福州达华智能科技股份有限公司

(上接634版)

线系统工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、财务状况：截止2018年12月31日，资产总额16,633.47万元、负债总额937.21万元、净资产15,696.26.万元，资产负债率5.63%；营业收入1,389.77万元，净利润-2,903.28万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

（六）武汉金桥

1、公司名称：武汉世纪金桥安全技术有限公司

2、统一社会信用代码：91420103675831785B

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：武汉市江汉经济开发区江兴路6号

5、法定代表人：曹锋

6、成立日期：2008年7月3日

7、注册资本：人民币2,100万元

8、经营范围：计算机及网络信息安全系统、智能卡的开发、研制及技术服务；视频安全监控系统研究开发、销售；互联网增值服务产品开发；计算机图形设计、制作及网络工程设计、安装；网络工程技术服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

9、财务状况：截止2018年12月31日，资产总额9,899.56万元、负债总额1,957.85万元、净资产7,941.70万元，资产负债率19.78%；营业收入4,417.09万元，净利润-1,494.28万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

（七）青岛融佳

1、公司名称：青岛融佳安全印务有限公司

2、统一社会信用代码：91370214163576880N

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：青岛市城阳区上马街道李仙庄社区

5、法定代表人：欧杰

6、成立日期：1978年11月07日

7、注册资本：5,434.78万元

8、经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；银行票据、存折、信用卡、智能卡、信封的制造；电脑打印纸销售；金融机具制造、销售；物业管理；仓储服务（不含危险品及国家违禁品）；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询；自有房屋对外出租；货物进出口、技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、财务状况：截止2018年12月31日，资产总额7,129.31万元、负债总额5,518.10万元、净资产1,611.21万元，资产负债率77.40%；营业收入2,714.66万元，净利润-5,747.89万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

（八）达华保理

1、公司名称：厦门达华商业保理有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MA348JD12P

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之九

5、法定代表人：上官步燕

6、成立日期：2016年05月25日

7、注册资本：5,000万元

8、经营范围：从事商业保理业务；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；房地产租赁经营。

9、财务数据：截止2018年12月31日，资产总额21,135.85万元、负债总额16,313.50万元、净资产4,822.35万元，资产负债率77.18%；营业收入5,023.44万元，净利润-148.93万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

（九）厦门欣达华贸易有限公司

1、公司名称：厦门欣达华贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91350203MA2Y5YWN3D

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：厦门市思明区塔埔东路167号1002室D单元

5、法定代表人：上官毅霖

6、成立日期：2017年04月18日

7、注册资本：5000万

8、经营范围：五金零售；五金产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；建材批发；其他机械设备及电子产品批发；灯具零售；家具零售；涂料零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；黄金现货销售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰零售；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；会议及展览服务；包装服务；文化、艺术活动策划；软件开发；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；专业化设计服务；信息技术咨询服务；棉、麻批发；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他农牧产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

9、财务状况：截止2018年12月31日，资产总额19,962.84万元、负债总额17,045.11万元、净资产2,917.73万元，资产负债率85.38%；营业收入4,216.83万元，净利润-83.06万元。

10、股权结构：公司全资子公司达华保理持有其100%股权。

（十）厦门市东东东科技有限公司

1、名称：厦门市东东东科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350200302884411F

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】

4、注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街5号2601单元

5、法定代表人：曹贞

6、成立日期：2014年7月16日

7、注册资本：人民币3,000万元

8、经营范围：其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；糕点、糖果及糖批发；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；糕点、面包零售；保健食品零售；酒、饮料及茶叶零售；预包装食品零售；散装食品零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；第二、三类医疗器械批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；其他贸易经纪与代理；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；互联网销售；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；市场调查；商务信息咨询；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；家用视听设备零售；日用家电设备零售；服装批发；鞋帽批发；其他家庭用品批发；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；化妆品及卫生用品零售；化妆品及卫生用品批发；第二类医疗器械批发；房地产租赁经营。

9、财务状况： 截止2018年12月31日，资产总额25,418.22万元、负债总额23,086.73万元、净资产2,331.49万元，资产负债率90.83%；营业收入21,680.67万元，净利润-2,756.07万元。

10、股权结构：公司全资子公司新东网持有其100%的股权

（十一）新东网融资租赁

1、名称：福建新东网融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91350104MA346R6Q3J

3、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

4、注册地址：福建省福州市仓山区林浦路与潘墩路交汇处E6#楼第16层01.02.03--A房间（自贸试验区内）

5、法定代表人：吴清金

6、成立日期：2016年3月23日

7、注册资本：17,000万人民币

8、经营范围：融资租赁业务，兼营与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；汽车的租赁和销售；商业信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、财务状况：截止2018年12月31日，资产总额25,552.42万元、负债总额7,628.67万元、净资产17,923.76万元，资产负债率29.85%；营业收入865.07万元，净利润361.03万元。

10、股权结构：公司全资孙公司新加坡私人国际有限公司持有其100%的股权。

三、担保事项具体情况

1、合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司在上述经批准担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行或其他金融机构（一家或一家以上）签订相关融资合同文件,或经过公司同意的其他担保方式。

3、公司将根据合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度，种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

3、本次担保为年度担保，合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司在每年在额度范围内使用。

4、中达小额贷其他股东韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、郑春艳、林炎江、黄秋纯、余德俐、黎溢荣就担保事项以持有的中达小额贷70%股权提供反质押。

5、根据公司规定，公司对上述担保根据实际担保发生额收取2%/年的担保费。

四、独立董事意见

经过公司独立董事认真核查，认为：合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款、收款等，此次公司为合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。同时公司控股子公司其他股东韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、郑春艳、林炎江、黄秋纯、余德俐、黎溢荣就担保事项以持有的中达小额贷70%股权提供质押反担保。本次为合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司提供担保，有助于解决合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司经营所需资金的需求，有助于保障合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保合计金额为226,670万元（含本次董事会通过的公司全资子公司为全资子公司担保的23,370万元），占截止2018年12月31日经审计的净资产（114,464.22万元）的198.03%，占截止2018年12月31日经审计的总资产（579,800.31万元）的39.09%。近十二月累计对外担保为296,170万元，占截止2018年12月31日经审计的净资产（114,464.22万元）的258.74%，占截止2018年12月31日经审计的总资产（579,800.31万元）的51.08%。公司实际对外担保额为51,270万元，占截止2018年12月31日经审计的净资产（114,464.22万元）的44.79%，占截止2018年12月31日经审计的总资产（579,800.31万元）的8.84%。

公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》

2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一九年四月三十日

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-038

福州达华智能科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容如下：

一、会计政策变更概述

1、变更日期：2019年1月1日起

2、变更原因：

财政部于2017年3月31日分别颁布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

3、变更前的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后的会计政策：

本次会计政策变更后，公司将按照新金融工具准则的相关规定执行会计政

策。新金融工具准则未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新金融工具准则修订的内容主要包括以下几个方面：

（1）金融资产分类由现行“四分类”修改为“三分类”，即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，并扩大了计提范围；

（3）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

（4）在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；

（5）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

根据财政部规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，上述会计政策调整不会对公司前期的净利润、总资产和净资产产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果。同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况与全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部修订及颁布的最新会计准则对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件：

1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》

2、《福州达华智能科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

3、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一九年四月三十日

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-037

福州达华智能科技股份有限公司

关于续聘2019年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月29日第三届董事会第四十九次会议审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期1年，独立董事已发表事前认可意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构发表了独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；在2018年公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。

特此公告。

备查文件：

1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》

2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》

3、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一九年四月三十日

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-045

福州达华智能科技股份有限公司

关于召开2018年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月14日（星期二）下午15：00一17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁陈融圣先生、独立董事岑赫先生、董事会秘书兼副总裁张高利先生、财务总监蔺双女士、投资总监庄英铭先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一九年四月三十日