荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-048号

荣盛房地产发展股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2019年5月9日以书面、电子邮件方式发出，2019年5月14日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于公司高管人员聘任的议案》。

根据公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任庄青峰先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。（庄青峰先生个人简历详见附件一）

公司独立董事就该聘任事项发表了同意的独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年五月十四日

附件一：个人简历

庄青峰，男，中国国籍，1970年出生，博士研究生学历，毕业于清华大学。历任中建二局工程经理、项目经理，中海地产项目经理、中山公司助理总经理、成都公司副总经理、济南公司总经理，碧桂园集团助理总裁、山东区域总裁，公司地产事业部副总裁。庄青峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-049号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于高管人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年5月13日，公司董事会接到林德祥先生提交的书面辞职报告，因个人原因，林德祥先生请求辞去其担任的公司副总裁职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，林德祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林德祥先生辞职后，将不在公司担任职务。

公司董事会对林德祥先生担任公司副总裁期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年五月十四日