江苏江南高纤股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2019-018
江苏江南高纤股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书的出席了本次会议；全体高管的列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均审议通过，其中，议案8以特别决议通过，获得出席会议股东功股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、徐志豪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏江南高纤股份有限公司
2019年5月9日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2019-019
江苏江南高纤股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年5月8日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议由陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举陶冶先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《 关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下：
战略委员会委员：陶冶先生、陶国平先生、靳向煜先生
主任委员：陶冶先生
审计委员会委员：王美琪女士、李荣珍女士、靳向煜先生
主任委员：王美琪女士
薪酬与考核委员会委员：朱崭华先生、靳向煜先生、王美琪女士
主任委员：靳向煜先生
提名委员会委员：陶国平先生、李荣珍女士、王美琪女士
主任委员：李荣珍女士
上述委员及主任委员的任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任陶冶先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任朱崭华先生、李炳隆先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任朱崭华先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陆正中先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2019年5月9日
附简历：
1、陶 冶先生，1984年1月出生，2003年7月毕业于英国佩斯利大学，2006年7月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。2015年4月起任公司总经理，2016年5月起任公司董事长。现任本公司董事长兼总经理，兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理，苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理，苏州市江南国际置业有限公司执行董事,苏州市和兴创业投资有限公司执行董事，苏州市丽滩商业管理有限公司执行董事、上海东吴创业投资有限公司执行董事。
2、陶国平先生，1960年5月出生，大专学历，高级经济师，历任吴县市琳桥印刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司总经理、董事长。2001年3月至2016年5月期间历任公司董事长、总经理，曾兼任苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理，苏州市天地国际贸易有限公司执行董事兼总经理，苏州国嘉创业投资有限公司董事长。现任本公司董事，兼任苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永顺农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事。
3、朱崭华先生，1971年3月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。2003年11月起任公司董事；2007年3月起任公司财务总监。现任公司董事、财务总监。
4、陆正中先生，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010年5月起任公司董事；2013年5月起任公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。
5、李荣珍女士，1950年11月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001年12月任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理， 2013年9月至2014年4月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任公司独立董事。
6、王美琪女士，1964年5月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009年1月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长。现任公司独立董事。
7、靳向煜先生，生于1956年2月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中国纺织大学非织造研究室主任，曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任东华大学非织造材料与工程系主任。
8、李炳隆先生，1975年10月出生，本科学历，1998年7月后在天津宝洁有限公司从事生产技术和质量保证工作；2006年6月后宝洁北京技术中心亚太区织物护理事业部技术经理；2009年6月后天津宝洁工业有限公司亚太区美尚事业部质量总监。2019年3月起负责公司质量管理。
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2019-020
江苏江南高纤股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2019年5月8日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由浦敏华先生主持，会议审议并通过了以下事项：
会议一致选举浦敏华先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
2019年5月9日
