长鹰信质科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2019-026
长鹰信质科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1．股东大会届次：2018年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年5月10日14:00
网络投票时间：2019年5月9日-2019年5月10日。其中：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
长鹰信质科技股份有限公司九号楼四楼418会议室
5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6．本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份220,320,800股，占公司股份总数的55.0774%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份220,319,300股，占公司股份总数的55.0771%；出席网络投票的股东共1人，代表有表决权股份1,500股，占公司股份总数的0.0004%。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份524,200股，占公司股份总数的0.1310%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权股份522,700股，占公司股份总数的0.1306%；出席网络投票的股东共1人，代表有表决权股份1,500股，占公司股份总数的0.0004%。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议：
1 审议通过《2018年度财务决算的议案》
表决情况：同意220,320,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意524,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
2 审议通过《2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意220,320,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意524,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
3 审议通过《2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意220,320,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意524,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
4 审议通过《续聘2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意220,320,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意524,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
5 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意220,320,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意524,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
6 审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意220,320,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意524,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
7 审议通过《2018年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意220,320,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意524,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
8 审议通过《2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于关联事项，关联股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司(持有公司104,005,200股)对本议案回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。
表决情况：同意116,315,600股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意524,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%，回避0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
9 审议通过《2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意220,320,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意524,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
10 审议通过《2019年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意220,320,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意524,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
11 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意219,798,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.7628%；反对522,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0.2372 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0.2862%；反对522,700股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的99.7138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东大会上做了2018年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1本次股东大会决议；
2见证律师法律意见书。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2019年5月10日
