中国化学工程股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
■
1.3公司负责人戴和根、主管会计工作负责人王洁民及会计机构负责人（会计主管人员）苏中友保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
■
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-024
中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年4月19日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事张忠林先生缺席本次会议。会议由公司董事长戴和根先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调整事项的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年四月三十日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2019-025
中国化学工程股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月24日 9点00分
召开地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月24日
至2019年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第9、11项议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2019年1月30日披露；第1、2、3、4、5、6、8、10、12项议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第7项议案经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2019年4月12日披露。上述公告披露媒体为证券时报、证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：中国化学工程集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东 （北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019年 5月 23日）。
（二）登记时间：
2019年5月20日至5月23日 （工作日）上午 9： 00-11：30 及下午1:00到4:30。
（三）登记地点：
北京市东直门内大街2号 中国化学大厦706室董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东直门内大街 2 号 中国化学大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-59765652
联 系 人：朱祝华
传真：010-59765659
邮政编码：100007
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-026
中国化学工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
●公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露。
一、本次会计政策变更概述
财政部相继颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》。鉴于上述会计准则的颁布及修订，本公司对会计政策相关内容进行调整。
公司于2019年4月29日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请审议会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
前述准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 三类。 金融资产减值准备计提由 “已发生损失法”改为“预期损失法”。
根据规定，本公司自2019年1月1日起执行上述变更后的会计政策。根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行追溯调整。上述新准则实施预计不会对本公司财务报告产生重大影响。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年四月三十日
证券代码：601117 证券简称：中国化学公告编号：临2019-027
中国化学工程股份有限公司
关于子公司为孙公司提供增信
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●被担保人名称：孝义中化工程集团环保有限公司（以下简称“孝义环保公司”）
●本次担保金额及为其提供的担保累计金额：中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赛鼎工程有限公司（以下简称“赛鼎公司”）为孝义环保公司拟申请的项目贷款提供增信担保，担保的该笔贷款本金金额为19,800万元；截至本公告日，公司及公司子公司累计为孝义环保公司提供担保的金额为0元。
●本次担保是否有反担保：孝义环保公司向赛鼎公司提供反担保。
一、担保情况概述
公司全资子公司赛鼎公司于2017年与公司控股子公司中化工程集团环保有限公司（以下简称“中化环保公司”）共同投资组建了孝义环保公司，负责孝义市经济开发区煤化工园区焦化、化工企业工业污水深度处理项目。为了加快推进项目融资落地，近期拟由孝义环保公司向中国工商银行孝义支行申请项目贷款19,800万元，贷款期限十年，由赛鼎公司作为共同借款人为项目融资提供增信且由中化环保公司与赛鼎公司签订按持股比例分担孝义环保公司该笔项目贷款还款责任的连带还款保证协议，并由孝义环保公司向赛鼎公司提供反担保。
公司于2019年4月29日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调整事项的议案》，同意赛鼎公司作为本次项目贷款的共同借款人为孝义环保公司提供增信担保，并由赛鼎公司和中化环保公司为本次贷款承担连带还款责任，孝义环保公司就赛鼎公司担保事项提供反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：孝义中化工程集团环保有限公司
类型：其他有限责任公司
成立时间：2017年10月18日
住所：山西省吕梁孝义市梧桐镇梧桐工业园区
注册资本：5,200万元
法定代表人：郭海欣
经营范围：水污染治理、环境治理；城市市容管理；新能源技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；销售环保专业设备；维修环保专业设备（仅限上门维修）；专业承包；施工总承包；建设工程项目管理；工程勘察设计
股权结构：
■
孝义环保公司2018年末 总资产6,154.60万元,由于公司尚在建设期，2018年没有收入，资产主要为在建工程及货币资金。
公司持有赛鼎公司100%的股权，持有环保公司75%股权，赛鼎公司和环保公司分别持有孝义环保公司80%、20%的股权，孝义环保公司为中国化学的三级控股公司。
三、担保事项说明
为了加快落实孝义市经济开发区煤化工园区焦化、化工企业工业污水深度处理项目建设资金，孝义环保公司向中国工商银行孝义支行申请项目固定资产贷款19,800万元，贷款期限十年，利率按一年期贷款基础利率加59BP执行（目前约为4.9%）,按月还息、每半年还一次本。为了满足银行风控要求，赛鼎公司作为孝义环保公司的股东且又是该项目的总承包方，中国工商银行孝义支行提出由赛鼎公司作为共同借款人进行融资增信。
为平衡孝义环保公司各股东的责权利，在实施上述担保事项同时，环保公司拟将其所持20%的孝义环保公司的股权以经备案的评估价格转让给赛鼎公司，该事项不涉及关联交易事项，亦不构成重大资产重组事项。环保公司与赛鼎公司将按持股比例承担孝义环保公司借款还款责任的连带还款担保，赛鼎公司享有向环保公司合理追偿权，同时，孝义环保公司抵押其资产向赛鼎公司提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1．截至2019年4月29日，加上本次赛鼎公司为孝义环保公司提供增信担保的19,800万元，公司对外担保、对子公司担保及授信支持、对参股公司担保合计45.95亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的13.12%。
2.截止本公告日，公司无逾期担保事项。
五、董事会意见
公司第三届董事会二十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调整事项的议案》，同意子公司赛鼎公司和环保公司共同投资组建的孝义环保公司向银行申请项目贷款19,800万元，针对该笔项目贷款，公司子公司赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保公司提供融资增信，公司子公司中化环保公司按其在孝义环保公司的持股比例为赛鼎公司承担的还款责任提供连带保证担保，同时，孝义环保向赛鼎公司提供反担保。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保事项。具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《中国化学独立董事关于对孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调整事项的独立意见》。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一九年四月三十日
公司代码：601117 公司简称：中国化学
2019年第一季度报告
