3、本表决票复印或按此格式自制有效；

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。