安徽华信国际控股股份有限公司

(上接609版)

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充计提以前年度资产减值准备的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-050）。

（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-051）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn

（九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会成员一致认为公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-054、2019-055）。

（十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-052）。

（十一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2019年公司拟决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十次会议决议。

2、监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见涉及事项的专项说明》的意见

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-058

安徽华信国际控股股份有限公司

关于公司召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过同意公司召开2018年度股东大会，第七届董事会第二十三次会议已审议通过的相关议案提交股东大会审议，现定于 2019 年 5月 21 日（星期二）召开 2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将召开本次股东大会的有关事项说明如下：

一、会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、现场会议地点：上海黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2019年5月14日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1．审议《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

2．审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

3．审议《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》

4．审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

5．审议《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》

6．审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

7．审议《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》

8．审议《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上做2018年度述职报告。

具体内容详见2019年4月30日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1-7已经由公司2019年4月28日召开的第七届董事会第二十四次会议、监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2019年4月30日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案8已经由公司2019年3月7日召开的第七届董事会第二十三次会议、监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2019年3月8日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案8关联股东上海华信国际集团有限公司需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表，如下：

■

四、参加会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月17日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽华信国际控股股份有限公司证券事务部，上海市南京西路399号明天广场17楼。邮编：200003，信函请注明“2018年度股东大会”字样。

（二）登记时间：2019年5月15日-2019年5月17日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

（三）登记地点：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼

（四）会议联系方式：

联 系 人：邱永梅 联 系 电 话：021-23577799

联 系 传 真：021-23577800 联 系 邮 箱：002018@cefcih.com

邮 政 编 码：200003

联 系 地 址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼

（五）注意事项：

1．出席现场会议的股东和股东代理人请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

2．现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：附件一。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

3、公司第七届监事会第二十次会议决议。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362018 ”，投票简称：“华信投票”。

2．填报表决意见：

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4．股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5 月 20日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

投票说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-059

安徽华信国际控股股份有限公司

关于公司股票触及退市风险警示的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票自2018年5月2日起被实行退市风险警示，公司股票简称由“华信国际”变更为“*ST华信”。

2、因追溯调整事项将导致2017年度公司净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一项的相关规定，公司触发了“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”规定的情形

3、本次触发退市风险警示后，公司股票简称仍为“*ST华信”，公司股票代码仍为“002018”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

由于安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票触及交易所“退市风险警示”条款的规定，现作如下风险提示：

一、触及风险警示条款的主要原因

公司于2019年4月28日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》，具体内容详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

因上述追溯调整事项将导致2017年度公司净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一项的相关规定，公司触发了“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”规定的情形。

二、公司董事会意见及具体措施

为争取撤销退市风险警示，2019年公司将积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力，争取2019年实现扭亏为盈：

1、公司将积极采取各种措施面对当前的经营形势，努力维持公司的正常运作。一方面继续保持和债权人协调沟通，协商各项融资性债务延迟付息、延期还本及借款展期；全面加强应收账款的收缴工作，通过应收账款实地催收、法律诉讼、质押资产处置、和解等各项措施积极推动公司化解债务危机，缓解短期流动性压力。另一方面将细化预算管理，严格管控应收账款，完善资产管理；建立信用管理体系，避免出现坏账，切实有效的提升合同签订质量；将财务管理与业务流程相结合，加强过程管控力度。

2、公司将积极推动战略投资者的引入工作，对公司的资产、债务结构进行调整，努力解决持续经营的压力。针对公司盈利、持续性经营能力、治理结构稳定性等因素开展具体工作。

3、公司将加强对关联方以及关联交易的识别和管理，完善合同审批流程，加强对相关人员的培训，认真履行相关审议和信息披露程序。

4、目前公司仍未收到中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查的最终调查结论。公司会积极配合中国证监会的立案调查，并对进展情况进行持续披露。

三、股票可能被暂停上市的风险提示

1、深圳证券交易所于2018年5月2日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。

2、公司于2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：皖证调查字18056号），因公司披露的2017年年度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，如公司触及13.2.1条规定的重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

四、实行退市风险警示期间接投资者咨询的主要方式

联系人：孙为民

联系电话：021-23577799

E-mail: sunweimin@cefcih.com

联系地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼

邮政编码：200030

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-060

安徽华信国际控股股份有限公司

关于财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人张娟女士因个人原因申请辞去所担任的财务负责人职务。张娟女士辞去上述职务后，仍在公司继续任职。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定张娟女士递交的《辞职报告》自送达董事会时生效。公司及董事会对张娟女士在担任财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。在正式聘任财务负责人之前，公司董事会指定暂由公司董事长李勇先生代为履行财务负责人职责。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

安徽华信国际控股股份有限公司

董事会关于 2018 年度拟不进行利润分配的

专项说明

一、公司 2018 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，公司2018 年度实现利润总额-1,139,003,572.01 元，归属于上市公司股东的净利润-1,210,449,755.03元。

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了公司《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》，根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2018 年度不进行利润分配的原因

1、公司章程关于利润分配的规定

根据《公司章程》（2018年12月修订）第一百六十六条及公司《关于利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017-2019）》的规定，公司实施现金分红时须同时满足如下条件：

（1）公司未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2、2018 年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2018年度因受中国华信能源有限公司相关事件影响，公司业务大幅萎缩，同时应收账款发生较大规模逾期情况，导致公司2018年可供分配利润为负。目前公司现金流持续紧张，难以满足公司正常经营和持续发展的需求，不符合上述规定的现金分红条件。

综上，从公司实际出发，本年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司经营和实际情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017-2019）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此说明。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日