浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2019-055
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年5月10日下午14:30在公司会议室召开。会议通知于2019年4月25日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的公司股份数102,227,400股，占公司有表决权股份总数的21.0649%。2名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议, 国浩律师（杭州）事务所张帆影律师、王慈航律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事益智、董事张伟丽因工作冲突未能出席会议，独立董事王芳、吴振宇因工作冲突未能出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事唐胤侃因工作冲突未能出席本次会议。
3、 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议；公司副总经理周伟红列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第2、3项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会审议的第3项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：第3项
应回避表决的关联股东名称：公司2018年限制性股票激励计划的激励对象以及与激励对象存在关联关系的股东回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
律师：张帆影、王慈航
2、 律师见证结论意见：
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2019年5月11日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-056
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所事后
审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0565号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2019年5月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于收到上海证券交易所事后审核问询函的公告》。（公告编号：临2019-048）
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》中涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》所涉部分事项需进一步核查、补充和完善，公司无法在原定时间内予以回复。公司正协调各方积极推进《问询函》的回复工作，预计在2019年5月17日前完成相关工作并披露回复公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年5月11日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-057
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于终止收购资产事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●风险提示：本次终止收购标的资产事项，未对公司生产经营及资金安全等方面造成不利影响。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于筹划收购资产事项的提示性公告》。（公告编号：临2018-071）公司拟向乾日安全科技（北京）有限公司（以下简称“标的公司”）股东舟山九铭投资合伙企业（有限合伙）、郝海涛、湖州九臻投资合伙企业（有限合伙）、舟山泽盛投资合伙企业（有限合伙）、孙正操等发行股份购买乾日安全科技（北京）有限公司100%股权并募集配套资金。具体内容详见公司于2018年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于筹划收购资产事项的提示性公告》。（公告编号：临2018-071）
自公司筹划收购资产事项至今，积极组织独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就收购资产各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。
鉴于经过双方多次协商，对标的资产的估值未达成一致，且标的资产业绩未达预期。综合上述，公司认为收购该标的资产无法实现收购目标，后期持有标的资产面临诸多不确定因素。本着对公司股东负责的态度同时考虑到股东利益的最大化，经审慎研究，决定终止本次收购资产事项。
公司认为，本次收购资产事项的终止，将从根本上维护公司股东利益，且未对公司生产经营及资金安全等方面造成不利影响。
公司承诺：自公告之日起1个月内不再商议、讨论前述重大事项。
公司董事会对本次终止收购资产事项给各位投资者造成的不便表示歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注公司在以上指定媒体发布的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年5月11日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-058
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于召开终止收购资产事项投资者
说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年5月13日（星期一）下午15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
●会议召开方式：网络互动
一、说明会内容
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年5月11日披露了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于终止收购资产事项的公告》（公告编号：临 2019-057）。为便于广大投资者更全面了解公司终止收购资产事项的筹划过程及终止情况，根据上海证券交易所相关规定，公司决定以网络互动方式召开投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2019年5月13日（星期一）下午15:00-16:00
召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、参加人员
公司董事长胡丹锋、董事会秘书张守鑫和财务总监张伟丽将出席本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
投资者可在5月13日下午15:00-16:00通过“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）参与公司终止收购资产事项投资者说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：周旭明
电话：0571-86038116
传真：0571-88258777
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年5月11日
