保利发展控股集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-043
保利发展控股集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事张振高、邢怡、朱征夫因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘军才因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2019年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2019年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市符合《关于规范境内公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于授权董事会及其授权人士办理保利物业境外上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(一)现金分红分段表决情况
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第九项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,846,462,318股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱敏、郑婕
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、保利发展控股集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
2019年5月8日
图片列表：
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-044
保利发展控股集团股份有限公司
2019年4月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月，公司实现签约面积255.16万平方米，同比增长21.26%；实现签约金额374.23亿元，同比增长15.27%。
2019年1-4月，公司实现签约面积955.20万平方米，同比增长18.93%；实现签约金额1470.83亿元，同比增长23.19%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一九年五月八日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-045
保利发展控股集团股份有限公司
关于本公司获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司通过挂牌方式取得郑州市金水区杓袁北路南侧地块（宗地编号：郑政出(2018)159号（网），项目具体位置见图1），项目用地面积约13696平方米，规划容积率面积约52046平方米，成交总价15119万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目70%权益，并拟引入合作方共同开发。
公司通过拍卖方式取得重庆市巴南区高职城大道西侧项目（宗地编号：S24/05、S25-1/06号，项目具体位置见图2），项目用地面积56134平方米，规划容积率面积约88081平方米，成交总价50000万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过挂牌方式取得东莞市南城区环城路西南侧地块（宗地编号：2019WG006，项目具体位置见图3），项目用地面积7686平方米，规划容积率面积53802平方米，成交总价42321万元。土地用途为商务金融用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过挂牌方式取得梅州市梅江区约亭路北侧地块（宗地编号：PM-B19021、PM-B19022，项目具体位置见图4），项目用地面积100199平方米，规划容积率面积约272989平方米，成交总价约99928万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过拍卖方式取得莆田市涵江区福厦公路东北侧地块（宗地编号：PS拍-2018-34号，项目具体位置见图5），项目用地面积约37297平方米，规划容积率面积约74594平方米，成交总价30200万元。土地用途为住宅及服务设施用地。公司目前拥有该项目40%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一九年五月八日
图1：郑州市金水区杓袁北路南侧地块
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图2：重庆市巴南区高职城大道西侧项目
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图3：东莞市南城区环城路西南侧地块
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图4：梅州市梅江区约亭路北侧地块
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图5：莆田市涵江区福厦公路东北侧地块
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