浙江万里扬股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-033
浙江万里扬股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午13：30开始。
网络投票时间：2019年5月12日 一 2019年5月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月12日下午15：00至2019年5月13日下午15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年5月6日（星期一）
7、会议主持人：董事长黄河清先生
8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计8人，代表股份634,843,344股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本1,312,600,000股的48.3653％。其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，代表股份1,817,600股。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共有5人，代表股份634,152,044股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本1,312,600,000股的48.3127％。其中，中小投资者2人，代表股份1,126,300股。
（三）网络投票情况
参与网络投票的股东共有3人，代表股份数691,300股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本1,312,600,000股的0.0527％。其中，中小投资者3人，代表股份数691,300股。
（四）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所蒋政村律师、吴媛丽律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意634,838,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对5,000股；弃权0股。该议案获得通过。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意634,838,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对5,000股；弃权0股。该议案获得通过。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意634,838,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对5,000股；弃权0股。该议案获得通过。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意634,838,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对5,000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意1,812,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7249%；反对5,000股；弃权0股。
（五）审议通过《2018年度报告全文及摘要》
表决结果：同意634,838,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对5,000股；弃权0股。该议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意634,838,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对5,000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意1,812,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7249%；反对5,000股；弃权0股。
（七）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：同意633,027,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7140%；反对1,815,800股；弃权0股。该议案获得通过。
（八）审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意634,838,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对5,000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意1,812,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7249%；反对5,000股；弃权0股。
（九）审议通过《关于补选公司监事的议案》
表决结果：同意634,838,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对5,000股；弃权0股。该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）公司2018年度股东大会决议；
（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董 事 会
2019年5月14日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-034
浙江万里扬股份有限公司
关于投资者接待日活动
召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动于2019年5月13日下午15:00-16:30在公司会议室以现场方式召开。公司财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生出席了本次活动，就公司经营情况等问题与投资者进行了充分的沟通和交流，具体情况如下：
1、公司目前生产经营情况如何？
答：目前公司生产经营情况一切正常，商用车变速器、乘用车变速器和汽车内饰件等各项业务开展顺利。
2、请介绍下公司CVT业务开展情况？
答：公司CVT系列产品包括CVT18、CVT19、CVT25、CVT28、CVT38（混动）等，其中CVT19作为第一代产品，已在市场上销售多年，产品非常成熟。CVT25作为新一代产品，各项性能和技术有了较大的提升，已于2018年年中量产，并于2018年10月搭载奇瑞汽车艾瑞泽GX上市销售，后续包括CVT18、CVT28等在内的各款新产品将搭载奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、东风小康、观致汽车、一汽集团、野马汽车等各大汽车厂的更多车型上市销售，并通过持续加大新客户市场开拓力度，进一步推动公司业务规模和盈利能力的快速增长。
3、请介绍下公司乘用车手动挡变速器业务开展情况？
答：公司乘用车手动挡变速器产品目前主要配套吉利汽车和奇瑞汽车，有5MT和6MT两个系列产品。此外，公司6MT已正式进入长城汽车的配套体系，将搭载长城汽车的相关车型上市销售，有助于进一步提升公司乘用车手动挡变速器产品的品牌知名度和市场竞争力。未来，公司将通过加大新客户市场开拓力度，进一步提高乘用车手动挡变速器的销量规模和盈利水平。
4、请介绍下公司商用车变速器业务开展情况？
答：公司在保持商用车变速器优势产品的市场领先地位的同时，大力推广面向国六排放标准的G系列高端轻微型变速器，获得了国内各大汽车厂的高度认可。同时，公司对标国际先进技术，大力开发中重型七挡箱和九挡箱等新产品，并已形成批量化配套。此外，公司自主研发的轻卡AMT自动变速器已顺利量产并上市销售。
5、公司新能源汽车零部件业务的布局如何？
答：为应对新能源汽车快速发展的大趋势，公司成立新能源驱动系统研发中心，致力于开发符合市场需求的纯电驱动总成、微混、插电式混合动力驱动总成和减速器产品，纯电驱动根据用途分为EDS、ECVT和ETM三大类，插电式混合动力（PHEV）主要有P2、P3结构，同时正在积极开发48V微混系列产品。
6、公司内饰件业务发展情况如何？
答：金兴内饰在2018年进一步优化了客户结构，通过进入宝马和奔驰的供应商体系，有力提升了品牌知名度。通过聚焦自主品牌主流车企，开发具备规模化的车型项目，有效提升内饰业务规模和盈利能力。
7、公司回购股份情况如何？已回购的股份如何处置？
答：截至2019年2月27日，公司回购股份事项已实施完成，累计回购股份3740万股，其中1000万股用于注销并减少注册资本，目前已实施完成。剩余2740万股存放于股票回购专用证券账户，将视公司情况用于员工持股计划或股权激励。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2019年5月14日
