新疆贝肯能源工程股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-027
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）上午11:00。
(2) 网络投票时间：2019年5月6日-2019年5月7日。其中，
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈平贵先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，拥有及代表的股份数为70,805,484股，占公司股份总数的34.6105%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东4人，代表有表决权股份数22,483股，占公司总股本的0.0110%。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为7人，代表股份数量为6,796,483股，占公司总股本的3.3222%。
（三）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，其中监事会主席张志强先生因公出差无法出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意70,810,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意6,779,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.7440％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意70,810,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意6,779,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.7440％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意70,810,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意6,779,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.7440％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意70,805,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.9685％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意6,774,183股，占出席会议中小股东所持股份的99.6719％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3281％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：同意70,805,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.9685％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意6,774,183股，占出席会议中小股东所持股份的99.6719％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3281％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意70,810,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意6,779,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.7440％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意70,810,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意6,779,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.7440％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；
表决结果：同意70,810,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意6,779,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.7440％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意70,810,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意6,779,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.7440％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用专项报告》的议案；
表决结果：同意70,810,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意6,779,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.7440％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意70,810,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意6,779,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.7440％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
2、律师姓名：李宋花 贺龙龙
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2019年5月7日
