上海联明机械股份有限公司
关于召开2018年度利润分配投资者说明会的公告

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2019-022

上海联明机械股份有限公司

关于召开2018年度利润分配投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2019年5月7日（星期二）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2018年年度报告》及《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》等相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等的相关规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配方案的具体情况，公司将通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开2018年度利润分配投资者说明会。

二、说明会召开时间、地点、方式

召开时间：2019年5月7日（星期二）15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长徐涛明、董事兼总经理张承茂、财务总监姜羽琼、董事会秘书宋韵芸。

四、投资者参加方式

投资者可在2019年5月7日15:00-16:00登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次利润分配投资者说明会，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公告后附的电话、电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨明敏

联系电话：021-58560017

电子邮箱：yangmingmin@shanghailm.com

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日