北京乾景园林股份有限公司
一、重要提示
一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人回全福、主管会计工作负责人张永胜及会计机构负责人（会计主管人员）张建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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2、利润与现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）收购汉尧环保股权事项
2018年4月26日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟收购河北汉尧环保科技股份有限公司57.38%股权的议案》，公司拟以现金41,315.04万元收购汉尧环保控股股东、实际控制人张新朝、股东崔月先、穆小贤、张彦海、李娜、石家庄琢泰投资中心（有限合伙）、石家庄琢瀚投资中心（有限合伙）等7名股东合计持有的汉尧环保28,691,000股股份，占汉尧环保总股本的比例为57.38%；同日，公司与上述7名股东签订《北京乾景园林股份有限公司与张新朝、崔月先等关于河北汉尧环保科技股份有限公司之支付现金购买资产协议》。详见公司于2018年4月28日披露的《关于拟收购河北汉尧环保科技股份有限公司57.38%股权的公告》（公告编号：临2018-032）。
截至目前，公司共向交易对方支付18,000.00万元收购汉尧环保1,250万股股份，占汉尧环保总股本的25.00%。详见公司于2018年9月1日披露的《关于未如期完成收购河北汉尧环保科技股份有限公司股权的公告》（公告编号：临2018-054）和2019年3月1日披露的《关于收购河北汉尧环保科技股份有限公司股权事项的进展公告》（公告编号：临2019-006）。
（2）投资框架协议进展情况
1、2017年12月27日，公司与福州市林业局、福州市永泰县政府签订《福建永泰森林康养特色小镇项目投资建设意向框架协议》，拟开发建设森林旅游和康养等相关产业和配套设施，计划总投资约20亿元。截至目前，项目公司（福建五八投资有限责任公司）已于2017年5月10日成立，项目已在永泰县发改委立项，项目涉及林地的使用手续已报相关林业部门审批。2018年8月，该项目被国家林业和草原局列入首批国家森林小镇建设试点名单。项目总体规划正在编制中。2019年2月，项目总体规划通过永泰县政府审批，并报至国家林业和草原局，待批复。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。
2、2017年9月28日，公司与宜宾市兴文县政府、四川同展投资有限公司签订《兴文县仙峰休闲旅游度假区项目投资合作框架协议》，拟在兴文县仙峰苗族乡境内投资建设休闲旅游度假项目，包括森林公园、康养小镇等，计划总投资约26亿元。截至报告期末，正在筹建项目公司；截至目前，项目公司已成立，正在编制项目策划方案、规划方案、项目可研报告，并进行旅游资源勘探勘察。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。截止2019年3月31日，项目概念性规划、详细规划开始编制中；相关土地调整已报市政府，待审批。
3、2018年1月11日，公司与中国大熊猫保护研究中心、雅安市政府签订《“雅安大熊猫科普教育基地”三方合作框架协议》，拟进行雅安大熊猫科普教育基地的开发、建设与运营，打造雅安“国际熊猫城”旅游品牌；同日，公司与雅安市雨城区政府签订《周公山旅游度假区合作框架协议》，拟进行周公山景区打造、温泉旅游度假区、田园综合体、大熊猫科普基地、雅安园博园项目的投资、建设、运营。截至目前，公司已就该项目在当地成立办事处，正在进行项目的策划规划，项目具体投资方案和实施方案正在制定中。2018年9月19日，公司与雅安市雨城区政府签订《周公山国际旅游度假区投资协议书》（含雅安大熊猫科普教育基地项目），约定由公司独家投资开发、建设、运营周公山国际旅游度假区，总投资不低于50亿元，开发建设周期10年，并就开发经营权、用地保障等事项进行了具体安排，进一步推进项目的落地。项目公司（四川乾昇文旅有限公司）已于2019年2月成立，目前，正在编制项目的总体规划及部分子项目的修建性详规。项目的投资进度和实施进度仍存在一定的不确定性。
4、2018年1月16日，公司与攀枝花市东区政府签订《花城森林公园项目框架合作协议》，拟建设花城森林公园，计划总投资约5-7亿元。目前正在进行相关合同谈判和设计方案的深化，项目用地已报相关主管部门审批。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
公司拟以现金41,315.04万元收购汉尧环保28,691,000股股份，占汉尧环保总股本的57.38%，按照收购协议约定，公司应于2018年8月31日之前支付完毕全部标的股份转让价款。但受公司业务开展、整体资金安排以及需要对标的公司与本公司未来业务融合开展进一步磋商等因素的影响，截至2018年8月31日，公司共向交易对方支付18,000.00万元收购汉尧环保1,250万股股份，占汉尧环保总股本的25.00%，未能如期完成约定股权比例的收购。未能如期完成收购，公司拟与交易对方在6个月内完成对本次收购相关问题及协议约定事项的进一步磋商。
在上述6个月磋商期内，收购事项未取得明显进展，原因如下：（1）双方未来的业务管理和业务融合难度较大。（2）公司整体资金安排优先用于主营业务开展。（3）汉尧环保2018年前三个季度实现净利润与全年业绩承诺有较大差距。汉尧环保也就履行协议的相关问题与公司进行了沟通。截至目前，交易各方未对是否继续收购、业绩承诺履行、保证金退还等问题达成一致。公司及相关责任人将从维护公司和全体股东利益角度出发，尽快确定后续磋商方案，组织交易各方进行磋商，待达成一致后签订补充协议，履行相应程序后进行披露，预计3个月内完成。磋商结果存在不确定性，本次收购存在终止的风险。双方将本着友好协商的原则妥善的处理，维护公司及股东利益。磋商不成，有权按照协议相关约定提起诉讼。如有重大进展，公司将及时公告披露。
除上述事项外，公司及相关主体不存在其他在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-022
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十二次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2019年4月27日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2019年第一季度报告》。
内容详见2019年4月30日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-023
北京乾景园林股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2019年4月27日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2019年第一季度报告》。
内容详见2019年4月30日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2019年第一季度报告》。
关于公司2019年第一季度报告，监事会认为：报告内容能够准确反映公司2019年第一季度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2019年4月29日
公司代码：603778 公司简称：乾景园林
2019年第一季度报告
