深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-054号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年5月10日以电话方式送达公司全体董事。根据《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

会议于2019年5月13日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司因经营业务发展的需要，拟将公司中文名称由“深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司”变更为“福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司”，英文名称由“SHENZHEN IDEAL JEWELLERY CO.,LTD”变更为“FUJIAN IDEAL JEWELLERY INDUSTRIAL CO.,LTD.”。公司简称及证券代码不变，简称仍为“爱迪尔”，证券代码仍为“002740”。

变更后的公司名称以工商行政管理部门核准内容为准，并授权公司管理层办理本次变更相关手续。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2019年5月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称的公告》。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司已办理完毕发行股份及支付现金购买资产的股份发行、登记和上市手续，公司的注册资本已由目前工商登记的330,586,904元变更为454,061,077元，同意修改公司章程中关于注册资本和股份总数等相应条款。另，中国证券监督管理委员会于2019年4月17日正式发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司章程需根据新的《上市公司章程指引》并结合公司的实际情况进行相应修改。修改后公司章程的有关条款以工商行政管理部门核定为准，并授权公司管理层办理本次章程修订有关的后续事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容请参见2019年5月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

三、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2019年5月29日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十六次会议、第二十四次会议审议通过的、须经股东大会审议和批准的相关议案。

具体内容请参见2019年5月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

四、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年5月13日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-055号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更公司名称的情况

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。公司因经营业务发展的需要，拟将公司中文名称由“深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司”变更为“福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司”，英文名称由“SHENZHEN IDEAL JEWELLERY CO.,LTD”变更为“FUJIAN IDEAL JEWELLERY INDUSTRIAL CO.,LTD.”。公司简称及证券代码不变，简称仍为“爱迪尔”，证券代码仍为“002740”。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、变更公司名称的原因

鉴于公司于2019年1月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟变更公司住所的议案》，同意将公司住所由“深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼”变更为“福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号珠江大厦4F”，结合公司实际情况，公司拟变更公司名称。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为公司基于经营发展的需要，变更公司中文名称与英文名称。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司此次变更名称的事宜，变更后的公司名称以工商行政管理部门核准内容为准。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司此次名称变更，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。

2、公司此次仅变更公司名称，公司简称及证券代码不变，简称仍为“爱迪尔”，证券代码仍为“002740”。

3、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍按照约定的内容履行。

4、本次变更事项尚需提交股东大会审议，变更后的公司名称以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年5月13日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-056号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可生效实施。具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的原因

公司发行股份及支付现金购买资产事项已经完成，公司向交易对手共计发行123,474,173股。截止本次董事会召开之日，新增股份的发行工作已经完成，公司总股本相应增加123,474,173股，变更后的总股本为454,061,077股。

二、修改公司章程的原因

基于上述原因，公司注册资本将由目前工商登记的330,586,904元变更为454,061,077元，股份总数由330,586,904股变更为454,061,077股，该等变更涉及公司章程中相关条款的修改。另外，中国证监会于2019年4月17日正式发布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司章程需根据新的《上市公司章程指引》并结合公司的实际情况进行相应修改。

三、变更前后《公司章程》

《公司章程》修订如下：

■■

（注：实际以工商管理部门最终的核准为准。）

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层自行办理与本次章程修订有关的后续事项。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年5月13日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-058号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2019年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月29日（星期三）14：00

（2）网络投票时间：2019年5月28日-2019年5月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月29日（星期三）上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月28日（星期二）下午15:00至2019年5月29日（星期三）下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月24日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2019年5月24日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅

二、会议审议事项

■

具体内容请参见2019年1月31日及2019年5月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》、《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《公司章程》等公告文件。

三、议案编码

■

四、会议登记办法

1、登记办式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2019年5月27日（星期一）17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月27日（星期一）9:00-12:00,14:00-17:00。

3、登记地点及信函邮寄地点：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司证券办。

地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼 证券办；邮编：518020。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、临时提案请于会议召开10天前提交；

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、本次股东大会联系人：孙海龙、王优

联系电话：0755-25798819

传真号码：0755-25631878

邮箱地址：sunhl_ideal@sina.com

备查文件：

1、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

2、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年5月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

2019年第二次临时股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：

1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、复印或按以上格式自制均有效。