国电电力发展股份有限公司

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2019-29

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122493 债券简称：14国电03

债券代码：143642 债券简称：18国电01

债券代码：143662 债券简称：18国电02

债券代码：143716 债券简称：18国电03

国电电力发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年5月7日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：公司2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：公司2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5.议案名称：关于独立董事2018年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6.议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.议案名称：关于公司及公司控股子公司2019年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.议案名称：关于公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

中国国电集团有限公司作为关联股东回避第7项议案的表决，其所持股份数9,038,709,571股，不计入参加该议案表决的股份总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天信和律师事务所

律师：张玉凯、王凯

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3.上海证券交易所要求的其他文件。

国电电力发展股份有限公司

2019年5月8日