新余钢铁股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2019-028
新余钢铁股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二)股东大会召开的地点：公司第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，其余董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，其余监事因公务未能出席会议；
3、董事会秘书的出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新钢股份2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：新钢股份2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：新钢股份2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：新钢股份2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2018年度日常性关联交易执行情况暨2019年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：新钢股份2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于控股公司新余新钢金属制品有限公司开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于对下属全资子公司增资扩股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见2019年4月23日上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、陈宽
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新余钢铁股份有限公司
2019年5月14日
