江苏永鼎股份有限公司
关于2018年年度股东大会的延期公告

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2019-060

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

关于2018年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2019年6月12日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2018年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2019年5月22日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-050）。

由于董事长及董事兼总经理有重要安排与会议时间冲突，公司决定原定于2019年5月22日召开的2018年年度股东大会延期至2019年6月12日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。

此次延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年6月12日 14点 00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年6月11日

至2019年6月12日

投票时间为：自2019年6月11日15时00分至2019年6月12日15时00分

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年4月30日刊登的公告（公告编号:2019-050）。

四、其他事项

1、会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

邮政编码：215211

3、联系电话：0512－63271201 0512一63272489

传真：0512一63271866

邮箱：zqb@yongding.com.cn

4、联系人：张国栋 陈海娟

5、公司对延期召开2018年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬

请广大投资者谅解。

五、上网公告附件

无

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019年5月18日