海润光伏科技股份有限公司

（上接709版）

2、登记时间：以2019年5月19日前公司收到为准。

3、登记地点：公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码：214407

联 系 人：问闻、程莎莎

联系电话：0510-68522289

邮 箱：ir@hareon.net

传 真：0510-68522079

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海润光伏科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600401 证券简称：*st海润 公告编号：临2019-015

海润光伏科技股份有限公司

2019年第一季度经营数据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号一一光伏》的相关规定，现将公司光伏电站业务2019年第一季度部分经营数据（未经审计）披露如下：

■

注：上网电价包括出售给电网的电价、政府补贴、能源卡收入等几部分组成，每个单体电站项目的价格均不相同。

公司提醒投资者，前述所有经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2019-016

海润光伏科技股份有限公司

关于召开终止本次重大资产重组

事项投资者说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2019年4月30日（星期二）14:00-15:00

会议召开方式：网络互动方式

会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com）

一、说明会内容

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海润光伏”）于2019年4月29日召开的第六届董事会第六十七次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》，另外公司已于2019年3月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告了《海润光伏科技股份有限公司关于拟终止本次重大资产重组的公告》（公告编号：临2019-007）。

为便于广大投资者更全面了解公司重大资产重组事项的筹划过程及终止情况，根据上海证券交易所相关规定，公司决定以网络互动方式召开投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、交流会时间和方式

召开时间：2019年4月30日（星期二）14:00-15:00

召开方式：网络互动方式

召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com）

三、公司参会人员

公司代行董事长兼总裁：邱新先生；副总裁兼财务总监：阮君女士；监事会主席：吴黎明先生；董事会秘书：问闻先生

四、投资者参与方式：

投资者可于2019年4月30日14:00-15:00 通过互联网登陆上证e互动平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com），在线参与投资者交流会。

公司欢迎投资者在投资者说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人： 问闻、程莎莎

联系电话：0510-68522289

联系传真：0510-68522079

联系邮箱：ir@hareon.net

六、其他事项

公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

欢迎广大股东和投资者参与。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2019年4月29日