中捷资源投资股份有限公司
关于股东签订《表决权及投票权委托协议》的提示性公告

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-046

中捷资源投资股份有限公司

关于股东签订《表决权及投票权委托协议》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）于2019年5月13日收到公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲”，中捷环洲直接持有公司120,000,000股股份，占公司总股本的17.45%）电子邮件送达的关于中捷环洲与公司第三大股东蔡开坚先生（直接持有公司60,840,000股股份，占公司总股本的8.85%）签署的《表决权及投票权委托协议》（以下简称“协议”或“本协议”）文件，协议约定，蔡开坚先生将其所持有的公司全部股份以及协议委托期间内所增加股份的全部表决权及投票权独家、无偿且不可撤销地全部委托给中捷环洲。现将《表决权及投票权委托协议》的相关内容公告如下：

一、《表决权及投票权委托协议》主要内容

甲方（受托方）：浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司

乙方（委托方）：蔡开坚

丙方：万钢

乙方自2015年以来，共欠甲方或其关联资本方本金￥91,000,000元（大写：人民币玖仟壹佰万元整），截至本协议签署日，乙方尚未归还任何本息，已构成严重违约。针对乙方的严重违约行为，就其所持中捷资源投资股份有限公司股票的表决权及投票权委托事项，各方平等、自愿协商如下：

（一）标的股份表决权及投票权全权独家不可撤销委托：乙方同意将所持有的中捷资源的全部股份（即60,840,000股份，占公司总股本的8.85%，以及本协议委托期间内所增加股份，以下简称“标的股份”）的表决权及投票权独家、无偿且不可撤销地全部委托给甲方行使，甲方同意接受该委托。乙方授权甲方作为标的股份唯一、排他的受托人，在本协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及上市公司章程等制度行使全部表决权及投票权权利。对上市公司的各项议案，甲方可以自己的意思表示自行投票，无需事先通知乙方或者征求乙方同意，亦无需乙方再就具体表决事项出具委托书等法律文件。在本协议有效期内，乙方如自行投票，包括但不限于持其身份证明参加股东大会投票、网络投票、委托其他第三方投票等，则该等投票行为、投票结果均为无效，标的股份对应的表决及投票结果仍以甲方的表决及投票结果为准。甲方指定丙方作为甲方委派代表行使本条约定的全部表决及投票权。

除非经各方事先书面同意，任何一方均不得转让本协议项下的任何权利或义务。

（二）协议期限及生效：本协议项下的投票委托期间为本协议有效期内。本协议的有效期限：

1、本协议自甲方盖章、乙方签字、丙方签字之日起生效；

2、本协议在下述情况之一发生后终止：（1）三方达成书面协议可以终止本协议。（2）标的股份灭失且乙方所欠甲方或其关联方的全部债务均已清偿。

二、其他事项说明

（一）本次《表决权及投票权委托协议》的签订不会导致公司控制权的变化。根据《表决权及投票权委托协议》，中捷环洲可以实际支配公司股份表决权股份数合计为180,840,000股（占公司总股本的26.3%）。

（二）本次表决权的委托事项目前对公司生产经营不产生影响。

（三）公司将根据有关事项的进展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

三、备查文件

《表决权及投票权委托协议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年5月14日