蓝帆医疗股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-08 来源：上海证券报

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2019-039

蓝帆医疗股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2019年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年5月7日（星期二）下午14：00

（2）网络投票时间：2019年5月6日至2019年5月7日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日15：00至2019年5月7日15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共25名，代表股份495,298,441股，占公司股份总数的51.3778%。

其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表20名，代表股份466,207,841股，占公司股份总数的48.3602%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东5名，代表股份29,090,600股，占公司股份总数的3.0176%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计19人，拥有及代表的股份为30,693,150股，占公司股份总数的3.1838%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于〈2018年度董事会报告〉的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并在公司2018年年度股东大会上作了述职。

同意495,298,441股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。