亿嘉和科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-022
亿嘉和科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士因工作原因无法现场出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，朱付云、陈刚、黄建伟因其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事程敏、曹雨麒因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书王少劼出席本次会议；公司副总经理严宝祥、王新建列席本次会议，副总经理金锐、卢君因公出差未能出席本次会议；财务总监王立杰列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2018年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2018年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于聘请2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会还听取了《2018年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：方晓杰、胡涵
2、律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
亿嘉和科技股份有限公司
2019年5月8日
