杭州电缆股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2019-037

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

转股代码：191505 转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《杭州电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，公司2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月16日召开，本次会议相关情况如下：

一、债券持有人会议的基本情况

（一）会议召集人：杭电股份董事会；

（二）会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午15:00；

（三）现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号三楼会议室；

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决；

（五）债权登记日：2019年5月9日；

（六）会议主持人：董事会秘书杨烈生先生；

（七）会议出席情况：

1、出席本次会议的债券持有人及委托代理人共1名，其中有表决权债券持有人及委托代理人共1名，代表有表决权的债券张数35,000张，代表本期未偿还债券本金合计人民币35,000,000元，占本期债券未偿还债券面值总额的0.4506%。

2、公司董事出席了本次债券持有人会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过了《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》，表决情况如下：

表决结果：同意35,000张，占出席会议的有效表决权可转换公司债券总数的100%；反对0张，占出席会议的有效表决权可转换公司债券总数的0%；弃权0张，占出席会议的有效表决权可转换公司债券总数的0%。

三、律师见证情况

本次会议由浙江天册律师事务所进行见证，并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定；出席会议的人员及本次债券持有人会议的召集人具有合法、有效的资格；本次债券持有人会议的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、杭州电缆股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于公开发行可转换公司债券2019年第一次债券持有人会议的法律意见书。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2019年5月16日