江苏三房巷实业股份有限公司
关于董事辞职及股东提名
非独立董事候选人的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2019-012
江苏三房巷实业股份有限公司
关于董事辞职及股东提名
非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事何红波先生提交的书面辞职申请，何红波先生因身体原因向董事会申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何红波先生辞去董事职务事宜自辞职报告送达公司董事会之日起生效。何红波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对何红波先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢,
公司董事会接到公司控股股东三房巷集团有限公司的通知，三房巷集团有限公司提名孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并作为临时提案提交公司2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议。
孙志明先生：1986年7月出生，中共党员，研究生学历。曾任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任，江苏三房巷集团有限公司办公室职员；现任三房巷集团有限公司企管中心副总经理，周庄镇三房巷村党委委员。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2019年5月5日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2019-013
江苏三房巷实业股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年5月16日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：三房巷集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2019年4月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有50.33%股份的股东三房巷集团有限公司，在2019年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
因何红波先生辞去公司董事职务，经三房巷集团有限公司提名孙志明先生为公司九届董事会非独立董事候选人，其简历附后。
孙志明先生：1986年7月出生，中共党员，研究生学历。曾任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任，江苏三房巷集团有限公司办公室职员；现任三房巷集团有限公司企管中心副总经理，周庄镇三房巷村党委委员。
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月16日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-9已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
议案10作为临时提案已于2019年5月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8。
应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏海伦石化有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2019年5月5日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
