海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告

股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-032号

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2019年4月30日在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）。

根据公司生产经营需要，同意公司向中国光大银行申请授信，授信额度为人民币5000万元，授信期限1年。此次授信为信用授信，用于补充公司流动资金。

授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

此项议案在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2019年4月30日

股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 编号： 2019-033

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月30日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理王锦江先生的辞职报告。王锦江先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司及董事会对王锦江先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2019年4月30日