科顺防水科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-035
科顺防水科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日下午14:00开始
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月16日15:00至5月17日15:00。
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司3A楼会议室
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份225,027,438股，占上市公司总股份的36.8495％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份223,950,654股，占上市公司总股份的36.6731％。通过网络投票的股东4人，代表股份1,076,784股，占上市公司总股份的0.1763％。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,186,784股，占上市公司总股份的0.1943％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份110,000股，占上市公司总股份的0.0180％。通过网络投票的股东4人，代表股份1,076,784股，占上市公司总股份的0.1763％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案：
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(三)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(四)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(七)审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(八)审议通过《关于2019年日常性关联交易预计的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意12,414,066股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6740％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇实回避表决。
(九)审议通过《关于2019年公司董事、监事薪酬方案的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。。
(十)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对33,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对33,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8396％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5814％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(十一)审议通过《关于减少注册资本的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,993,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对33,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,153,084股，占出席会议中小股东所持股份的97.1604％；反对33,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8396％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(十二)审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对33,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对33,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8396％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5814％
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。。
(十三)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对33,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对33,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8396％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5814％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(十四)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对33,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对33,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8396％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5814％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：科顺股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《科顺防水科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
科顺防水科技股份有限公司董事会
2019年5月18日
