中化国际（控股）股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张伟、主管会计工作负责人刘红生及会计机构负责人（会计主管人员）秦晋克保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：剔除2018年同期物流和江山的扣非归母净利后，本期可比口径归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加16%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.5 资产负债表主要变动项目

■

1.6 利润表主要变动项目

■

1.7 现金流量表主要变动项目

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-014

债券代码：136473 债券简称：16中化债

中化国际（控股）股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2019年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议并通过以下决议：

1、同意公司2019年一季度报告及摘要。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意《关于公司执行新金融工具准则的议案》。

为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，并保持与国际财务报告准则持续全面趋同，同意公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2019-016号“中化国际关于公司执行新金融工具准则的公告”。

3、同意《关于修订公司〈章程〉的议案》。

同意公司法定代表人由董事长变更为经理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2019-017号“中化国际关于修订公司章程的公告”。

4、同意《关于确认公司总经理合同签署权限的议案》。

明确在办理中化物流股权转让手续中，公司总经理有权签署与部分金融机构及相关方之间债务变更的合同及相关文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

同意于2019年5月21日（周二）下午14点30分在北京民族饭店召开公司2018年度股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2019-018号“中化国际关于召开2018年年度股东大会的通知”。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2019年4月30日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-015

债券代码：136473 债券简称：16中化债

中化国际（控股）股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2019年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意公司2019年一季度报告及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、同意《关于公司执行新金融工具准则的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2019年一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

一、公司2019年一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2019年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2019年一季度财务状况和经营成果。

三、参与2019年一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2019年4月30日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-016

债券代码：136473 债券简称：16中化债

中化国际（控股）股份有限公司

关于公司执行新金融工具准则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）于2019年4月28日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司执行新金融工具准则的议案》，具体情况说明如下：

一、会计政策变更原因

2008年国际金融危机发生后，国际会计准则理事会对金融工具国际财务报告准则进行了较大幅度的修订，并于2014年7月发布了《国际财务报告准则第9号一一金融工具》，于2018年1月1日生效。

为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，并保持与国际财务报告准则持续全面趋同，财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》三项金融工具相关会计准则，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”)。根据准则要求，境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

二、会计政策变更日期

中化国际自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

三、会计政策变更的主要内容及对公司的影响

新金融工具准则的修订内容及对公司的影响主要包括：

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性。

1) 四分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。

2) 三分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

根据新金融工具准则，考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

中化国际持有的金融资产，针对不同业务模式和现金流量特征，做如下指定：

■

2、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，即企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

3、应收票据

应收票据的业务模式决定了期末会计核算的分类。应收票据可能为收取合同现金流量而持有或者为收取合同现金流量和出售同时持有，因此新金融准则下应收票据可能仍然按摊余成本计量，也可能分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

中化国际根据经营中应收票据背书转让及贴现的实际情况进行具体分析后，将应收票据进行分类：

1) 对于为收取合同现金流量而持有的应收票据，以摊余成本计量，列示于应收票据科目。

2) 对于为收取合同现金流量和出售同时持有的应收票据，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量，列示于其他流动资产科目。

新金融工具准则的执行，预计对公司2019年期初留存收益和其他综合收益影响较小，具体影响需经审计师对2019年进行年度审计后确定。

四、关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，同意公司执行新金融工具准则。

六、监事会意见

同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，监事会认为执行新修订的金融工具准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2019年4月30日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-017

债券代码：136473 债券简称：16中化债

中化国际（控股）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。为进一步优化公司治理、规范公司运营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规，结合本公司实际情况，拟修订公司《章程》中有关法定代表人的条款，具体修改内容对照如下：

■

公司《章程》其他条款无修订。

本次修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2019年4月30日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2019-018

中化国际（控股）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月21日 14 点30 分

召开地点：北京民族饭店11楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

汇报事项：听取《独立董事2018年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司 4 月 23日和4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；

1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

2、登记地点：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层公司董事会办公室

3、登记时间：2019年5月17日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）

六、其他事项

1、联系电话：021-31769137

联系地址：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层

邮政编码：200125

2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中化国际（控股）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-019

债券代码：136473 债券简称：16中化债

中化国际（控股）股份有限公司

2019年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2019年4月30日

公司代码：600500 公司简称：中化国际

2019年第一季度报告