浙江龙盛集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-045
浙江龙盛集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事阮兴祥先生、周征南先生因出差未能出席参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姚建芳先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2018年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于聘请2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、《关于选举董事的议案》
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11、《关于选举独立董事的议案》
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12、《关于选举监事的议案》
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫
2、律师见证结论意见：
浙江龙盛本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江龙盛集团股份有限公司
2019年5月6日
股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2019-046号
浙江龙盛集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2019年4月25日以专人和邮件送达的方式发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2019年4月30日以现场方式在公司办公大楼四楼411会议室召开公司第八届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，董事阮兴祥先生因出差委托董事姚建芳先生代理行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长阮伟祥先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举阮伟祥先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举阮兴祥先生为公司副董事长，任期与第八届董事会一致。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
（三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任阮伟祥先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
（四）、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员：
聘任姚建芳先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）；
聘任卢邦义先生为公司财务总监，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）；
聘任贡晗先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）；
聘任何旭斌先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）。
（五）、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
1、选举陈显明先生、徐金发先生、周征南先生为公司董事会提名委员会成员，其中陈显明先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、选举梁永明先生、陈显明先生、卢邦义先生为公司董事会审计委员会成员，其中梁永明先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
3、选举阮伟祥先生、阮兴祥先生、姚建芳先生、陈显明先生、徐金发先生为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
4、选举徐金发先生、陈显明先生、贡晗先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中徐金发先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
上述人员的任期与第八届董事会一致。
（六）、审议通过《关于组织机构调整的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。调整后的公司组织机构详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一九年五月六日
附件1:
浙江龙盛集团股份有限公司
独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见
鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：
对于公司第八董事会聘任的高级管理人员，全体独立董事基于独立判断：认为聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和聘任程序符合有关法律法规的规定，故同意聘任阮伟祥先生为公司总经理、姚建芳先生为公司副总经理兼董事会秘书、卢邦义先生为公司财务总监、贡晗先生为公司副总经理，何旭斌先生为公司副总经理。
独立董事：陈显明、梁永明、徐金发
签署日期：二O一九年四月三十日
附件2:
阮伟祥：男，1965年10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届董事会董事长兼总经理，第五届董事会董事长兼总经理，第六届董事会董事长兼总经理、第七届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第八届董事会董事长兼总经理。
阮兴祥：男，1962年12月出生，工商管理硕士，统计师。曾任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。现任浙江龙盛控股有限公司董事，本公司第八届董事会副董事长，房产事业部总裁。
姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长，第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
卢邦义：男，1981年1月出生，工商管理硕士，高级会计师。2001年8月进入公司工作，历任本公司成本会计、财务部副部长、财务部部长、代理财务总监。现任本公司第八届董事会董事兼财务总监。
贡 晗：男，1971年9月出生，工商管理硕士，1993年9月至2002年3月在中化国际贸易股份有限公司工作，2002年4月进入公司工作，曾任公司第四届、第五届董事会董事。现任公司中间体事业部总经理，本公司第八届董事会董事兼副总经理。
何旭斌：男，1971年3月出生，大学本科，教授级高级工程师，浙江省、绍兴市重点创新团队带头人，浙江省“151人才工程”第二层次培养对象，国家“万人计划”人才。1993年7月进入公司工作，先后获得“绍兴市职业技能带头人”、“绍兴市领军人才”、“绍兴市劳动模范”、“全国石油和化工行业两化融合优秀个人（杰出管理奖）”、“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。现任公司子公司浙江龙盛化工研究有限公司董事长，本公司第八届董事会聘任的副总经理。
股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2019-047号
浙江龙盛集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2019年4月25日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议通知和材料，通知定于2019年4月30日在公司办公大楼四楼411会议室以现场表决方式召开公司第八届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事张霞女士主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
监事会选举张霞女士为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。
张 霞：女，1982年9月出生，大学本科学历，注册会计师、高级审计师、注册国际内部审计师、注册国际风险管理师。2009年11月至今在公司内审部工作，现任公司内部审计部主管，本公司第八届监事会主席。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
监 事 会
二O一九年五月六日
