上海至纯洁净系统科技股份有限公司
(上接654版)
为满足公司发行股份及支付现金购买资产的资金需求，公司向兴业银行上海分行申请为期5年的抵押贷款合计1.48亿元人民币，同时公司实际控制人蒋渊女士提供连带责任保证担保，公司全资子公司上海波汇科技有限公司以其100%股权提供质押担保，公司以自有办公物业（上海市闵行区紫海路170号）提供抵押担保。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-020
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于签订重大资产重组募集资金
专户三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号），上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”） 已获得中国证监会核准，具体内容详见公司于2018年12月29日披露的《至纯科技关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-115）。公司以2019年4月15日为定价基准日，采用非公开发行的方式向五名特定投资者发行股份共募集资金人民币429,999,943.56元，扣除各项发行费用人民币11,482,319.31元后，募集资金净额为人民币418,517,624.25元，已于2019年4月22日存入经公司第三届董事会第十九次会议批准开设的募集资金专户。
二、募集资金账户三方监管协议签订及专户开立情况
为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司（以下简称“甲方”）连同中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于2019年4月29日分别与兴业银行股份有限公司上海静安支行（以下简称“乙方一”）、中国光大银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“乙方二”）、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方三”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（合波光电通信科技有限公司作为募投项目的实施主体与公司共同作为甲方，与乙方三签订了上述协议。）公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、甲方在乙方一处开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为216250100100149619，截至2019年4月22日，专户余额为1340万元。该专户仅用于甲方支付本次交易并购整合费用等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方在乙方二处开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为36660188000224932，截至2019年4月22日，专户余额为24801.23万元。该专户仅用于甲方支付收购波汇科技现金对价等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方在乙方三处开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3101040160001525416，截至2019年4月22日，专户余额为15858.76万元。该专户仅用于甲方波汇科技在建项目建设（微光学衍射元器件生产工艺产业化建设项目）等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照上海证券交易所上市公司募集资金管理相关办法以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行持续督导职责，进行持续督导工作。
丙方可以指定财务顾问主办人采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
3、乙方按月（每月_10_日前）向甲方授权联系人和丙方财务顾问主办人A或B以挂号信或快递方式寄送专户对账单，乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
4、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
5、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
6、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
7、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（乙方为负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2019-021
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月27日 14 点00 分
召开地点：上海市闵行区紫海路170号二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月27日
至2019年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2019年4月30日《至纯科技第三届董事会第二十次会议决议公告》、《至纯科技第三届监事会第十四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，7
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2019年5月26日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
2、联系方式
电话：021-80238290
传真：021-34292299
邮编：200241
地址：上海市闵行区紫海路170号
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海至纯洁净系统科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月27日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-022
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号）核准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行26,165,214股股票购买资产，并以非公开发行股票的方式向特定投资者发行20,985,844股股票募集配套资金。公司新增股份共计47,151,058股，每股面值1元人民币，增加注册资本共计47,151,058元。公司已于2019年3月25日完成发行股份购买资产之股份登记工作，于2019年4月25日完成募集配套资金之发行股份登记工作，具体内容详见公司分别于2019年3月28日披露的《至纯科技关于公司发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-007）和2019年4月27日披露的《至纯科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-011）。
2019年4月29日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9131000070304179XY
名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市闵行区紫海路170号
法定代表人：蒋渊
注册资本：人民币25809.1058万元整
成立日期：2000年11月13日
营业期限：2000年11月13日至不约定期限
经营范围：从事电子、光纤、生物工程及环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水处理系统及洁净室厂房的设计、安装，技术咨询服务，机电产品、通信设备及相关产品、仪器仪表、计算机及配件、建筑材料、不锈钢制品的销售，机电设备安装（除专控），机械设备的生产（限紫海路170号2幢）、设计及加工，从事货物及技术的进出口业务，质检技术服务，计量器具修理，从事计量校准科技专业领域内技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计量器具、仪器仪表批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年4月30日
